| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1994-06-25
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1993年年度分红，10派0.1149(含税)，税后10派0.1149最后交易日 ，1994-06-29 |
最后交易日，分配方案 |
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1994-06-25
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1993年年度分红，10派0.1149(含税)，税后10派0.1149除权日 ，1994-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-06-25
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1993年年度分红，10派0.1149(含税)，税后10派0.1149登记日 ，1994-07-05 |
登记日，分配方案 |
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1994-06-25
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1993年年度分红，10派0.1149(含税)，税后10派0.1149除权日 ，1994-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1992-05-28
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A增发B股，发行数量：1250万股，增发价:4.6875元/股，增发上市 ，1992-07-01 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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1992-05-28
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A增发B股，发行数量：1250万股，增发价:4.6875元/股 ，1992-06-08 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2004-11-03
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (900902)“二纺B股”
2004年10月28日《解放日报》刊登了关于《上海61亿元国有资产“待嫁”外
资》的报道，表述10家企业的资产昨日已被外商并购，其中包含了太平洋机电(
集团)有限公司32.9亿的资产。现上海二纺机股份有限公司经向公司国家股控股
股东上海电气(集团)总公司及其下属子公司太平洋机电(集团)有限公司了解，说
明情况如下：
10月28日在沪举办的2004上海对外合作项目推介会上，只是将太平洋机电(
集团)有限公司作为向外商推介的招商合作单位之一，没有达成被外资并购的行
为，上述通讯报道的内容有误。
近两年来，上海电气(集团)总公司意向寻找战略合作伙伴，探索建立多元化
混合经济的股权结构。截止目前，尚未有实质性的进展。
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2003-07-02
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(600604、900902)“二纺机、二纺B股”公布出售资产公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海二纺机股份有限公司于2003年7月1日与上海国际集团有限公司签定《股权
转让协议》，转让公司所持有的上海浦东发展银行股份有限公司(下称：浦发银行)
柒佰伍拾万股法人股权，占浦发银行总股本的0.0019%，交易金额为人民币2062.50
万元，股权转让基准日为2003年7月1日。
以上事宜已经公司于6月30日以通讯方式召开的四届二十一次董事会审议通过。
(600604、900902)“二纺机、二纺B股”公布召开临时股东大会的公告
上海二纺机股份有限公司董事会决定于2003年8月6日上午召开公司第十六次
(临时)股东大会，审议《关于转让持有上海浦东发展银行法人股的议案》。
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2003-06-10
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(600604、900902)“二纺机、二纺B股”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海二纺机股份有限公司于2003年6月6日以通讯方式召开四届二十次董事会，
会议审议通过了关于公司董事会战略委员会委员人选等议案。
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2004-04-17
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(600604、900902) 二 纺 机：2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位:万元
2003年 2002年
(合并) (合并)
主营业务收入 102,716.31 74,459.26
净利润 1,081.59 900.21
总资产 139,415.03 125,176.52
股东权益 64,503.04 63,413.79
每股收益(元) 0.01909 0.0159
每股净资产(元) 1.139 1.119
调整后每股净资产(元) 1.075 1.036
每股经营活动产生的现金净流量(元) 0.0044 0.111
净资产收益率(%) 1.68 1.42
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-17
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(600604、900902) 二 纺 机：临时公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海二纺机股份有限公司于2004年4月15日召开四届二十六次董事会及四届十三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过核销2003年度各类不良资产的议案。
四、通过计提2003年度资产减值准备的议案。
