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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度独立董事述职报告(邵军)》
4 《2023年度独立董事述职报告(郭超)》
5 《2023年度独立董事述职报告(杨峰)》
6 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8 《公司2023年度报告及其摘要》
9 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
10 《关于公司2024年重大固定资产投资的议案》
11 《关于确认公司2023年度日常性关联交易及预计公司2024年度日常性关联交易的议案》
12 《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司<2024-2028年战略规划纲要>的议案》
13 《关于确认公司2024年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
14 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》
15 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
16 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转债具体事宜有效期的议案》 |
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2024-04-20
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603987_20240420_Y38T.pdf
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2024-04-20
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603987_20240420_RQ39.pdf
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2024-04-20
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于2024年度重大固定资产投资计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603987_20240420_M1ZE.pdf
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2024-04-20
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603987_20240420_450D.pdf
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2024-04-20
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603987_20240420_41F2.pdf
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2024-04-20
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603987_20240420_LSC0.pdf
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2024-04-20
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司2023年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603987_20240420_OJ3F.pdf
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2024-04-20
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603987_20240420_47F0.pdf
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2024-04-20
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603987_20240420_VDUL.pdf
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2024-04-20
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603987_20240420_AAMK.pdf
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2024-04-20
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603987_20240420_1OAL.pdf
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度独立董事述职报告(邵军)》
4 《2023年度独立董事述职报告(郭超)》
5 《2023年度独立董事述职报告(杨峰)》
6 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8 《公司2023年度报告及其摘要》
9 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
10 《关于公司2024年重大固定资产投资的议案》
11 《关于确认公司2023年度日常性关联交易及预计公司2024年度日常性关联交易的议案》
12 《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司<2024-2028年战略规划纲要>的议案》
13 《关于确认公司2024年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
14 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》
15 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
16 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转债具体事宜有效期的议案》 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603987_20240323_R88P.pdf
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2024-03-22
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件收到上海证券交易所审核问询函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603987_20240322_31FE.pdf
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2024-02-27
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券股份补充质押的公告 |
上交所公告，再融资预案,股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/603987_20240227_ML0F.pdf
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2024-02-22
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟进行股权补充质押的公告 |
上交所公告，再融资预案,股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/603987_20240222_Y9U7.pdf
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2024-01-27
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/603987_20240127_FI6V.pdf
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2024-01-19
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券调整换股价格的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/603987_20240119_95GT.pdf
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2024-01-12
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/603987_20240112_GIS9.pdf
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2024-01-12
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券股份补充质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/603987_20240112_ORFS.pdf
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2024-01-06
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟进行股权补充质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/603987_20240106_2JGH.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-11-30
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/603987_20231130_Z7SU.pdf
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2023-11-14
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于确定2024年公司及子公司申请银行授信额度的议案》
2 《关于公司及子公司2024年度担保预计的议案》
3 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
4 《关于修改<公司独立董事制度>部分条款的议案》 |
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2023-11-14
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定公司及子公司2025年度远期结售汇额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/603987_20231114_H658.pdf
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2023-11-14
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司及子公司2024年度担保预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/603987_20231114_F97F.pdf
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2023-11-14
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/603987_20231114_3IIH.pdf
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