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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-12
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(600835、900925)“上菱电器、上菱B股”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海上菱电器股份有限公司于2003年8月8日召开四届二次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于核销公司应收款坏帐准备的议案。
三、通过聘请安永大华会计师事务所有限公司为境内审计机构，聘请香港罗
兵咸永道会计师事务所为境外审计机构的议案。本议案将提请公司下一次股东大
会审议。
(600835、900925)“上菱电器、上菱B股”公布变更证券简称的公告
上海上菱电器股份有限公司2003年第二次临时股东大会审议通过了关于将公
司名称变更为“上海电气股份有限公司”的议案，有关公司名称变更的工商变更
手续已于2003年8月8日完成。公司名称正式变更为：上海电气股份有限公司。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司简称自2003年8月18日起发生
变更，变更后的证券简称为：上海电气(A股)；电气B股(B股)，公司的证券代码
不变 |
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2003-08-12
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(600835、900925)“上菱电器、上菱B股”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,596,935,405.99 8,504,600,429.86
股东权益(不含少数股东权益) 3,102,411,840.36 2,880,596,662.94
每股净资产 4.37 4.87
调整后的每股净资产 4.22 4.65
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 2,665,555,632.97 2,289,548,356.93
净利润 220,268,441.96 134,696,233.76
扣除非经常性损益后的净利润 181,608,660.73 136,220,799.03
每股收益 0.310 0.250
净资产收益率(%) 7.10 4.72
经营活动产生的现金流量净额 156,973,179.36 318,591,291.70 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,481,734,886.36 8,504,600,429.86
股东权益(不含少数股东权益) 3,188,136,701.42 2,880,596,662.94
每股净资产 4.49 4.87
调整后的每股净资产 4.32 4.65
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 299,750,318.17 456,723,497.53
每股收益 0.12 0.43
净资产收益率 2.73% 9.64%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.43% 9.12%
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2004-08-12
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第四届董事会第八次会议于2004年7月8日在公司会议室召开，公司
董事应到11人，实到11人，监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决
议：
一、关于公司更名的议案；
公司名称拟变更为：上海机电股份有限公司
二、修改公司章程；
由于公司拟变更公司名称，以及实施2003年度资本公积金转增导致股本发
生变动的原因，故应对公司章程发生变动的相应条款进行修改。
以上第一、第二项议案需提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
三、关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会决定于2004年8月12日上午9：00召开公司2004年第一次临时股
东大会。
（一）会议内容：
1、审议《变更公司名称的议案》；
2、审议《修改公司章程的议案》。
（二）参加对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2004年7月29日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分
公司登记在册的本公司 A股股东及其委托代理人和2004年8月3日下午交易结
束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司 B股股东及其
委托代理人（ B股最后交易日为7月29日）。
（三）登记办法：
凡参加会议的股东，请于2004年8月6日（9:00-16:00）持股东帐户、本人身份
证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到延安西路358号10
楼办理登记。异地股东可于2004年8月6日前（含该日），以信函或传真方式登记，
信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
（四）其他事项：
(1)会议地点另行通知
(2)与会代表交通及食宿费用自理
(3)联系地址：上海市延安西路358号美丽园大厦12楼公司证券事务部
邮编：200040
传真：021-62898601
电话：62898626、62898627
联系人：邢晖华、诸军
特此公告
上海电气股份有限公司董事会
二○○四年七月十日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托先生／女士代表本人参加上海电气股份有限公司二○○四年
第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
持有股数：股东帐号：
受托人签名：身份证号码：
受托日：
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2004-07-09
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公布董事会公告 |
上交所公告，股权转让 |
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近日上海电气股份有限公司分别接到上海电气(集团)总公司、上海电气集团
有限公司的通知，被告知上海电气(集团)总公司出资设立上海电气集团有限公司
有关公司的股份过户手续已办理完毕。至此，上海电气集团有限公司将持有公司
402933637股国有法人股。
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2004-08-12
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2004年中期主要财务指标，停牌一天 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,612,850,307.11 8,529,207,681.55