五、通过继续聘请上海立信长江会计师事务所、浩华会计师事务所为公司2004年
审计事务所的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过推举公司第五届董、监事会董、监事候选人的议案。
董事会决定于2004年5月18日下午召开第十七次(暨2003年度)股东大会，审议以
上事项 |
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司第四届董事会第二十六次会议审议决定,公司第十七次(暨2003年度)股东大会于2004年5月18日(星期二)下午1：00点正召开,现将有关事项公告如下：
一、 审议事项：
1、审议《公司第四届董事会工作报告》；
2、审议《公司第四届监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度报告正文及摘要》；
4、审议《公司2003年度财务决算和2004年度财务预算报告》；
5、审议《公司2003年度利润分配预案》；
6、审议《关于核销2003年度各类不良资产的议案》；
7、审议《关于计提2003年度资产减值准备的议案》；
8、审议《关于续聘公司审计会计师事务所的议案》；
9、审议《关于调整公司独立董事年度津贴额度的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》；
11、审议《关于推举公司第五届董事会董事候选人的议案》；
12、审议《公司第四届监事会换届及第五届监事会候选人提名的议案》；
二、出席会议的对象。
1、本公司的董事、监事及高级管理人员。
2、凡于2003年4月26 日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东,及2002年4月29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东(包括ADR)。
(B股的最后交易日为2004年4月26日)
三、会议登记办法。
1. 凡符合上述会议出席资格的法人股东请持单位介绍信及股东帐户磁卡,社会个人股东持股东帐户磁卡、本人身份证办理登记手续；
2. 异地或境外股东可填写会议登记表 于2004年5月8 日前邮寄(以收到邮戳为准)或传真至本公司；
3. 凡有参加会议资格但因故无法出席会议的股东,可委托他人代表前往登记、出席会议(该股东代理人不必是公司股东),并填写授权委托书；
4. 登记时间：2004年5月8日。
上午 8：30～11：30 下午 12：30～15：30
5. 登记地点：上海市场中路687号。(公交车118、132、518、749、812、850路均可)
6. 联系人：吴 涛 联系电话：021？65318888×2673
7. 传 真：021？65421963
四、其它事项。
1、 会议地点：上海市场中路687号 上海二纺机股份有限公司本部
2、公司在此重申,根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和上海重组办、上海证管办下达的《关于维护本市上市公司股东大会秩序的通知》等文件的规定,本次股东大会不以任何形式发放礼品。与会股东的交通和食宿费用均为自理。
上海二纺机股份有限公司董事会
2004年4月17日
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2004-04-23
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(600604、900902) 二 纺 机：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,398,139,876.59 1,394,150,285.52
股东权益(不含少数股东权益) 647,403,565.04 645,030,406.48
每股净资产 1.143 1.139
调整后的每股净资产 1.077 1.076
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 11,380,420.18 11,380,420.18
每股收益 0.00431 0.00431
净资产收益率(%) 0.3768 0.3768 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,314,649,850.25 1,394,150,285.52
股东权益（不含少数股东权益） 651,856,309.58 645,030,406.48
每股净资产 1.1508 1.1387
调整后的每股净资产 1.085 1.075
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -31,693,072.66 40,957,890.51
每股收益 0.0034 0.0119
净资产收益率（%） 0.3 1.03
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2004-11-23
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海二纺机股份有限公司于2004年11月22日召开五届五次董、
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性经营关联交
易的议案。预计2004年度将发生持续性经营关联交易额为15000万
元左右。
二、通过公司凉州路381号地块使用权被收购的议案。
三、通过关于转让公司持有上海良基金属制品有限公司股权的
议案：转让公司所持有的上海良基金属制品有限公司700万股(占注
册资本70%)股份，转让价将按照评估确认的每股净资产和上海电气
(集团)总公司根据实际而最后确认核定的价格进行转让。
四、通过公司房屋租赁的议案：经公司与上海国药物流有限公
司协商，将公司坐落在上海市场中路685号内共计面积14230平方米
的库房租赁给该公司。年租金约267.87万元，租赁期为一年。
五、通过公司独立董事变动的提案。
董事会决定于2004年12月24日下午召开第十八次(暨临时)股东
大会，审议以上有关事项。
上海二纺机股份有限公司于2004年11月22日与上海东外滩地
产开发有限公司签定《上海市国有土地使用权收购储备合同》，
公司拟同意将凉州路381号地块使用权被上海东外滩地产开发有
限公司有偿收购，该地块面积为13937平方米。根据有关评估结
果，本次转让价为4703.85万元。本次交易若能如期完成，预计
公司收益约3076万元人民币。
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2004-12-24
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召开2004年第十八次(暨临时)股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司第五届董事会第五次会议审议决定,公司第十八次(暨临时)股东大会于2004年12月24日(星期五)下午1：00点正召开,现将有关事项公告如下：
