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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-29
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(600851、900917)海欣股份、海欣B股：2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 2004年第一季度主要财务指标
单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,511,903,588.40 8,529,207,681.55
股东权益(不含少数股东权益) 3,334,183,281.10 3,253,401,218.49
每股净资产 4.69 4.58
调整后的每股净资产 4.63 4.53
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 56,748,815.08 56,748,815.08
每股收益 0.116 0.116
净资产收益率(%) 2.46 2.46 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,847,827,676.25 3,570,702,719.59
股东权益（不含少数股东权益） 2,044,003,880.67 1,990,615,593.29
每股净资产 3.39 3.30
调整后的每股净资产 3.37 3.26
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 44,223,611.71 -42,348,665.26
每股收益 0.08 0.19
净资产收益率（%） 2.24 5.54
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2005-03-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1997-06-13
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1996年年度分红，10派0.421977(含税)，税后10派0.421977，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-06-18
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1996年年度分红，10派0.421977(含税)，税后10派0.421977，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-16
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1996年年度分红，10派0.421977(含税)，税后10派0.421977，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-07
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1996年年度分红，10派0.421977(含税)，税后10派0.421977，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-29
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2003年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-09
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2003年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-06-29
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1997年年度分红，10派0.338(含税)，税后10派0.338，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1998-07-02
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1997年年度分红，10派0.338(含税)，税后10派0.338，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1993-12-08
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1993.12.08是海欣Ｂ股(900917)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| B股上市 |
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2004-08-21
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公布关于对南京海欣丽宁服饰有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海海欣集团股份有限公司于2004年8月18日召开四届七次董事会，会议审
议通过对南京海欣丽宁服饰有限公司增资的议案：南京海欣丽宁服饰有限公司现
注册资本500万美元，其中公司出资占53%。经股东各方协商，拟同比例将该公司
注册资本增资到800万美元，其中公司拟增加出资约159万美元。
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2004-07-23
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海海欣集团股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年年末总
股本603528346股为基数，每10股派现金红利人民币1元(含税)。B股红利以美元
支付，每10股派现金红利0.12082美元。
A股：股权登记日：2004年7月28日
除息日：2004年7月29日
现金红利发放日：2004年8月4日
B股：最后交易日：2004年7月28日
股权登记日：2004年8月2日
除息日：2004年7月29日
现金红利发放日：2004年8月9日
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1999-07-08
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1998年年度分红，10派0.2416(含税)，税后10派0.2416，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-13
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1998年年度分红，10派0.2416(含税)，税后10派0.2416，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-07-28
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1999年年度分红，10派0.24163(含税)，税后10派0.24163，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2000-08-02
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1999年年度分红，10派0.24163(含税)，税后10派0.24163，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2000-07-31
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1999年年度分红，10派0.24163(含税)，税后10派0.24163，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-08-03
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1999年年度分红，10派0.24163(含税)，税后10派0.24163，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-07-06
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2000年年度分红，10派0.24164(含税)，税后10派0.24164，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2001-07-09
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2000年年度分红，10派0.24164(含税)，税后10派0.24164，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-28
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2003年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-06-01
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公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海海欣集团股份有限公司于2004年5月28日以通讯表决方式召开四届六次董事会，会
议审议通过拟投资设立第三家长毛绒服装有限公司的议案：该公司注册资本约1050万美元，
其中公司投资735万美元，占注册资本的70%。
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2004-06-10
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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上海海欣集团股份有限公司于2004年6月9日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年年末总股本603528346股
