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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-19
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688080_20240419_XBK5.pdf
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<独立董事2023年度述职报告>的议案》
4 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
8 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
11 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订、制定部分治理制度的议案》
13.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.02 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
13.03 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
13.04 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
13.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
13.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.08 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
14 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2024-04-19
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688080_20240419_YUKO.pdf
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2024-04-19
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2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688080_20240419_A4FL.pdf
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2024-04-19
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688080_20240419_SFHZ.pdf
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2024-04-19
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688080_20240419_93AL.pdf
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2024-04-19
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688080_20240419_5F1Q.pdf
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2024-04-19
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688080_20240419_MJQH.pdf
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2024-04-19
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关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688080_20240419_Z39K.pdf
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2024-04-19
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关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688080_20240419_ETU2.pdf
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2024-04-19
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关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688080_20240419_U3ER.pdf
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2024-04-19
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688080_20240419_ZZLJ.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-19 |
拟披露季报 |
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2024-03-13
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/688080_20240313_8XLT.pdf
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2024-03-13
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/688080_20240313_AWOP.pdf
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2024-03-13
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/688080_20240313_SCQT.pdf
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2024-03-13
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关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/688080_20240313_PSMR.pdf
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2024-02-26
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-26/688080_20240226_ACZL.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报 |
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2023-12-06
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/688080_20231206_9B4G.pdf
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2023-11-18
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于独立董事任期届满暨补选第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举朱朝晖女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举杨珲女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举姚武先生为第四届董事会独立董事 |
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2023-11-18
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于独立董事任期届满暨补选第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举朱朝晖女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举杨珲女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举姚武先生为第四届董事会独立董事 |
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2023-11-18
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第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/688080_20231118_CR4L.pdf
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2023-11-18
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关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/688080_20231118_JG1Z.pdf
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2023-11-18
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关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/688080_20231118_ACZM.pdf
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2023-11-18
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/688080_20231118_QWJL.pdf
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2023-10-26
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-26/688080_20231026_VOWD.pdf
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2023-10-26
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-26/688080_20231026_YQUD.pdf
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2023-09-29
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/688080_20230929_48FF.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-09
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-09/688080_20230909_Z7O1.pdf
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2023-08-23
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-23/688080_20230823_G7NE.pdf
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