| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-14
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,283,178,304.38 911,956,105.70
股东权益(不含少数股东权益) 291,452,264.71 302,559,986.56
每股净资产 1.1533 1.1972
调整后的每股净资产 1.0905 1.1349
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 2,121,138.29 -134,090,167.44
每股收益 -0.0045 -0.0440
净资产收益率(%) -0.3861 -3.8112
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.3869 -4.9342
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2003-04-26
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(600822、900927)“物贸中心、物贸B股”公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，有关媒体报道了百联集团成立事宜，上海物资贸易中心股份有限公
司接到很多股民来电咨询。经书面征询公司大股东上海物资(集团)总公司得以
证实，其仍为国有资产授权经营单位，公司57.13%股份仍然由其持有。目前，
公司的实际控制人未发生变化。
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2004-05-29
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关联交易公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| 关联交易与临时董监事会决议暨召开股东大会的公告
上海物资贸易中心股份有限公司与上海物资集团房地产有限公司(下称：上物房地产公
司)于2004年5月27日签署了《股权转让协议》，上物房地产公司将其所持上海利德木业有
限公司7.46%的股权计200万股转让给公司，股权转让金额为人民币200万元。
本次股权转让构成了公司的关联交易。
上海物资贸易中心股份有限公司于2004年5月28日以传真方式召开临时董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司出资178万元人民币受让北京远通物资公司所持有的上海利德木业有限公
司(注册资本2680万元)7.39%股权的议案。
二、通过公司出资290万元人民币受让自然人隋玉堂所持有的上海利德木业有限公司
11.1%股权的议案。
三、通过公司出资200万元人民币受让上海物资集团房地产有限公司所持有上海利德木业
有限公司7.46%股权暨关联交易的议案。
四、通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司转让所持有的上海中油青物加油站
有限公司(注册资本150万元)45%股权的议案。
五、通过上海燃料浦东有限责任公司转让所持有的上海中油青华加油站有限公司(注册资
本280万元)65%股权的议案。
六、通过上海燃料浦东有限责任公司转让所持有的上海长阳加油站有限公司(注册资本
200万元)42%股权的议案。
七、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2004年6月29日下午召开2003年年度股东大会，审议公司2003年年度利润分
配预案等及以上有关事项。
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2004-06-29
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2004年6月29日下午1：00
●会议召开地点：上海市中山北路2550号物贸大厦四楼会议室
●重大提案
1、公司2003年年度董事会工作报告
2、公司2003年年度监事会工作报告
3、公司2003年年度利润分配预案
4、公司董事会换届选举的议案(逐人表决)
5、公司监事会换届选举的议案(逐人表决)
一、召开会议基本情况
本公司董事会定于2004年6月29日下午1：00在上海物贸大厦(上海市中山北路2550号)四楼会议室召开本公司2003年年度股东大会,现将有关事宜通知如下。
二、会议审议事项
1、公司2003年年度董事会工作报告
2、公司2003年年度监事会工作报告
3、公司2003年度财务决算、2004年度财务预算报告
4、公司2003年年度利润分配预案
5、公司董事会换届选举的议案(逐人表决)
6、公司监事会换届选举的议案(逐人表决)
7、关于续聘公司审计机构的议案
8、关于公司以资产抵押方式向银行继续借款的议案
9、关于公司为全资子公司上海燃料浦东有限责任公司、上海物贸物资经营有限责任公司向银行借款额度5.8亿元人民币继续担保的议案
10、关于公司为控股子公司上海市物资外贸有限公司(股权比例95%)向银行借款担保的议案
11、关于公司为控股子公司上海利德木业有限公司(股权比例51.30%)向银行借款担保的议案
12、关于本公司控股子公司上海市物资外贸有限公司(控股比例95%)委托上海物资集团进出口有限公司代理进口钢材或向其采购进口钢材之关联交易的议案
13、关于本公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司转让所持有的上海长阳加油站有限公司(注册资本200万元)42%股权的议案
以上1-13项议案内容已公告(编号：临2004-002、004、006、007),详见2004年4月20日、5月29日《上海证券报》、《香港商报》,以及上海证券交易所网站( w w w. s s e. c o m. c n)。
三、会议出席对象
1、截止2004年6月11日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A股股东及6月16日登记在册的本公司全体 B股股东( B股最后交易日为6月11日)。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
四、会议登记办法
凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；
委托代理人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书(格式附后,可自制)；
法人股东持营业执照复印件,法定代表人授权委托书及出席会议人的身份证。
以上出席会议的股东和人员请带好上述有关证件等资料,于2004年6月22日上午9：00-下午4：00到上海物贸大厦底层大堂(上海市中山北路2550号)办理出席会议有关手续(异地股东也可以采用信函、传真方式报名办理)。
五、其它事项
1、会议预计为半天,与会股东及人员的食宿及交通费自理。
2、根据有关规定,为维护全体股东的利益,本次会议不发放礼品。
3、联系人：徐小姐
4、联系电话：(021)62570000-8522、8520
传真：(021)62572959
特此公告。
上海物资贸易中心股份有限公司
董事会