为基数，每10股派1元人民币(含税)。
二、通过提请公司股东大会授权董事会对所属企业贷款予以担保的议案，
担保总额为8.5亿元人民币。
三、通过授权董事会对外投资的议案。
四、通过提请股东大会更换部分董事的议案。
五、续聘上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所-中国上海分别
作为公司2004年度A股、B股财务报告审计单位。
六、通过在公司章程中就对外担保事项增加相关条款的议案。
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2004-06-09
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年4月20日下午,公司第四届董事会第四次会议在上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司会议室举行。会议应到董事9人,实到9人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由严镇博董事长主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。经过认真的审议,形成如下决议：
一、审议通过了公司2003年年度报告全文及其摘要；
二、审议通过了公司2003年度董事会工作报告；
三、审议通过了公司经营班子2003年度经营情况和2004年度经营计划的报告；
四、审议通过了公司2003年年度财务决算报告；
五、审议通过了公司2003年度利润分配预案：
根据上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所－中国上海对公司2003年度经营情况的审计结果：2003年度公司实现净利润174,470,499.63元,按"公司章程"的有关规定,提取10%的法定公积金18,532,961.96元人民币,提取10%的法定公益金17,953,596.56元人民币,提取5%的任意盈余公积金8,687,115.59元,提取子公司的三项基金11,879,478.06元。加上年初未分配利润118,854,670.14元人民币,减去已经分配的2002年度的利润60,352,834.00元人民币,本年度可供全体股东分配的利润为175,919,183.60元人民币。
本次利润分配预案为：拟以2003年年末总股本603,528,346股为基数,向全体股东每10股派发1元人民币现金红利(含税)。
剩余未分配利润115,566,349.60元转入下年度分配。
六、审议通过了"提请公司股东大会授权董事会对所属企业贷款予以担保的预案"：
为保证公司生产经营活动的顺利进行,公司提请股东大会授权公司董事会在2004年度对公司所属企业的贷款进行担保,担保总额为不超过8.5亿元人民币,与2003年度相同。
七、审议通过了"关于授权董事会对外投资的预案"(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
八、审议通过了"关于在公司章程中就对外担保事项增加相关条款的预案"(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
九、审议通过了"关于续聘会计师事务所及支付2003年度审计费的预案"：
上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所－中国上海分别是公司2003年度A股、B股财务报告审计单位。经公司董事会研究,提请股东大会续聘上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所－中国上海分别作为公司2004年度A股、B股财务报告审计单位,并提请股东大会批准支付2003年度的A、B股审计费用共计80万元人民币。
十、审议通过了"公司高管人员薪酬的方案"：
公司有6名高管人员领取薪酬,根据经审计的公司2003年度生产经营增幅情况,经董事会研究决定,高管人员薪酬总额同比增幅为9%。
以上事项中的第二、四、五、六、七、八、九项议案需经公司2003年度股东大会审议。
十一、审议通过了关于的事项：
1、会议时间：2004年6月9日下午1：30至5：00；
2、会议地点：虹桥宾馆二楼会议厅(上海市延安西路2000号)；
3、会议议案：
(1)审议公司2003年度董事会工作报告；
(2)审议公司2003年度监事会工作报告；
(3)审议公司2003年年度财务决算报告；
(4)审议公司2003年度利润分配方案；
(5)审议"提请公司股东大会授权董事会对所属企业贷款予以担保的议案"；
(6)审议"关于授权董事会对外投资的议案"；
(7)审议"关于在公司章程中就对外担保事项增加相关条款的议案"；
(8)审议"关于续聘会计师事务所及支付2003年度审计费的议案"。
4、出席会议人员：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)凡是2004年5月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股股东及5月28日登记在册的全体B股股东(B股最后交易日为5月24日)均可出席股东大会；股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席会议和参加表决。
(3)公司聘请的鉴证律师。
5、会议登记办法：
(1)登记手续：符合出席股东大会条件的法人股东请持单位证明、法人代表证书或授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续(委托书样本见附件)。异地股东可以信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2004年6月2日上午9时至下午4时
(3)登记地址：上海市福州路666号金陵海欣大厦一楼大厅
联系地址：上海市福州路666号金陵海欣大厦18F董事会秘书处
联系人 ：何莉莉
联系电话：021-63917000
传真号码：021-53513883
邮政编码：200001
6、其他事项：
(1)本次股东大会各项议题的详细内容挂在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
(2)会议为期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(3)根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》的有关要求,本公司股东大会不发放任何礼品。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司董事会
2004年4月20日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人参加上海海欣集团股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印及自制均有效。
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2004-05-11
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公告 |
上交所公告，高管变动 |
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根据上海海欣集团股份有限公司第三大股东上海玩具进出口有限公司的推
荐函，该公司原任总经理卜伟平因已调离，提出辞去公司董事，特推荐新任总
经理鲁光麒为公司第四届董事会董事候选人。
经公司董事会研究，特提请公司2003年度股东大会审议以上事项。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,864,298,664.91 3,296,428,088.12
股东权益(不含少数股东权益) 1,943,993,019.62 1,791,571,298.33
每股净资产 3.22 2.97
调整后的每股净资产 3.18 2.93
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -40,302,796.80
每股收益 0.10 0.22
净资产收益率(%) 2.95 6.69
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.96 6.75
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2003-08-16
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 3,682,668,803.04 3,296,428,088.12
股东权益（不含少数股东权益）(元) 1,875,134,696.45 1,791,571,298.33
每股净资产(元/股) 3.11 2.97
调整后的每股净资产(元/股) 3.07 2.93
2003年1－6月 2002年1—6月
主营业务收入(元) 842,167,339.57 643,700,841.33
净利润(元) 72,743,769.10 67,517,079.67
扣除非经常性损益后的净利润(元) 73,550,166.16 67,440,515.45
每股收益(元/股) 0.12 0.13
净资产收益率(%) 3.88 3.820
经营活动产生的现金流量净额(元) -82,131,323.38 -33,145,330.46 |
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2003-07-29
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(600851、900917)“海欣股份、海欣B股”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海海欣集团股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股
本603528346股为基数，A股股东每10股派发现金红利1元人民币(含税)，B股股东
每10股派发现金红利0.12082美元。
(A股)股权登记日：2003年8月1日
除息日：2003年8月4日
现金红利发放日：2003年8月8日
(B股)最后交易日：2003年8月1日
股权登记日：2003年8月6日
除息日：2003年8月4日
现金红利发放日：2003年8月13日 |
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