一、审议事项：
1、审议《关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性经营关联交易的议案》；
2、审议《关于公司凉州路381号地块使用权被收购的议案》；
3、审议《关于公司独立董事变动的提案》。
二、出席会议的对象。
1、本公司的董事、监事及高级管理人员。
2、凡于2004年12月6 日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东,及2004年12月9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东(包括ADR)。
(B股的最后交易日为2004年12月6日)
三、会议登记办法。
1. 凡符合上述会议出席资格的法人股东请持单位介绍信及股东帐户磁卡,社会个人股东持股东帐户磁卡、本人身份证办理登记手续；
2. 异地或境外股东可填写会议登记表,于2004年12月13 日前邮寄(以收到邮戳为准)或传真至本公司；
3. 凡有参加会议资格但因故无法出席会议的股东,可委托他人代表前往登记、出席会议(该股东代理人不必是公司股东),并填写授权委托书(附后)；
4.登记时间：2004年12月13日。
上午 8：30～11：30 下午 12：30～15：30
5.登记地点：上海市场中路687号。(公交车118、132、518、749、812、850路均可)
6.联系人：吴 涛 联系电话：021-65318888×2673
7.传 真：021-65421963
四、其它事项。
1、会议地点：上海市场中路687号 上海二纺机股份有限公司本部
2、公司在此重申,根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和上海重组办、上海证管办下达的《关于维护本市上市公司股东大会秩序的通知》等文件的规定,本次股东大会不以任何形式发放礼品。与会股东的交通和食宿费用均为自理。
上海二纺机股份有限公司董事会
2004年11月22日
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2003-05-19
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召开2002年年度股东大会，下午1时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 公司第四届董事会第十八次会议审议决定，公司第十五次(暨2002年度)股东大会于2003年5月19日(星期一)下午1:00点正召开，现将有关事项公告如下：
一、审议事项：
1、审议《公司2002 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2002 年度财务决算和2003 年度财务预算报告》；
4、审议《公司2002 年度利润分配预案》；
5、审议《关于用资本公积和盈余公积弥补期末未分配利润亏损的议案》；
6、审议《关于核销各类不良资产的议案》；
7、审议《关于续聘公司审计会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司董事变更的议案》
9、审议《关于增补聘请公司独立董事的议案》；
10、审议《关于公司监事变更的议案》；
参见本公司2003年3月7日在《上海证券报》与香港《大公报》刊登的公告。
11、审议《关于修改公司章程的议案》；
12、审议《关于重新修订公司股东大会议事规则的议案》。
二、出席会议的对象。
1、本公司的董事、监事及高级管理人员。
2、凡于2002 年4 月25 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东，及2002 年4 月30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ｂ股股东（包括ＡＤＲ）。
（Ｂ股的最后交易日为2002 年4 月25 日）
三、会议登记办法。
1. 凡符合上述会议出席资格的法人股东请持单位介绍信及股东帐户磁卡，社会个人股东持股东帐户磁卡、本人身份证办理登记手续；
2. 异地或境外股东可填写会议登记表（附后） 于2002 年5 月9 日前邮寄（以收到邮戳为准）或传真至本公司；
3. 凡有参加会议资格但因故无法出席会议的股东，可委托他人代表前往登记、出席会议（该股东代理人不必是公司股东），并填写授权委托书（附后）；
4. 登记时间：2003 年5 月9 日。
上午 8:30～11:30 下午 12:30～15:30
5. 登记地点：上海市场中路687 号。（公交车118、132、518、749、812、850路均可）
6. 联系人：吴涛 联系电话：021-65318888×2673
7. 传 真：021-65421963
四、其它事项。
1、会议地点：上海市场中路687号 上海二纺机股份有限公司本部
2、根据有关规定，大会不发放礼品。与会股东的交通和食宿费用均为自理。
上海二纺机股份有限公司董事会
2003 年4 月17 日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席上海二纺机股份有限公司第十五次（暨2002 年度）股东大会，并有权代表本人决定表决投票事宜。 会议登记表
股东帐号 委托人股东帐号：
持股权 委托人（签名）：
股东姓名 受托人（签名）：
股东电话 委托日期：
股东联系地址
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2003-04-17
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(600604、900902)“二纺机、二纺B股”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海二纺机股份有限公司于2003年4月15日召开四届十八次董事会及四届八
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度报告正文和摘要。
二、公司2002年度分配预案：不分配、不转增。
三、关于用资本公积和盈余公积弥补期末未分配利润亏损的议案。
四、关于核销各类不良资产的议案。
五、关于2003年续聘上海立信长江会计师事务所、浩华会计师事务所为
公司审计事务所的议案。
六、关于增补聘请公司独立董事的议案。
七、关于修改公司章程的议案。
八、关于程颖辞去公司副董事长职务的议案。
九、关于公司董事变更的议案。
董事会决定于2003年5月19日下午召开公司第十五次(暨2002年度)股东大
会，审议以上有关事项。
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2003-04-17
