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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-06
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天津美腾科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-06/688420_20230406_5HVH.pdf
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2023-04-06
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天津美腾科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-06/688420_20230406_5KQ1.pdf
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2023-04-06
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天津美腾科技股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-06/688420_20230406_XESU.pdf
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2023-04-06
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天津美腾科技股份有限公司关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-06
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事履职情况报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2023年度财务预算报告的议案
6 关于2022年年度报告及其摘要的议案
7 关于2022年度利润分配预案的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2023年度董事薪酬方案的议案
10 关于2023年度监事薪酬方案的议案 |
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2023-03-26
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-02-25
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天津美腾科技股份有限公司2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-01-14
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天津美腾科技股份有限公司关于持股5%以上股东股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2023-01-14
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天津美腾科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-01-14
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天津美腾科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2023-01-14
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天津美腾科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2023-01-14
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天津美腾科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-14/688420_20230114_V9BO.pdf
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2023-01-11
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天津美腾科技股份有限公司关于延长股份锁定期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-29
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天津美腾科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-06 |
拟披露年报 |
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2022-12-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于2023年度日常关联交易预计的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举李太友先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举梁兴国先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举张淑强先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.04 关于选举陈宇硕女士为第二届董事会非独立董事的议案
4.05 关于选举刘纯先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.06 关于选举顾岩先生为第二届董事会非独立董事的议案
5.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
5.01 关于选举段发阶先生为第二届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举王谦先生为第二届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举魏会生先生为第二届董事会独立董事的议案
6.00 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
6.01 关于选举邓晓阳先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
6.02 关于选举陈磊先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-12-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于2023年度日常关联交易预计的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举李太友先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举梁兴国先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举张淑强先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.04 关于选举陈宇硕女士为第二届董事会非独立董事的议案
4.05 关于选举刘纯先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.06 关于选举顾岩先生为第二届董事会非独立董事的议案
5.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
5.01 关于选举段发阶先生为第二届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举王谦先生为第二届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举魏会生先生为第二届董事会独立董事的议案
6.00 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
6.01 关于选举邓晓阳先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
6.02 关于选举陈磊先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-12-29
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天津美腾科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-29/688420_20221229_GW6W.pdf
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2022-12-29
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天津美腾科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-29/688420_20221229_CUOE.pdf
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2022-12-29
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天津美腾科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-29/688420_20221229_AEFA.pdf
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2022-12-29
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天津美腾科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-29/688420_20221229_VKTF.pdf
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2022-12-29
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天津美腾科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-29/688420_20221229_90IV.pdf
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2022-12-29
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天津美腾科技股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-29/688420_20221229_PJGR.pdf
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2022-12-29
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天津美腾科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-29/688420_20221229_GFE7.pdf
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2022-12-29
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天津美腾科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-29/688420_20221229_LQA7.pdf
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2022-12-16
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天津美腾科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-16/688420_20221216_6ZBZ.pdf
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2022-12-08
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，2022-12-15 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2022-12-08
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，2022-12-14 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2022-12-08
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，2022-12-13 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2022-12-08
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，2022-12-12 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2022-12-08
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，2022-12-09 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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