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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-01-11
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天津久日新材料股份有限公司关于追认放弃优先认购权暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-11/688199_20240111_XVB9.pdf
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2024-01-03
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天津久日新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/688199_20240103_N8YL.pdf
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2023-12-30
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天津久日新材料股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除),借款,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/688199_20231230_HA42.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-13
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》
2 《关于2024年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
6 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
7 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
9 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
10 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 |
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2023-12-13
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天津久日新材料股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688199_20231213_A8MF.pdf
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2023-12-13
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天津久日新材料股份有限公司关于2024年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，借款,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688199_20231213_YX47.pdf
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2023-12-13
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天津久日新材料股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688199_20231213_Z4LU.pdf
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2023-12-13
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天津久日新材料股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688199_20231213_OFAJ.pdf
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2023-12-13
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天津久日新材料股份有限公司关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688199_20231213_80CM.pdf
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2023-12-13
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》
2 《关于2024年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
6 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
7 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
9 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
10 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 |
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2023-12-02
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天津久日新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/688199_20231202_JV3F.pdf
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2023-11-16
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天津久日新材料股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/688199_20231116_0GYX.pdf
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2023-11-02
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天津久日新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-02/688199_20231102_X560.pdf
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2023-10-31
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天津久日新材料股份有限公司关于部分募投项目投产的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688199_20231031_WUUB.pdf
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2023-10-28
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天津久日新材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688199_20231028_S6IT.pdf
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2023-10-28
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天津久日新材料股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688199_20231028_M4OK.pdf
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2023-10-28
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天津久日新材料股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688199_20231028_8JDW.pdf
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2023-10-12
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天津久日新材料股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/688199_20231012_YLEL.pdf
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2023-10-10
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天津久日新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/688199_20231010_I0LG.pdf
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2023-09-29
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天津久日新材料股份有限公司关于全资子公司停产的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/688199_20230929_80U1.pdf
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2023-09-28
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天津久日新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/688199_20230928_ZSR1.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-04
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天津久日新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-04/688199_20230904_2GQY.pdf
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2023-09-01
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天津久日新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-01/688199_20230901_0JGW.pdf
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2023-08-29
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天津久日新材料股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/688199_20230829_AVS6.pdf
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2023-08-26
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天津久日新材料股份有限公司关于参加2023年半年度半导体行业集体业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/688199_20230826_MEFK.pdf
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2023-08-25
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天津久日新材料股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688199_20230825_P2FJ.pdf
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2023-08-25
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天津久日新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688199_20230825_HS7L.pdf
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