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(600604、900902)“二纺机、二纺B股”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 125176.52 138081.30 -9.35
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 63413.79 62215.19 1.93
主营业务收入(万元) 74459.26 81530.24 -8.67
净利润(万元) 900.21 -608.30
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 651.54 -651.98
每股收益(元) 0.0159 -0.0107
每股净资产(元) 1.119 1.098 1.91
调整后的每股净资产(元) 1.036 1.007 2.88
净资产收益率(%) 1.42 -0.098
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.027 -1.048
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.111 0.228 -51.32
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-26
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(600604、900902)“二纺机、二纺B股”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 118380.64
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 63763.65
每股净资产(元) 1.126
调整后的每股净资产(元) 1.078
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -3968.39
每股收益(元) 0.00588
净资产收益率(%) 0.5221
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.3922
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2003-05-20
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(600604、900902)“二纺机、二纺B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海二纺机股份有限公司于2003年5月19日召开第十五次(暨2002年度)股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度分配方案。
二、通过用资本公积和盈余公积弥补期末未分配利润亏损的议案。
三、通过核销各类不良资产的议案。
四、通过续聘公司审计会计师事务所的议案。
五、通过公司董、监事变更的议案。
六、通过增补聘请公司独立董事的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
(600604、900902)“二纺机、二纺B股”公布监事会决议公告
上海二纺机股份有限公司于2003年5月19日召开四届九次监事会，会议审议通
过了选举产生朱域(tao)为公司第四届监事会监事长。
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2004-12-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600604、900902)“二纺机、二纺B股”
上海二纺机股份有限公司于2004年12月24日召开第十八次(暨临时)股东大会
，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性经营关联交易的议案
。
二、通过公司凉州路381号地块使用权被收购的议案。
三、通过公司独立董事变动的提案。
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2003-08-07
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(600604、900902)“二纺机、二纺B股”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海二纺机股份有限公司于2003年8月6日召开第十六次(临时)股东大会，会
议审议通过关于转让持有上海浦东发展银行法人股的提案。
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2003-08-06
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召开第十六次临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司第四届董事会第二十一次会议审议决定,公司第十六次 临时 股东大会于2003年8月6日 星期三 上午9：00点正召开,现将有关事项公告如下：
一、会议议题：审议《关于转让持有上海浦东发展银行法人股的议案》；
二、出席会议的对象
1、本公司的董事、监事及高级管理人员。
2、凡于2003年7月11日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东,及2003年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东(包括ADR)。
(B股的最后交易日为2003年7月11日)
三、会议登记办法
1.凡符合上述会议出席资格的法人股东请持单位介绍信及股东帐户磁卡,社会个人股东持股东帐户磁卡、本人身份证办理登记手续；
2.异地或境外股东可填写会议登记表(附后)于2003年7月18日前邮寄(以收到邮戳为准)或传真至本公司；
3.凡有参加会议资格但因故无法出席会议的股东,可委托他人代表前往登记、出席会议(该股东代理人不必是公司股东),并填写授权委托书(附后)；
4.登记时间：2003年7月18日上午8?30～11?30下午12?30～15?30
5.登记地点：上海市场中路687号。(公交车118、132、518、749、812、850路均可)
6.联系人：吴涛联系电话：021―65318888×2673
7.传真：021―65421963
四、其它事项
1、会议地点：上海市场中路687号上海二纺机股份有限公司本部
2、根据有关规定,大会不发放礼品。与会股东的交通和食宿费用均为自理。
会议登记表
股东帐号授权委托书