股东权益(不含少数股东权益) 3,446,282,917.32 3,253,401,218.49
每股净资产 4.85 4.58
调整后的每股净资产 4.79 4.53
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,300,403,591.21 2,665,555,632.97
净利润 194,491,271.11 220,268,441.96
扣除非经常性损益后的净利润 193,930,294.94 181,608,660.73
每股收益 0.274 0.310
净资产收益率(%) 5.64 7.10
经营活动产生的现金流量净额 76,753,462.16 156,973,179.36
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2004-08-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海电气股份有限公司于2004年8月12日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司名称的议案：公司名称变更为“上海机电股份有限公司”。
二、通过修改公司章程的议案。
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1994-01-25
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1994.01.25是电气B股(900925)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发B股(发行价:0.75: 发行总量:7000万股,发行后总股本:27365.1万股) |
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1994-01-27
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1994.01.27是电气B股(900925)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发B股(发行价:0.75: 发行总量:7000万股,发行后总股本:27365.1万股) |
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1994-01-31
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1994.01.31是电气B股(900925)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发B股(发行价:0.75: 发行总量:7000万股,发行后总股本:27365.1万股) |
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1994-01-25
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A增发B股7000万股发行日,增发价:0.75元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1994-01-31
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7000万股增发上市,增发价0.75元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2004-10-18
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证券简称由“上海电气 （电气B股）”变为“上海机电 （机电B股）” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-03-24
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公司概况变动-总经理 |
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2003-06-30
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办公地址由“上海市浦东新区建平路2号（邮编：200135）”变为“上海市延安西路358号12楼（邮编：200040）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-09-28
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公司名称由“上海电气股份有限公司”变为“上海机电股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2003-08-18
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证券简称由上菱电器 （上菱B股）变为上海电气 （电气B股） |
公司概况变动-证券简称 |
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2002-12-31
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2002.12.31是电气B股(900925)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:转增 |
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2004-07-05
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2003年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-06
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2003年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-03-26
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临时公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动,投资项目 |
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上海电气股份有限公司于2004年3月24日召开四届五次董事会及四届三次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2003年末的总
股本710235631股为基数，向全体股东按每10股转增2股派现金红利人民币1元(含税)。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年境内审计机构，
续聘香港罗兵咸永道会计师事务所为公司2004年境外审计机构的议案。
四、同意胡康不再担任公司董事、总经理职务，聘请金明达担任公司总经理，
推选金明达为公司董事候选人。
五、通过核销公司应收款等坏帐准备的议案。
六、通过变更公司注册地的议案：公司注册地变更至上海浦东新区北张家浜
路128号。
七、通过修改公司章程的议案。
八、同意上海绿洲实业有限公司(公司投资13246.8万元，占69.72%股份，下