2004年5月29日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席上海物资贸易中心股份有限公司2003年年度股东大会,并全权代表行使表决权。
委托人签名：委托人持股数：
委托人身份证号：委托权限：
委托日期：
受托人签名：受托人身份证号：
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2004-06-22
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公布拟转让股权评估结果的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海物资贸易中心股份有限公司董事会临时会议审议通过公司全资子公司上
海燃料浦东有限责任公司转让所持有的上海长阳加油站有限公司(注册资本200万
元)42%股权的议案。此议案拟提交公司2003年年度股东大会审议批准。
现将资产评估情况予以公告，详见6月22日《上海证券报》及上海证券交易
所网站。
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2004-08-14
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-30
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公布董事会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,借款,收购/出售股权（资产）,质押 |
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上海物资贸易中心股份有限公司日前收到原副总经理臧根福抄送公司的中国
证监会《行政复议决定书》。因公司原副总经理臧根福向中国证监会提出行政复
议申请，经中国证监会审查查明，根据有关规定决定：将《中国证监会行政处罚
决定书》中对公司原副总经理臧根福的处罚由警告并处三万元罚款变更为警告。
上海物资贸易中心股份有限公司于2004年6月29日召开四届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、推举陈伟宝董事为公司第四届董事会董事长。
二、聘任黄静哲为公司总经理。
三、聘任蔡嘉德为公司董事会秘书，聘任徐玮为公司董事会证券事务代表。
四、同意蒋乾浩为第四届监事会主席。
上海物资贸易中心股份有限公司于2004年6月29日召开2003年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度利润分配方案。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过关于续聘公司审计机构的议案。
四、通过公司以资产抵押方式向银行继续借款的议案。
五、通过公司为全资子公司上海燃料浦东有限责任公司、上海物贸物资经营
有限责任公司向银行借款额度5.8亿元人民币继续担保的议案。
六、通过公司为控股子公司上海市物资外贸有限公司(股权比例95%)向银行
借款担保的议案。
七、通过公司为控股子公司上海利德木业有限公司(股权比例51.30%)向银行
借款担保的议案。
八、通过公司控股子公司上海市物资外贸有限公司(控股比例95%)委托上海
物资集团进出口有限公司代理进口钢材或向其采购进口钢材之关联交易的议案。
九、通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司转让所持有的上海长阳
加油站有限公司(注册资本200万元)42%股权的议案 |
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2004-08-11
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公布实际控制人变更公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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上海物资贸易中心股份有限公司接百联集团有限公司(下称：百联集团)通知，
公司原国家股股东上海物资(集团)总公司所持国家股144381298股(占公司总股
本57.13%)划拨至百联集团的申请已获国务院有关文批准。该次行政划拨完成后，
百联集团将持有公司国家股144381298股，占公司总股本57.13%，公司的实际
控制人将变更为百联集团，总股本不变。
根据有关规定，百联集团将向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义
务，并将审批进程及时通知公司。
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2004-08-02
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-14
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海物资贸易中心股份有限公司于2004年8月12日召开四届二次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、同意公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司申请加入上海期货交易
所燃料油期货交易专业自营会员，参与燃料油期货套期保值交易经营业务。
三、通过调整公司对控股子公司上海利德木业有限公司(占总股本77.35%)、
上海市物资外贸有限公司(占总股本95%)担保结构的议案：上海利德木业有限公
司向银行借款担保结构调整为：为其向中信实业银行虹桥支行、交行青浦支行借
款额度均为3000万元人民币提供担保，合计担保额度6000万元人民币；上海市物
资外贸有限公司向银行借款担保结构调整为：为其向深发展静安支行、其他银行
借款额度均为250万美元提供担保，合计担保额度500万美元。
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2003-06-30
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召开2002年年度股东大会，下午1时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年6月30日下午1：00
●会议召开地点：上海市中山北路2550号物贸大厦会议室
●重大提案
1、公司2002年年度董事会工作报告
2、公司2002年年度监事会工作报告
3、公司2002年度财务决算和2003年度财务预算报告
4、公司2002年年度利润分配预案
5、关于公司调整部分董事的议案
6、关于增补公司独立董事的议案
一、召开会议基本情况
本公司董事会定于2003年6月30日下午1：00在上海物贸大厦(上海市中山北路2550号)会议室召开本公司2002年年度股东大会,现将有关事宜通知如下。
二、会议审议事项
1、公司2002年年度董事会工作报告
2、公司2002年年度监事会工作报告
3、公司2002年度财务决算和2003年度财务预算报告
4、公司2002年年度利润分配预案
