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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-20
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2017年年度分红，10派0.760000000(含税)，税后10派0.760000除权日 ，2018-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-15
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会决定于2018年8月3日13点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第五届董事会董事的议案、关于选举公司第五届监事会监事的议案、关于提请股东大会授权董事会厘定公司第五届董事会及监事会成员薪酬的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年8月3日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年8月3日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-15
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案
1.01 选举李朝春先生为公司第五届董事会执行董事
1.02 选举李发本先生为公司第五届董事会执行董事
1.03 选举袁宏林先生为公司第五届董事会非执行董事
1.04 选举马辉先生为公司第五届董事会非执行董事
1.05 选举程云雷先生为公司第五届董事会非执行董事
1.06 选举李树华先生为公司第五届董事会独立非执行董事
1.07 选举严冶女士为公司第五届董事会独立非执行董事
1.08 选举王友贵先生为公司第五届董事会独立非执行董事
2.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
2.01 选举张振昊先生为公司第五届监事会非职工代表监事
2.02 选举寇幼敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3 关于提请股东大会授权董事会厘定公司第五届董事会及监事会成员薪酬的议案 |
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2018-06-15
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案
1.01 选举李朝春先生为公司第五届董事会执行董事
1.02 选举李发本先生为公司第五届董事会执行董事
1.03 选举袁宏林先生为公司第五届董事会非执行董事
1.04 选举马辉先生为公司第五届董事会非执行董事
1.05 选举程云雷先生为公司第五届董事会非执行董事
1.06 选举李树华先生为公司第五届董事会独立非执行董事
1.07 选举严冶女士为公司第五届董事会独立非执行董事
1.08 选举王友贵先生为公司第五届董事会独立非执行董事
2.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
2.01 选举张振昊先生为公司第五届监事会非职工代表监事
2.02 选举寇幼敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3 关于提请股东大会授权董事会厘定公司第五届董事会及监事会成员薪酬的议案
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2018-06-15
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第四届董事会第二十九次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司第四届董事会第二十九次临时会议于2018年6月14日召开,会议审议通过关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案、关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案、关于提请股东大会授权董事会厘定公司第五届董事会及监事会成员薪酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-29
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公布2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| (603993)“洛阳钼业” 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-28/603993_20180528_1.pdf |
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2018-05-29
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公布关于董事会、监事会延迟换届的公告 |
上交所公告 |
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| (603993)“洛阳钼业” 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-28/603993_20180528_4.pdf |
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2018-05-28
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-28/603993_20180528_1.pdf
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2018-05-28
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关于董事会、监事会延迟换届的公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-28/603993_20180528_4.pdf
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2018-05-22
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关于部分董监高减持计划期满及下期减持股份计划的预披露公告 |
上交所公告，其它 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/603993_20180522_1.pdf
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2018-05-12
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关于全资子公司参与设立的自然资源投资基金出资及对外投资的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/603993_20180512_1.pdf
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2018-04-28
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关于变更投资者联系方式的公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603993_20180427_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 4.02
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603993_2018_1.pdf
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2018-04-27
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关于变更投资者联系方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603993_20180427_1.pdf
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2018-04-09
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
3 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度财务报告》的议案
4 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度财务预算报告》的议案
5 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案
6 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度董事会报告》的议案
7 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度监事会报告》的议案
8 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年年报》的议案
9 关于续聘2018年度外部审计机构的议案
10 关于没收未领取的2010年末期股息的议案
11 关于给予董事会派发2018年度中期及季度股息授权的议案
12 关于修订《洛阳栾川钼业集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案
13 关于提请股东大会批准授权董事会决定发行债务融资工具的议案
14 关于增加对直接或间接全资子公司提供经营性贷款担保授权及延长授权期限的议案
15 关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案
16 关于使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案
17 关于提请股东大会给予董事会增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案 |
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2018-04-09
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
3 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度财务报告》的议案
4 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度财务预算报告》的议案
5 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案
6 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度董事会报告》的议案
7 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度监事会报告》的议案
8 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年年报》的议案
9 关于续聘2018年度外部审计机构的议案
10 关于没收未领取的2010年末期股息的议案
11 关于给予董事会派发2018年度中期及季度股息授权的议案
12 关于修订《洛阳栾川钼业集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案
13 关于提请股东大会批准授权董事会决定发行债务融资工具的议案
14 关于增加对直接或间接全资子公司提供经营性贷款担保授权及延长授权期限的议案
15 关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案
16 关于使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案
17 关于提请股东大会给予董事会增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案 |
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2018-04-09
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
3 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度财务报告》的议案
4 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度财务预算报告》的议案
5 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案
6 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度董事会报告》的议案
7 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度监事会报告》的议案
8 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年年报》的议案
9 关于续聘2018年度外部审计机构的议案
10 关于没收未领取的2010年末期股息的议案
11 关于给予董事会派发2018年度中期及季度股息授权的议案
12 关于修订《洛阳栾川钼业集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案
13 关于提请股东大会批准授权董事会决定发行债务融资工具的议案
14 关于增加对直接或间接全资子公司提供经营性贷款担保授权及延长授权期限的议案
15 关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案
16 关于使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案
17 关于提请股东大会给予董事会增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案
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2018-04-09
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-09/603993_20180409_1.pdf
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2018-03-30
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2018年3月29日召开,会议审议通过关于本公司《2017年度利润分配预案》的议案、关于本公司《2017年年报》的议案、关于续聘2018年度外部审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603993_20180330_1.pdf
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2018-03-30
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第四届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603993_20180330_4.pdf
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2018-03-30
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关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603993_20180330_7.pdf
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2018-03-30
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关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603993_20180330_6.pdf
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2018-03-30
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2018年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603993_20180330_5.pdf
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2018-03-30
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 9.89
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603993_2017_n.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-02-27
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-27/603993_20180227_1.pdf
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2018-02-26
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(603993) 洛阳钼业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 119249331.10
中信证券股份有限公司上海分公司 97892233.40
国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 81771373.25
华泰证券股份有限公司南京东苑路证券营业部 80626771.00
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 78345368.12
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
沪股通专用 80931206.48
机构专用 66123634.00
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 64347766.00
上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 63950845.00
华泰证券股份有限公司南京东苑路证券营业部 58709280.40
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2018-02-23
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关于部分董监高减持股份的进展公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-23/603993_20180223_1.pdf
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2018-02-01
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第四届董事会第二十八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司第四届董事会第二十八次临时会议于2018年1月31日召开,会议审议通过关于聘任本公司副总经理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-31
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2017年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经洛阳栾川钼业集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加17亿元到19亿元,同比增加170.33%到190.37%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加21.5亿元到24.5亿元,同比增加236.87%到269.92%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-02
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关于全资子公司参与的自然资源投资基金对外投资的补充公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-02/603993_20180102_1.pdf
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