称：上海绿洲实业)出资现金1785万元，在新疆昌吉投资建设年产6万立方米中(高)
密度纤维板项目：该项目总投资4500万元，其中上海绿洲实业出资占注册资本51%。
九、同意上海绿洲实业出资现金2600万元，在安徽宿州投资建设年产8万立方
米中(高)密度纤维板项目：该项目总投资6500万元，其中上海绿洲实业出资占注
册资本40%。
董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-05-25
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第四届董事会第五次会议于2004年3月24日在上海锦江饭店小礼堂召开,公司董事应到11人,实到10人,董事长王成明主持会议,副董事长范秉勋委托副董事长王树民代为表决。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、二○○三年年度报告及年报摘要；
二、二○○三年度董事会工作报告；
三、二○○三年度总经理工作报告；
四、二○○三年度财务决算和二○○四年度财务预算报告；
五、二○○三年度利润分配预案；
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,二○○三年度公司实现税后利润412,010,778.27元,提取法定盈余公积金97,676,703.53元,提取法定公益金49,717,900.51元,提取职工奖福基金58,486,800.55元,加年初未分配利润119,842,474.04元,本年度公司可供股东分配的利润为325,971,847.72元,经罗兵咸永道会计师事务所审计,二○○三年度未分配利润为289,011,000.00元。
根据孰低分配原则,公司二○○三年度利润分配预案为：以公司二○○三年末的总股本710,235,631股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利人民币1元(含税),计71,023,563.10元。
六、以公司二○○三年末的总股本710,235,631股为基数,向全体股东以资本公积转增股本,按每10股转增2股。
七、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年境内审计机构；
八、续聘香港罗兵咸永道会计师事务所为公司2004年境外审计机构；
九、关于调整公司高级管理人员的议案；
由于工作调动原因,胡康先生不再担任公司董事、总经理职务。
聘请金明达先生担任公司总经理。
推选金明达先生为公司董事候选人,提请公司2003年度股东大会审议。
十、关于核销公司应收款等坏帐准备的议案；
公司董事会同意核销应收款坏帐准备的金额总计98,242,296.02元,其中：涉及关联方的金额98,239,046.02元。该部分计提准备的应收款,帐龄大多超过6年以上,经公司多方努力催讨,确实已无法收回。同意核销无形资产-冰箱技术转让费的减值准备7,024,879.01元。
十一、关于变更公司注册地的议案；
公司注册地拟由原上海浦东新区建平路2号变更至上海浦东新区北张家浜路128号。
十二、关于修改公司章程的议案；
修改公司章程中由于公司注册地变更引起变动的相关条款。
十三、同意上海绿洲实业有限公司出资现金1785万元,在新疆昌吉投资建设年产6万立方米中(高)密度纤维板项目；
上海绿洲实业有限公司成立于2000年5月,主营工业项目投资、管理,木制品、人造板的销售,本公司对其投资13246.8万元,占69.72%股份；本公司的全资子公司上海人造板机器厂有限公司对其投资5753.2万元,占30.28%股份。截止2003年12月31日,上海绿洲实业总资产为28090.16万元,净资产为22722.06万元,2003年度完成利润总额1313.03万元。
该项目总投资4500万元,上海绿洲实业出资现金1785万元,占注册资本51%；新疆昌吉木器厂出资现金1715万元,占注册资本49%；流动资金1000万元由拟设立的合资公司向当地银行贷款。该项目的投资利润率据估算约为26%,预计4年可收回全部投资。
十四、同意上海绿洲实业有限公司出资现金2600万元,在安徽宿州投资建设年产8万立方米中(高)密度纤维板项目；
该项目总投资6500万元,上海绿洲实业出资现金2600万元,占注册资本40%；上海中盛投资管理有限公司出资现金2535万元,占注册资本39%；安徽宿州市营林有限公司出资现金1365万元,占注册资本21%。该项目的投资利润率据估算约为21%,预计5年可收回全部投资。
以上《二○○三年年度报告及年报摘要》、《二○○三年度董事会工作报告》、《二○○三年度财务决算和二○○四年度财务预算报告》、《二○○三年度利润分配预案》、《二○○三年度资本公积金转增股本预案》、《续聘境内审计机构的议案》、《续聘境外审计机构的议案》、《推选金明达先生为公司董事的议案》、《关于核销公司应收款等坏帐准备的议案》、《关于变更公司注册地的议案》和《关于修改公司章程的议案》将提交公司2003年度股东大会审议。由于此次拟核销的坏帐准备涉及大股东的关联方,故此公司大股东上海电气(集团)总公司在2003年度股东大会上须对《关于核销公司应收款等坏帐准备的议案》回避表决。
以上上海绿洲实业有限公司的两个投资项目涉及金额分别为1785万元和2600万元,属股东大会对本董事会净资产10%以内资产处置授权范围之内,故不需提交股东大会审议。
十五、关于的议案。
公司董事会决定于2004年5月25日上午9：00。
(一)会议内容：
1、审议《二○○三年年度报告及年报摘要》；
2、审议《二○○三年度董事会工作报告》；
3、审议《二○○三年度监事会工作报告》；
4、审议《二○○三年度财务决算报告》；
5、审议《二○○四年度财务预算报告》；
6、审议《二○○三年度利润分配预案》；
7、审议《二○○三年度资本公积金转增股本预案》；
8、审议《续聘境内审计机构的议案》；
9、审议《续聘境外审计机构的议案》；
10、审议《推选金明达先生为公司董事的议案》；
11、审议《关于核销公司应收款等坏帐准备的议案》；
12、审议《关于变更公司注册地的议案》；
13、审议《关于修改公司章程的议案》。
(二)参加对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、 2004年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和 2004年5月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人(B股最后交易日为5月12日)。
(三)登记办法：
凡参加会议的股东,请于2004年5月20日(9：00-16：00)持股东帐户、本人身份证和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)到延安西路358号10楼办理登记。异地股东可于2004年5月20日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
(四)其他事项：
(1) 会议地点另行通知
(2) 与会代表交通及食宿费用自理
(3) 联系地址：上海市延安西路358号美丽园大厦12楼公司证券事务部
邮编：200040
传真：021-62898601 电话：62898626、62898627
联系人：邢晖华、诸军
特此公告
上海电气股份有限公司董事会
二○○四年三月二十六日
附：金明达先生简历
金明达先生：1950年出生,研究生学历,高级经济师。曾任上海电站辅机厂厂长,上海锅炉厂有限公司总经理。现任上海电气(集团)总公司副总裁兼电站事业部部长,上海电气股份有限公司总经理。
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海电气股份有限公司二○○三年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
