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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-11
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 机电B股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月10日召开，会议审议通过范秉勋先生不再担任公司董事、朱茜女士不再担任公司董事、关于增补董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/900925_20190611_1.pdf |
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2019-06-11
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第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 机电B股股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年6月10日召开，会议审议通过万忠培先生担任公司副董事长、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/900925_20190611_3.pdf |
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2019-05-30
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 机电B股股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.440元(含税)，B股每股发放现金红利0.065637美元(含税)。 A股股权登记日：2019/6/4 B股股权登记日：2019/6/10 B股最后交易日：2019/6/4 除息日：2019/6/5 A股现金红利发放日：2019/6/5 B股现金红利发放日：2019/6/18 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-30/900925_20190530_1.pdf |
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2019-05-30
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2018年年度分红，10派0.656370000(含税)，税后10派0.656370红利发放日 ，2019-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-30
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2018年年度分红，10派0.656370000(含税)，税后10派0.656370除权日 ，2019-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-30
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2018年年度分红，10派0.656370000(含税)，税后10派0.656370登记日 ，2019-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-30
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2018年年度分红，10派0.656370000(含税)，税后10派0.656370最后交易日 ，2019-06-04 |
最后交易日，分配方案 |
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2019-05-23
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关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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| (900925)“机电B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/900925_20190523_3.pdf |
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2019-05-23
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第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 机电B股股份有限公司第九届董事会第七次会议于2019年5月22日召开，会议审议通过“因退休原因，朱茜女士不再担任公司董事”、推选马醒女士为公司董事候选人。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/900925_20190523_1.pdf |
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2019-05-11
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 上海机电股份有限公司董事会决定于2019年6月10日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议范秉勋先生不再担任公司董事、关于选举董事的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年6月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年6月10日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600835_20190511_3.pdf |
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2019-05-11
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 范秉勋先生不再担任公司董事
2.00 关于选举董事的议案
2.01 万忠培先生担任公司董事 |
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2019-05-11
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第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 上海机电股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年5月10日召开，会议审议通过“因退休原因，范秉勋先生不再担任公司副董事长、董事”、推选万忠培先生为公司董事候选人、决定于2019年6月10日召开公司2019年第一次临时股东大会。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600835_20190511_1.pdf |
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2019-04-27
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| 上海机电股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过关于租赁准则会计政策变更的议案、公司2019年第一季度报告。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600835_20190427_3.pdf |
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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| 基本每股收益(元) 0.23 加权平均净资产收益率(%) 2.14 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600835_2019_1.pdf |
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600835)“上海机电”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600835_20190427_4.pdf |
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2019-04-20
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,中介机构变动 |
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| 上海机电股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月19日召开，会议审议通过2018年年度报告及年报摘要、2018年度利润分配议案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600835_20190420_1.pdf |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-16
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.24
加权平均净资产收益率(%) 11.83
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600835_2018_n.pdf |
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2019-03-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年年度报告及年报摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配议案
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案 |
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2019-03-16
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年3月14日召开，会议审议通过2018年年度报告及年报摘要、2018年度利润分配预案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600835_20190316_1.pdf |
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2019-03-16
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第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600835_20190316_2.pdf |
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2019-03-16
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海机电股份有限公司董事会决定于2019年4月19日13点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及年报摘要、2018年度利润分配议案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600835_20190316_3.pdf |
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2019-02-13
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关于公司控股股东增持计划实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900925)“机电B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/900925_20190213_1.pdf |
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-16 |
拟披露年报 |
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.01
加权平均净资产收益率(%) 9.78
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600835_2018_3.pdf |
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2018-10-20
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关于公司控股股东增持本公司股份暨增持计划实施进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/600835_20181020_1.pdf |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-08-17
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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2018-08-14
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关于公司控股股东增持本公司股份暨增持计划实施进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900925)“机电B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-14/900925_20180814_1.pdf |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-17 |
拟披露中报 |
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2018-06-11
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2017年年度分红，10派0.748320000(含税)，税后10派0.748320登记日 ，2018-06-20 |
登记日，分配方案 |
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