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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-20
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-20/603993_20190520_1.pdf
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2019-05-16
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关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买报告书问询函的公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-07
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关于公开发行2019年公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.015
加权平均净资产收益率(%) 0.79
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2019-04-30
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过关于《洛阳钼业2019年第一季度报告》的议案、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603993_20190430_1.pdf
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2019-04-29
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关于境外并购项目收到国家发展和改革委员会项目备案通知书的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603993_20190429_2.pdf
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2019-04-29
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2019年度第一期超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案
2 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2019年度预算的议案
3 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度利润分配预案的议案
4 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度董事会报告》的议案
5 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度监事会报告》的议案
6 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年年度报告》的议案
7 关于续聘2019年度外部审计机构的议案
8 关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案
9 关于使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案
10 关于对直接或间接全资子公司提供融资担保的议案
11 关于给予董事会派发2019年度中期及季度股息授权的议案
12 关于提请股东大会给予董事会增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案
13 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
14 关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案
15 关于公司本次重大资产购买方案的议案
16 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
17 关于公司本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
18 关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
19 关于公司本次重大资产购买股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的议案
20 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
21 关于本次重大资产购买摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案
22 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
23 关于公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)的议案 |
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2019-04-27
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第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
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2019-04-27
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关于暂缓按中国会计准则编制并披露境外并购项目标的公司审计报告及备考合并财务报告的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案
2 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2019年度预算的议案
3 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度利润分配预案的议案
4 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度董事会报告》的议案
5 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度监事会报告》的议案
6 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年年度报告》的议案
7 关于续聘2019年度外部审计机构的议案
8 关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案
9 关于使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案
10 关于对直接或间接全资子公司提供融资担保的议案
11 关于给予董事会派发2019年度中期及季度股息授权的议案
12 关于提请股东大会给予董事会增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案
13 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
14 关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案
15 关于公司本次重大资产购买方案的议案
16 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
17 关于公司本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
18 关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
19 关于公司本次重大资产购买股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的议案
20 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
21 关于本次重大资产购买摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案
22 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
23 关于公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)的议案
24 关于公司拟向合营公司提供不超过 8 亿元人民币融资担保事宜的议案 |
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2019-04-27
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第五届董事会第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司第五届董事会第六次临时会议于2019年4月26日召开，会议审议通过关于公司重大资产购买方案的议案、《关于<洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》、关于<公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)>的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会及2019年第二次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会决定于2019年6月14日13点00分召开2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会及2019年第二次H股类别股东大会，审议关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合（适用于A股市场）；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案
2 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2019年度预算的议案
3 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度利润分配预案的议案
4 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度董事会报告》的议案
5 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度监事会报告》的议案
6 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年年度报告》的议案
7 关于续聘2019年度外部审计机构的议案
8 关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案
9 关于使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案
10 关于对直接或间接全资子公司提供融资担保的议案
11 关于给予董事会派发2019年度中期及季度股息授权的议案
12 关于提请股东大会给予董事会增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案
13 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
14 关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案
15 关于公司本次重大资产购买方案的议案
16 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
17 关于公司本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
18 关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
19 关于公司本次重大资产购买股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的议案
20 关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
21 关于本次重大资产购买摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案
22 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
23 关于公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)的议案 |
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2019-04-26
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召开2019年第2次股东大会 ，2019-06-14 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
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2019-04-20
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2019年第一季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经洛阳栾川钼业集团股份有限公司财务部门初步测算：
1、预计2019年一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少12亿元到13亿元，同比减少77.4%到83.9%，2019年一季度实现归属于上市公司股东的净利润预计区间为：2.5亿元到3.5亿元。
2、预计2019年一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少13.58亿元到14.58亿元，同比减少87.16%到93.58%，2019年一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计区间为：1亿元到2亿元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于境外并购项目的进展公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
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2019-04-13
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关于中期票据和超短期融资券获准注册的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.215
加权平均净资产收益率(%) 11.72
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2019-03-29
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2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,回购,基本资料变动 |
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会于2019年3月28日召开，会议审议通过关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603993_20190329_6.pdf
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2019-03-29
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2018年度关联交易情况及2019年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-29
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关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过关于本公司《2018年年度报告》的议案、关于续聘2019年度外部审计机构的议案、关于本公司2018年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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关于境外并购项目获得美国反垄断审查的公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
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2019-03-20
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关于境外并购项目获得中国商务部门核准的公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
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2019-03-12
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关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
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2019-03-12
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-01
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关于境外并购项目获得反垄断审查的公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-02-23
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关于境外并购项目获得土耳其竞争管理委员会批准的公告 |
上交所公告 |
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(603993)“洛阳钼业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/603993_20190223_1.pdf
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