持有股数： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日：
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2004-03-26
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 5559734783.47 4468336934.68
净利润 412010778.27 272775662.16
总资产 8529207681.55 8504600429.86
股东权益(不含少数股东权益) 3253401218.49 2880596662.94
每股收益 0.580 0.461
每股净资产 4.58 4.87
调整后每股净资产 4.53 4.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 1.17
净资产收益率(%) 12.66 9.47
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派1元(含税)。 |
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2004-04-29
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(600835、900925)上海电气、电气B股：2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 2004年第一季度主要财务指标
单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,511,903,588.40 8,529,207,681.55
股东权益(不含少数股东权益) 3,334,183,281.10 3,253,401,218.49
每股净资产 4.69 4.58
调整后的每股净资产 4.63 4.53
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 56,748,815.08 56,748,815.08
每股收益 0.116 0.116
净资产收益率(%) 2.46 2.46 |
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2004-05-14
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公布董监事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海电气股份有限公司于2004年5月12日召开四届七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过公司全资子公司上海焊接器材有限公司将同心路723号土地使用权和房屋建筑物转让给上海电气(集团)总公司的议案，根据资产评估报告书，截止2003年12月31日，同心路723号土地使用权和房屋建筑物的资产价值为40333292.96元，以此为转让价格。以上资产转让的协议已于同日签署。
上述事项属关联交易，需提交公司2003年度股东大会审议。
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2004-05-25
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注册地址由“上海浦东新区建平路2号”变为“上海浦东新区北张家浜路128号” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-12-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600835、900925)“上海机电、机电B股”
上海机电股份有限公司于2004年12月27日召开四届十二次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、同意上海三菱电梯有限公司将兴义路8号第三十整层办公用房以人民币4
017万元的价格转让给上海电气集团股份有限公司。该议案需提交公司下一次股
东大会审议。
二、同意变更公司部分会计政策。
(600835、900925)“上海机电、机电B股”公布关联交易公告
上海机电股份有限公司全资子公司上海机电实业有限公司的控股子公司上海
三菱电梯有限公司将拥有产权的兴义路8号第三十整层楼面办公用房(建筑面积为
2114.7平方米，帐面值为3816.15万元)转让给公司控股股东上海电气集团股份有
限公司(持有公司国有法人股402933637股，占公司总股本的47.28%)，以上资产
交易的协议已于2004年12月27日签署。根据有关资产评估报告书，截止2004年9
月30日，兴义路8号第三十整层楼面办公用房的资产价值为3972.10万元，该项评
估结果已报上海市国有资产监督管理委员会备案。以资产评估价值为基础，溢价
至4017万元作为转让价格。
本次交易构成关联交易，以上资产交易的协议于公司股东大会审议通过之日
起正式生效。
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2005-02-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2002-03-25
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总经理由“方林”变为“胡康” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-03-28
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(600835、900925)“上菱电器、上菱B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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上海上菱电器股份有限公司于2003年3月26日召开三届十七次董事会及三届
十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告及年报摘要。
二、2002年度利润分配预案：每10股转增2股派1元(含税)。
三、关于以公司应收帐款与上海电气(集团)总公司所持上海金泰工程机械
有限公司94.8%股权进行置换的议案。
四、关于提请股东大会授权董事会对由于送红股和转增股本引起相关的公
司章程变动条款进行修改的议案。
五、关于公司董、监事会换届选举的议案。
六、关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2003年5月20日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
(600835、900925)“上菱电器、上菱B股”公布关联交易公告
上海上菱电器股份有限公司以应收帐款与上海电气(集团)总公司(以下简
称“电气集团”)所持有的上海金泰工程机械有限公司(以下简称“金泰公司”)
94.8%股权进行置换。资产置换协议已于2003年3月26日签署。
本次交易公司拟将对营销公司的应收账款以帐面净额250000000元与电气
集团所持有的金泰公司94.8%股权进行置换，其差额部分22797217元，公司用
现金补足。
本次交易构成了关联交易。
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