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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司为子公司提供担保计划的议案 |
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2023-10-28
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中农立华第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603970_20231028_O4BP.pdf
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2023-10-28
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中农立华2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603970_20231028_DPHB.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-26
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中农立华关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/603970_20230826_ZJJ4.pdf
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2023-08-26
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中农立华2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/603970_20230826_KDD7.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-06-07
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中农立华关于对外投资暨关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/603970_20230607_RRS8.pdf
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2023-06-07
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2022年年度分红，10派5.500000000(含税)，税后10派5.500000红利发放日 ，2023-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-07
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2022年年度分红，10派5.500000000(含税)，税后10派5.500000除权日 ，2023-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-07
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2022年年度分红，10派5.500000000(含税)，税后10派5.500000登记日 ，2023-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-07
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2022年年度转增，10转增4转增上市日 ，2023-06-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-06-07
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2022年年度转增，10转增4除权日 ，2023-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-07
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2022年年度转增，10转增4登记日 ，2023-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-07
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中农立华2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/603970_20230607_ZBYL.pdf
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2023-05-19
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中农立华2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,委托理财,关联交易,担保(或解除),重大合同,基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/603970_20230519_BJ8Z.pdf
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2023-05-11
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中农立华关于聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/603970_20230511_V0YL.pdf
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2023-04-27
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中农立华关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603970_20230427_HYPM.pdf
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2022年年度报告》(全文及摘要)的议案
4 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2022年年度利润分配及公积金转增股本方案》的议案
6 关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬、津贴的议案
7 关于公司续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于公司日常关联交易2022年度执行情况及2023年度预计额度的议案
10 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
11 关于公司2023年度为子公司提供担保计划的议案
12 关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
13 关于公司制定与供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案
14 关于中农立华对供销集团财务有限公司的风险评估报告的议案
15 关于中农立华变更经营范围暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
16 关于修订《独立董事工作细则》的议案
17 关于修订《募集资金管理办法》的议案
18 关于修订《对外担保管理制度》的议案
19 关于修订《关联交易管理办法》的议案
20 关于修订《重大投资决策管理办法》的议案
21 关于制订《利润分配管理制度》的议案
22.00 关于公司独立董事离任并选举新独立董事的议案
22.01 刘玉玖
23.00 关于公司监事辞任并选举非职工监事的议案
23.01 赵淑梅 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2022年年度报告》(全文及摘要)的议案
4 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2022年年度利润分配及公积金转增股本方案》的议案
6 关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬、津贴的议案
7 关于公司续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于公司日常关联交易2022年度执行情况及2023年度预计额度的议案
10 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
11 关于公司2023年度为子公司提供担保计划的议案
12 关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
13 关于公司制定与供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案
14 关于中农立华对供销集团财务有限公司的风险评估报告的议案
15 关于中农立华变更经营范围暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
16 关于修订《独立董事工作细则》的议案
17 关于修订《募集资金管理办法》的议案
18 关于修订《对外担保管理制度》的议案
19 关于修订《关联交易管理办法》的议案
20 关于修订《重大投资决策管理办法》的议案
21 关于制订《利润分配管理制度》的议案
22.00 关于公司独立董事离任并选举新独立董事的议案
22.01 刘玉玖
23.00 关于公司监事辞任并选举非职工监事的议案
23.01 赵淑梅 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2022年年度报告》(全文及摘要)的议案
4 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2022年年度利润分配及公积金转增股本方案》的议案
6 关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬、津贴的议案
7 关于公司续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于公司日常关联交易2022年度执行情况及2023年度预计额度的议案
10 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
11 关于公司2023年度为子公司提供担保计划的议案
12 关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
13 关于公司制定与供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案
14 关于中农立华对供销集团财务有限公司的风险评估报告的议案
15 关于中农立华变更经营范围暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
16 关于修订《独立董事工作细则》的议案
17 关于修订《募集资金管理办法》的议案
18 关于修订《对外担保管理制度》的议案
19 关于修订《关联交易管理办法》的议案
20 关于修订《重大投资决策管理办法》的议案
21 关于制订《利润分配管理制度》的议案
22.00 关于公司独立董事离任并选举新独立董事的议案
22.01 刘玉玖
23.00 关于公司监事辞任并选举非职工监事的议案
23.01 赵淑梅 |
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2023-04-19
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中农立华关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603970_20230419_2OFI.pdf
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2023-04-19
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中农立华关于监事辞任并选举非职工监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603970_20230419_1FAE.pdf
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2023-04-19
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中农立华关于独立董事离任并选举新独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603970_20230419_U42F.pdf
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2023-04-19
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中农立华2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603970_20230419_96TX.pdf
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2023-04-19
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中农立华第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603970_20230419_7SKS.pdf
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2023-04-19
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中农立华关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603970_20230419_T4OX.pdf
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2023-04-19
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中农立华关于日常关联交易2022年度执行情况及2023年度预计额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603970_20230419_6HRF.pdf
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2023-04-19
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中农立华第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603970_20230419_J0S4.pdf
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2023-04-19
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中农立华关于续聘2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603970_20230419_6RD7.pdf
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2023-04-19
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中农立华关于公司与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603970_20230419_IFWG.pdf
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2023-04-19
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中农立华关于变更经营范围暨修改《公司章程》并办理工商变更登记及制订、修订部分管理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603970_20230419_SWSP.pdf
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2023-04-19
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中农立华关于2023年度为子公司提供担保计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603970_20230419_92OV.pdf
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2023-04-19
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中农立华关于2022年年度利润分配和公积金转增股本方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603970_20230419_MQNV.pdf
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2023-04-14
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中农立华关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/603970_20230414_FINW.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-19 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-27; 一次变更日期: 2023-04-19; 一次变更公告日期: 2023-04-10; |
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