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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-01
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/603896_20190601_1.pdf
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2019-05-28
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关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-25
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-25
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关于全资子公司完成国产保健食品备案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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2019-05-23
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2018年限制性股票激励计划预留部分权益授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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2019-05-18
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关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-16
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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2019-05-11
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 4.27
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2019-04-20
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关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划授出权益相关事项的更正公告 |
上交所公告，回购 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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2019-04-20
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的更正公告 |
上交所公告，回购 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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2019-04-20
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月19日召开，会议审议通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年年度报告》(全文及摘要)、关于续聘公司2019年度审计机构的议案、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度利润分配预案》等事项。
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2019-04-20
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江寿仙谷医药股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司副总经理等人员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
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2019-04-20
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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2019-04-19
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关于2018年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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2019-04-17
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关于2018年年度股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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2019-04-13
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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2019-04-12
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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2019-04-05
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关于全资子公司完成国产保健食品再注册的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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2019-04-05
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关于全资子公司完成国产保健食品备案的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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2019-04-05
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关于全资子公司完成国产保健食品再注册的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-05
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关于全资子公司完成国产保健食品备案的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-03
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2018年度工作报告》
2 《浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事2018年度述职报告》
3 《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2018年度工作报告》
4 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度财务决算报告》
5 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度利润分配预案》
6 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年年度报告》(全文及摘要)
7 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度日常关联交易预案》
8 关于公司申请2019年度综合授信额度及相关担保事项的议案
9 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
10 关于实际控制人拟调整承诺履行方式事项的议案
11 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
12 浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度董事薪酬方案
13 浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度监事薪酬方案
14.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
14.01 关于选举李明焱先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.02 关于选举朱惠照女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.03 关于选举李振皓先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.04 关于选举孙科先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.05 关于选举郑化先女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.06 关于选举徐靖先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
15.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
15.01 关于选举张轶男女士为公司第三届董事会独立董事的议案
15.02 关于选举王雪先生为公司第三届董事会独立董事的议案
15.03 关于选举韩海敏先生为公司第三届董事会独立董事的议案
16.00 关于选举公司第三届股东代表监事的议案
16.01 关于选举徐子贵先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案
16.02 关于选举胡凌娟女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案
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2019-03-29
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第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2018年度工作报告》
2 《浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事2018年度述职报告》
3 《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2018年度工作报告》
4 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度财务决算报告》
5 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度利润分配预案》
6 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年年度报告》(全文及摘要)
7 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度日常关联交易预案》
8 关于公司申请2019年度综合授信额度及相关担保事项的议案
9 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
10 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
11 浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度董事薪酬方案
12 浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度监事薪酬方案
13.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
13.01 关于选举李明焱先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
13.02 关于选举朱惠照女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
13.03 关于选举李振皓先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
13.04 关于选举孙科先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
13.05 关于选举郑化先女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
13.06 关于选举徐靖先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
14.01 关于选举张轶男女士为公司第三届董事会独立董事的议案
14.02 关于选举王雪先生为公司第三届董事会独立董事的议案
14.03 关于选举韩海敏先生为公司第三届董事会独立董事的议案
15.00 关于选举公司第三届股东代表监事的议案
15.01 关于选举徐子贵先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案
15.02 关于选举胡凌娟女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
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2019-03-29
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关于实际控制人拟调整承诺履行方式事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603896)“寿仙谷”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603896_20190329_33.pdf
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2019-03-29
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关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603896_20190329_34.pdf
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2019-03-29
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关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划授出权益的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603896_20190329_36.pdf
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2019-03-29
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关于续聘公司2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603896_20190329_30.pdf
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2019-03-29
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关于董事会换届选举公告 |
上交所公告 |
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(603896)“寿仙谷”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603896_20190329_31.pdf
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