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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-09-22
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关于变更投资者联系方式及通讯地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/688125_20230922_BSZJ.pdf
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2023-09-22
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/688125_20230922_YZVM.pdf
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2023-09-22
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/688125_20230922_Z916.pdf
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2023-09-22
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关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/688125_20230922_ESN4.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-06
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-06/688125_20230906_U4DY.pdf
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2023-08-22
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关于募投项目建设进展暨签署建设工程施工合同的公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-22/688125_20230822_8FK9.pdf
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2023-08-16
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关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-16/688125_20230816_PFPA.pdf
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2023-08-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举刘飞为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举刘勇为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举何玉良为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举张攀武为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举刘奕华为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举何俊辉为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举彭建华为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举胡适为公司第二届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举高芳为公司第二届监事会股东代表监事的议案 |
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2023-08-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举刘飞为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举刘勇为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举何玉良为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举张攀武为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举刘奕华为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举何俊辉为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举彭建华为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举胡适为公司第二届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举高芳为公司第二届监事会股东代表监事的议案 |
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2023-08-09
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-09/688125_20230809_H5DV.pdf
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2023-08-09
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关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-09
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关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-09
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-09
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第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-09/688125_20230809_N5Z8.pdf
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2023-08-09
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2023年半年度报告全文 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-09 |
拟披露中报 |
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2023-06-20
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安达智能：2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-20
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2023-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-20
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2023-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-20
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2023-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-20
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关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/688125_20230520_9AT2.pdf
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2023-05-17
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/688125_20230517_QE7W.pdf
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
5 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6 《关于<公司2023年度董事薪酬方案>的议案》
7 《关于<公司2023年度监事薪酬方案>的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
5 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6 《关于<公司2023年度董事薪酬方案>的议案》
7 《关于<公司2023年度监事薪酬方案>的议案》 |
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2023-04-26
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2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688125_20230426_E8RU.pdf
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2023-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688125_20230426_0NTF.pdf
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