持股权兹委托先生(女士)代表本人出席上海
股东姓名二纺机股份有限公司第十六次(临时)股东大会,并
股东电话有权代表本人决定表决投票事宜。
股东联系地址委托人股东帐号：
委托人(签名)：
受托人(签名)：
委托日期：
上海二纺机股份有限公司董事会
2003年7月2日
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2003-08-16
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(600604、900902) 二 纺 机：2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位:元
本报告期末 上年期末
总资产 1,238,330,856.38 1,251,765,210.42
股东权益 639,246,609.15 634,137,870.11
每股净资产 1.128 1.119
调整后的每股净资产 1.054 1.036
报告期(1-6月份) 上年同期
主营业务收入 450,206,507.66 328,999,341.21
净利润 4,496,564.82 3,658,452.11
扣除非经常性损益后的净利润 4,484,760.51 3,328,126.15
经营活动产生的现金流量净额 -10,444,259.80 -6,599,049.71
净资产收益率(%) 0.70 0.58
每股收益 0.0079 0.0065 |
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2003-08-16
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(600604、900902) 二 纺 机：临时公告 |
上交所公告，其它 |
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上海二纺机股份有限公司于2003年8月14日召开四届十一次监事会，会议
审议通过公司2003年上半年度工作报告 |
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2003-09-29
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[20033预增](600604、900902) 二 纺 机：公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,业绩预测 |
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| (600604、900902) 二 纺 机：公告
上海二纺机股份有限公司于2003年7月1日与上海国际集团有限公司签订《股
权转让协议》，转让公司所持有的上海浦东发展银行股份有限公司柒佰伍拾万股
法人股权，占上海浦东发展银行股份有限公司总股本的0.19%。
本次转让价格，以上海浦东发展银行股份有限公司2003年第一季度末的每股
净资产2.75元为依据，每股转让价格为2.75元，转让标的为2062.5万元。
此股权转让事项经公司第十六次(临时)股东大会审议通过，于2003年9月25
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户完毕。
本次股权转让后，扣除有关转让费用，公司盈利为1556.41万元。
经对公司2003年前三个季度财务数据初步估算，由于本次股权转让公司获得
盈利1556.41万元的因素，2003年1月至9月，公司经营业绩与上年同期相比，将有
较大幅度增长(上年同期每股收益为0.0077元)，预计净利润同比增长幅度达到
100%以上。
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2003-10-24
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(600604、900902) 二 纺 机：临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海二纺机股份有限公司于2003年10月22日召开四届二十三次董事会，会议审议
通过公司2003年度第三季度报告。
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2003-10-24
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(600604、900902) 二 纺 机：2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,326,458,200.96 1,251,765,210.42
股东权益(不含少数股东权益) 649,808,976.55 634,137,870.11
每股净资产 1.147 1.119
调整后的每股净资产 1.088 1.036
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 29,888,839.26 19,444,579.46
每股收益 0.0186 0.0266
净资产收益率(%) 1.63 2.32
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.05 2.75 |
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2004-05-20
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海二纺机股份有限公司于2004年5月18日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举郑元湖为第五届董事会董事长。
二、聘任李培忠为公司总经理。
三、聘任李勃为第五届董事会秘书、吴涛为第五届董事会证券事务代表。
四、选举徐祖成为公司第五届监事会监事长。
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2004-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海二纺机股份有限公司于2004年5月18日召开第十七次(暨2003年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、通过核销各类不良资产的议案。
四、通过计提2003年度资产减值准备的议案。
五、通过续聘境内外审计会计师事务所的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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