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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-02-28
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688120_20240228_FF40.pdf
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2024-02-28
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688120_20240228_HPEC.pdf
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2024-02-28
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688120_20240228_9KFX.pdf
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2024-02-28
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688120_20240228_7B4L.pdf
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2024-02-28
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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/688120_20240228_9ZFT.pdf
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2024-02-06
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/688120_20240206_WF1R.pdf
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2024-02-01
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举路新春先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举张国铭先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举甄佳女士为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举李云忠先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举李昆先生为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举王同庆先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举金玉丰先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举李全先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举管荣齐先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案
3.01 选举周艳华女士为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举郑琬琳女士为公司第二届监事会非职工代表监事
3.03 选举高卫星先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2024-02-01
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关于推动公司“提质增效重回报”及提议回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/688120_20240201_V33M.pdf
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2024-02-01
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/688120_20240201_HQ6D.pdf
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2024-02-01
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第一届监事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/688120_20240201_EQCA.pdf
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2024-02-01
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/688120_20240201_FMVX.pdf
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2024-01-22
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2023年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-22/688120_20240122_7GXY.pdf
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2024-01-19
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关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告.docx |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/688120_20240119_9I49.pdf
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2024-01-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2024-01-19
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知.docx |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/688120_20240119_Q8OA.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-27
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股东询价转让结果报告书 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/688120_20231227_NRXC.pdf
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2023-12-15
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关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务到期收回暨权益变动超过1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/688120_20231215_QFA4.pdf
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2023-12-14
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2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/688120_20231214_M8Q0.pdf
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2023-12-14
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股东询价转让定价情况提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/688120_20231214_A28G.pdf
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2023-12-09
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/688120_20231209_7KA1.pdf
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2023-11-28
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
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2023-11-28
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关于续聘2023年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/688120_20231128_XCM6.pdf
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2023-11-28
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/688120_20231128_9NIW.pdf
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2023-11-28
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/688120_20231128_26T3.pdf
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2023-11-16
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/688120_20231116_PGGD.pdf
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2023-10-31
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688120_20231031_DFFP.pdf
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2023-10-31
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2 《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》 |
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2023-10-31
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关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688120_20231031_17DN.pdf
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