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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-19
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-19/603978_20231019_6Q6Q.pdf
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2023-10-10
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关于对外担保进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/603978_20231010_NOCW.pdf
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2023-10-09
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关于对外担保进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-09/603978_20231009_BE5T.pdf
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2023-10-09
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-09/603978_20231009_GWY5.pdf
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2023-10-09
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关于对外投资设立控股子公司并取得营业执照的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-09/603978_20231009_NACX.pdf
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2023-09-29
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/603978_20230929_K2WX.pdf
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2023-09-29
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司第五届董事津贴的方案
2 关于公司第五届监事津贴的方案
3.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举陈学敏先生为第五届董事会非独立董事
3.02 选举卢现友先生为第五届董事会非独立董事
3.03 选举周志先生为第五届董事会非独立董事
3.04 选举贺志勇先生为第五届董事会非独立董事
3.05 选举章吉林先生为第五届董事会非独立董事
3.06 选举宋立民先生为第五届董事会非独立董事
4.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举肖长清先生为第五届董事会独立董事
4.02 选举姜波先生为第五届董事会独立董事
4.03 选举李音女士为第五届董事会独立董事
5.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举谢志锐先生为第五届监事会股东代表监事
5.02 选举钟胜贤先生为第五届监事会股东代表监事 |
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2023-09-29
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司第五届董事津贴的方案
2 关于公司第五届监事津贴的方案
3.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举陈学敏先生为第五届董事会非独立董事
3.02 选举卢现友先生为第五届董事会非独立董事
3.03 选举周志先生为第五届董事会非独立董事
3.04 选举贺志勇先生为第五届董事会非独立董事
3.05 选举章吉林先生为第五届董事会非独立董事
3.06 选举宋立民先生为第五届董事会非独立董事
4.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举肖长清先生为第五届董事会独立董事
4.02 选举姜波先生为第五届董事会独立董事
4.03 选举李音女士为第五届董事会独立董事
5.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举谢志锐先生为第五届监事会股东代表监事
5.02 选举钟胜贤先生为第五届监事会股东代表监事 |
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2023-09-29
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/603978_20230929_WTJJ.pdf
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2023-09-29
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关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/603978_20230929_ASL4.pdf
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2023-09-29
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/603978_20230929_EY54.pdf
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2023-09-29
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第四届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/603978_20230929_64QR.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-19
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关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-19/603978_20230919_XU5W.pdf
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2023-09-12
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关于对外担保进展的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-12/603978_20230912_D9BB.pdf
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2023-09-11
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中证鹏元资信评估股份有限公司关于关注深圳市新星轻合金材料股份有限公司全资子公司涉及诉讼及银行账户被冻结的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-11/603978_20230911_Y44L.pdf
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2023-09-04
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关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份质押展期及补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-04/603978_20230904_RZJ8.pdf
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603978_20230829_E5QN.pdf
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2023-08-29
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第四届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603978_20230829_K3MX.pdf
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2023-08-29
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603978_20230829_8R8H.pdf
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2023-08-11
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关于全资子公司涉及诉讼及银行账户被冻结的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-11/603978_20230811_BB94.pdf
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2023-08-08
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关于“新星转债”付息公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-08/603978_20230808_6Q9M.pdf
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2023-07-27
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关于全资子公司竞得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-27/603978_20230727_E20T.pdf
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2023-07-25
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关于为参股公司提供担保进展的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-25/603978_20230725_1B9P.pdf
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2023-07-20
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关于全资子公司对外投资项目变更的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-20/603978_20230720_WM88.pdf
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2023-07-14
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2023年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-14/603978_20230714_3VRM.pdf
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2023-07-05
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关于归还募集资金并继续使用募集资金临时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-05/603978_20230705_77ZW.pdf
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2023-07-05
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关于大股东向公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-05/603978_20230705_E2YD.pdf
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