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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-12
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晶晨股份关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688099_20240412_CCPL.pdf
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2024-04-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》的议案
4 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
5 关于《2023年年度利润分配预案》的议案
6 关于聘任2024年度审计机构的议案
7 关于2024年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司董事2024年度薪酬的议案
9 关于公司监事2024年度薪酬的议案
10 关于变更公司注册资本及注册地址、修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订公司部分内部制度的议案
11.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
11.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
11.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
11.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
11.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2024-04-12
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晶晨股份关于聘任2024年度审计机构的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688099_20240412_HYCA.pdf
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2024-04-12
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晶晨股份第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688099_20240412_A4Z0.pdf
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2024-04-12
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晶晨股份2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688099_20240412_KDLE.pdf
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2024-04-12
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晶晨股份关于使用自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688099_20240412_XYRX.pdf
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2024-04-12
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晶晨股份关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688099_20240412_DZ5D.pdf
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2024-04-12
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晶晨股份2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688099_20240412_RTR4.pdf
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2024-04-12
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晶晨股份关于开展套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688099_20240412_OEU9.pdf
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2024-04-12
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晶晨股份2024年第一季度业绩预告的自愿性披露公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688099_20240412_3GNK.pdf
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2024-04-12
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晶晨股份关于变更注册资本及注册地址、修订《公司章程》及公司部分内部制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688099_20240412_3HLV.pdf
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2024-04-12
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晶晨股份2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688099_20240412_ETPK.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-06
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晶晨股份2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第四批次第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 |
上交所公告，其它 |
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晶晨半导体（上海）股份有限公司本次股票上市流通总数为1,932,400股；上市流通日期为2024年3月8日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/688099_20240306_I097.pdf
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2024-02-24
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晶晨股份第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688099_20240224_D7QJ.pdf
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2024-02-24
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晶晨股份2019年限制性股票激励计划预留授予部分第四批次第二个归属期符合归属条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688099_20240224_JWX6.pdf
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2024-02-24
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晶晨股份2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第三个归属期符合归属条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688099_20240224_ZMZT.pdf
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2024-02-24
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晶晨股份2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第三个归属期符合归属条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688099_20240224_GS55.pdf
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2024-02-24
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晶晨股份关于作废处理部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688099_20240224_25UX.pdf
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2024-02-24
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晶晨股份第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688099_20240224_ST3W.pdf
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2024-02-02
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晶晨股份2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/688099_20240202_7H8Y.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-12 |
拟披露年报 |
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2023-12-21
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晶晨股份关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/688099_20231221_9UFM.pdf
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2023-12-21
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晶晨股份第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/688099_20231221_B2J0.pdf
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2023-12-21
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晶晨股份第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/688099_20231221_H7T5.pdf
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2023-12-21
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晶晨股份关于调整2019年、2021年、2023年和2023年第二期限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/688099_20231221_JVPB.pdf
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2023-12-19
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晶晨股份关于公司2023年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/688099_20231219_39W4.pdf
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2023-12-19
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晶晨股份2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/688099_20231219_NVEU.pdf
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2023-12-13
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晶晨股份监事会关于公司2023年第二期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688099_20231213_5MIS.pdf
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2023-11-25
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晶晨股份关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-25/688099_20231125_GT9G.pdf
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2023-11-25
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司《2023年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
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2023-11-25
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晶晨股份第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-25/688099_20231125_UYKL.pdf
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