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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-06
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第四届董事会第二十四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司第四届董事会第二十四次临时会议于2017年6月5日召开,会议审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-26
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2016年度网上业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-26/603993_20170526_1.pdf
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2017-05-12
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案
2 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度财务报告》的议案
3 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度董事会报告》的议案
4 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度监事会报告》的议案
5 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年年报》的议案
6 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度财务预算报告》的议案
7 关于续聘2017年度外部审计机构及其酬金安排的议案
8 关于对直接或间接全资子公司提供经营性贷款担保的议案
9 关于增加境外发行债券额度及延长授权期限的议案
10 关于开展套期保值业务的议案
11 关于给予公司董事会派发2017年度中期及季度股息授权的议案
12 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
14.00 关于公开发行公司债券方案的议案
14.01 发行规模
14.02 债券票面金额及发行价格
14.03 债券品种及期限
14.04 债券利率
14.05 发行方式
14.06 向公司股东配售的安排
14.07 赎回或回售条款
14.08 担保情况
14.09 募集资金用途
14.10 偿债保障措施
14.11 上市场所
14.12 决议的有效期
15 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券事项的议案 |
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2017-05-12
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案
2 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度财务报告》的议案
3 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度董事会报告》的议案
4 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度监事会报告》的议案
5 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年年报》的议案
6 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度财务预算报告》的议案
7 关于续聘2017年度外部审计机构及其酬金安排的议案
8 关于对直接或间接全资子公司提供经营性贷款担保的议案
9 关于增加境外发行债券额度及延长授权期限的议案
10 关于开展套期保值业务的议案
11 关于给予公司董事会派发2017年度中期及季度股息授权的议案
12 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
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2017-05-12
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关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告 |
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会决定于2017年6月28日13点00分召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-12
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召开2017年第1次股东大会 ，2017-06-28 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
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2017-05-05
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关于调整非公开发行A股股票发行价格及发行数量的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-05/603993_20170505_1.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 3.14
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/603993_2017_1.pdf
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2017-04-26
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：每股派发现金红利0.035元(含税)。
A股股权登记日：2017/5/2
除息日：2017/5/3
现金红利发放日：2017/5/3
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-26
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2016年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日 ，2017-05-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-04-26
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2016年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日 ，2017-05-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-04-26
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2016年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000登记日 ，2017-05-02 |
登记日，分配方案 |
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2017-04-21
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关于与BHR及其股东或上层投资人就Tenke Fungurume矿区投资进行合作的进展公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/603993_20170421_1.pdf
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2017-04-19
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关于公司股东洛阳矿业集团有限公司接受无偿划转国有股权的公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-19/603993_20170419_1.pdf
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2017-04-15
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关于与BHR及其股东或上层投资人就Tenke Fungurume矿区投资进行合作的进展公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/603993_20170415_2.pdf
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2017-04-15
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年4月14日召开,会议审议通过关于公司拟与BHR及其股东或上层投资人就Tenke Fungurume矿区投资进行合作的议案、关于提请股东大会授权董事会全权处理公司与BHR及其股东或上层投资人就Tenke Fungurume矿区投资进行的合作事宜的议案、关于本公司《2016年度利润分配预案》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/603993_20170331_3.pdf
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2017-03-31
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 5.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于2017年3月30日召开,会议审议通过关于本公司《2016年度利润分配预案》的议案、关于本公司《2016年年报》的议案、关于续聘2017年度外部审计机构及其酬金安排的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,分配方案,投资项目,重大合同 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/603993_20170331_4.pdf
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2017-03-23
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关于为 BHR 提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-23/603993_20170323_1.pdf |
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2017-03-07
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关于与BHR及其股东或上层投资人就Tenke Fungurume矿区投资进行合作的进展公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-07/603993_20170307_2.pdf
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2017-03-07
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第四届董事会第十九次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司第四届董事会第十九次临时会议于2017年3月3日召开,会议审议通过《关于公司就Tenke Fungurume矿区投资合作项目于BHR Newwood Investment Management Limited层面引入新股东的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-07
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关于聘任公司董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-07/603993_20170307_3.pdf
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2017-03-02
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2016年度第一期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-02/603993_20170302_1.pdf
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2017-02-25
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关于2017年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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根据香港联合交易所有限公司的上市规则要求,洛阳栾川钼业集团股份有限公司需要额外时间落实H股股东通函内的若干资料,现将2017年第一次临时股东大会延期至2017年4月14日召开。
延期后的现场会议召开日期时间：2017年4月14日13点00分;网络投票的起止时间：自2017年4月14日至2017年4月14日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-26
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-04-14 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于公司拟与BHR及其股东或上层投资人就Tenke Fungurume矿区投资进行合作的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权处理公司与BHR及其股东或上层投资人就Tenke Fungurume矿区投资进行的合作事宜的议案
3 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 |
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2017-01-26
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-04-14 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于公司拟与BHR及其股东或上层投资人就Tenke Fungurume矿区投资进行合作的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权处理公司与BHR及其股东或上层投资人就Tenke Fungurume矿区投资进行的合作事宜的议案
3 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 |
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2017-01-26
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-04-14 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于公司拟与BHR及其股东或上层投资人就Tenke Fungurume矿区投资进行合作的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权处理公司与BHR及其股东或上层投资人就Tenke Fungurume矿区投资进行的合作事宜的议案
3 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
4 关于公司就Tenke Fungurume矿区投资合作项目于BHR Newwood Investment Management Limited层面引入新股东的议案
5 关于本公司《2016年度利润分配预案》的议案 |
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2017-01-26
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会决定于2017年3月13日13点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司拟与BHR及其股东或上层投资人就Tenke Fungurume矿区投资进行合作的议案、关于提请股东大会授权董事会全权处理公司与BHR及其股东或上层投资人就Tenke Fungurume矿区投资进行的合作事宜的议案、“关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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