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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-20
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中科软关于2023年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603927_20240420_6MP8.pdf
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2024-04-20
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中科软关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603927_20240420_EUUE.pdf
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2024-04-20
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中科软关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603927_20240420_D0OC.pdf
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2024-04-12
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中科软第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603927_20240412_7LGV.pdf
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2024-04-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)
4 公司2023年度经审计财务报告
5 公司2023年度财务决算报告
6 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案
7 公司2024年度财务预算方案
8 公司2023年年度报告及其摘要
9 关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的议案
10 关于向银行申请综合授信额度的议案
11 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
16 关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案
17 关于修订《承诺管理制度》的议案
18 关于修订《对外担保管理制度》的议案
19 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 |
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2024-04-12
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中科软2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603927_20240412_H2S7.pdf
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2024-04-12
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中科软关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603927_20240412_DHRY.pdf
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2024-04-12
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中科软关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603927_20240412_YLX3.pdf
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2024-04-12
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中科软关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603927_20240412_5IAM.pdf
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2024-04-12
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中科软关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603927_20240412_VB46.pdf
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2024-04-12
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中科软关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603927_20240412_LV9Y.pdf
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2024-04-12
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中科软关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603927_20240412_DRT8.pdf
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2024-04-12
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中科软关于计提2023年度资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603927_20240412_5O7C.pdf
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2024-04-12
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中科软第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603927_20240412_U3HY.pdf
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2024-04-12
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中科软关于修订《公司章程》及其附件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603927_20240412_EXEV.pdf
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2024-04-11
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中科软关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/603927_20240411_83MV.pdf
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2024-04-11
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中科软关于全资子公司注销完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/603927_20240411_I32R.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-02-27
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中科软股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/603927_20240227_9VDK.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-12 |
拟披露年报 |
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2023-12-05
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中科软股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/603927_20231205_R9RN.pdf
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2023-11-04
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中科软股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/603927_20231104_7JG0.pdf
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2023-10-28
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中科软关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603927_20231028_HTV4.pdf
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2023-10-27
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中科软第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603927_20231027_XQ63.pdf
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2023-10-27
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中科软2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603927_20231027_UKXW.pdf
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