永创智能(603901) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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永创智能（603901）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-06-26	关于股东部分股份质押延期购回的公告	上交所公告，股份冻结
(603901)“永创智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/603901_20190626_1.pdf
2019-06-26	关于《关于请做好永创智能公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复公告	上交所公告，其它
(603901)“永创智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/603901_20190626_2.pdf
2019-06-20	关于涉及诉讼进展情况的公告	上交所公告
(603901)“永创智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/603901_20190620_1.pdf
2019-06-04	关于公司股份回购进展的公告	上交所公告，回购
(603901)“永创智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/603901_20190604_1.pdf
2019-05-28	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
杭州永创智能设备股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月27日召开，会议审议通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/603901_20190528_1.pdf
2019-05-24	关于投资设立全资子公司的进展公告	上交所公告
(603901)“永创智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/603901_20190524_1.pdf
2019-05-17	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
杭州永创智能设备股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月16日召开，会议审议通过关于公司2018年年度报告及摘要、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/603901_20190517_1.pdf
2019-05-16	关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告，委托理财
(603901)“永创智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/603901_20190516_1.pdf
2019-05-10	前次募集资金使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(603901)“永创智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/603901_20190510_4.pdf
2019-05-10	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-05-27	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
2019-05-10	第三届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年5月9日召开，会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/603901_20190510_1.pdf
2019-05-10	第三届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
(603901)“永创智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/603901_20190510_3.pdf
2019-05-10	关于部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(603901)“永创智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/603901_20190510_6.pdf
2019-05-10	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
杭州永创智能设备股份有限公司董事会决定于2019年5月27日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月27日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/603901_20190510_7.pdf
2019-05-06	关于公司股份回购进展的公告	上交所公告，回购
(603901)“永创智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-06/603901_20190506_1.pdf
2019-04-30	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.05 加权平均净资产收益率(%) 1.53 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603901_2019_1.pdf
2019-04-26	召开2018年度股东大会，2019-05-16	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2018年年度报告及摘要 4 关于公司2018年度利润分配预案的议案 5 关于公司2018年度财务决算报告的议案 6 关于公司2018年度日常关联交易的确认及2019年度预计日常关联交易事项的议案 7 关于公司2019年度申请综合授信额度的议案 8 关于公司2019年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案 9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
2019-04-26	关于广东轻工机械二厂智能设备有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明	上交所公告
(603901)“永创智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603901_20190426_20.pdf
2019-04-26	关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告
(603901)“永创智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603901_20190426_15.pdf
2019-04-26	关于公司会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(603901)“永创智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603901_20190426_22.pdf
2019-04-26	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
杭州永创智能设备股份有限公司董事会决定于2019年5月16日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司2018年年度报告及摘要等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603901_20190426_23.pdf
2019-04-26	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.18 加权平均净资产收益率(%) 6.94 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603901_2018_n.pdf
2019-04-26	关于投资设立全资子公司的公告	上交所公告
(603901)“永创智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603901_20190426_19.pdf
2019-04-26	第三届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(603901)“永创智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603901_20190426_14.pdf
2019-04-26	第三届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易的确认及2019年度预计日常关联交易事项的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603901_20190426_10.pdf
2019-04-26	关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关联交易的公告	上交所公告
(603901)“永创智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603901_20190426_17.pdf
2019-04-26	关于调整公司回购股份预案部分内容的公告	上交所公告，回购
(603901)“永创智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603901_20190426_18.pdf
2019-04-20	关于部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(603901)“永创智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603901_20190420_1.pdf
2019-04-10	关于2019年公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告	上交所公告，其它
(603901)“永创智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603901_20190410_3.pdf
2019-04-02	关于公司股份回购进展的公告	上交所公告，回购
(603901)“永创智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/603901_20190402_1.pdf
2019-03-28	关于涉及诉讼判决的公告	上交所公告
(603901)“永创智能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/603901_20190328_1.pdf