5、关于本公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司因经营业务需要为其增加授信额度1.5亿元人民币提供担保的议案
6、关于本公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司将房地产向工商银行抵押贷款人民币3300万元的议案
7、关于本公司与上海物资(集团)总公司资产置换暨关联交易的议案
8、关于公司调整部分董事的议案(逐人表决)
9、关于公司调整部分监事的议案(逐人表决)
10、关于增补公司独立董事的议案
以上1-10项议案内容已公告(编号：临2003-004、006、007、010-013),详见2003年3月13日、4月16日、4月28日、5月31日《上海证券报》、《香港商报》,以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、会议出席对象
1、截止2003年6月16日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体A股股东及6月19日登记在册的本公司全体B股股东(B股最后交易日为6月16日)。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
四、会议登记办法
凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；
委托代理人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书(格式附后,可自制)；
法人股东持营业执照复印件,法定代表人授权委托书及出席会议人的身份证。
以上出席会议的股东和人员请带好上述有关证件等资料,于2003年6月24日上午9：00-下午4：00到上海物贸大厦底层大堂(上海市中山北路2550号)办理出席会议有关手续(异地股东也可以采用信函、传真方式报名办理)。
五、其它事项
1、会议预计为半天,与会股东及人员的食宿及交通费自理。
2、根据中国证监会上海证管办和上海市重组办联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,为维护全体股东的利益,本次会议不发放礼品。
3、联系人：徐小姐
4、联系电话：(021)62570000-8522、8520
传真：(021)62572959
特此公告。
上海物资贸易中心股份有限公司
董事会
2003年5月31日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席上海物资贸易中心股份有限公司2002年年度股东大会,并全权代表行使表决权。
委托人签名：!!委托人持股数：
委托人身份证号：!!!!!!委托权限：
委托日期：
受托人签名：受托人身份证号：
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2003-06-20
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(600822、900927)“物贸中心、物贸B股”公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,资产(债务)重组 |
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上海物资贸易中心股份有限公司三届十次董事会审议通过了关于资产置换暨
关联交易的议案，公司拟将经评估后的部分资产(在建工程－盛丰房产)与上海物
资(集团)总公司所持的上海市民办锦绣园中学(按出资金额5000万元计算为12.2%)
经评估后的股权进行置换，并将此议案提交将于2003年6月30日召开的2002年年度
股东大会上审议。现将有关拟资产置换评估结果确认情况公告如下：
公司拟资产置换部分资产(在建工程－盛丰房产)的评估价值(评估基准日为
2002年12月31日)为人民币6194000.00元；上海市民办锦绣园中学净资产的评估
价值(评估基准日为2002年12月31日)为人民币51153254.59元；上海物资(集团)
总公司持有的上海市民办锦绣园中学12.2%股权评估值为人民币6240697.06元。
(600822、900927)“物贸中心、物贸B股”公布重大事件公告
上海物资贸易中心股份有限公司2002年年度报告、2003年第一季度报告披露
的1997年8月公司为上海市木材总公司向中国银行上海市分行借款490万美元提供
担保承担连带清偿责任一案的进展情况如下：
公司、上海市木材总公司、中国银行上海市分行经过反复商议于2003年6月19
日达成和解协议：上海市木材总公司自2003年起，每年分二次向中国银行上海市分
行归还贷款本金，每次还款金额不少于400万元人民币或等值美元，至2007年12月
30日前全部清偿贷款本息。
公司对上海市木材总公司的上述还款承担连带清偿责任。
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2003-08-18
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,052,723,402.83 911,956,105.70
股东权益(不含少数股东权益) 292,577,590.31 302,559,986.56
每股净资产 1.1577 1.1972
调整后的每股净资产 1.0949 1.1349
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 3,043,470,732.34 1,750,940,853.38
净利润 -9,982,396.25 14,716,730.38
扣除非经常性损益后的净利润 -13,253,376.75 14,339,093.66
每股收益(元/股)(摊簿) -0.0395 0.0582
净资产收益率(%)(全面摊簿) -3.4119 4.6827
经营活动产生的现金流量净额 -136,211,305.73 6,264,491.93
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2003-08-18
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临时公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易,借款,收购/出售股权（资产）,质押 |
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上海物资贸易中心股份有限公司于2003年8月14日召开三届十二次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司出资人民币
82.38万元购买上海申燃船务有限公司74.85%股权暨关联交易的议案。
三、通过关于核定公司2003年度银行借款额度计划的议案：同意以上
海物贸大厦为抵押物继续向交通银行市西支行借款1.4亿元人民币、向中国
工商银行上海市分行营业部借款7140万元人民币。同意向农业银行普陀支行
续借人民币6500万元，向上海银行外滩支行续借人民币2000万元。
四、通过关于修正公司2003年年度对外担保额度的议案。
五、通过关于为公司参股公司(占其总股本34.09%)上海利德木业有限公
司向银行借款1000万元人民币担保的议案：同意公司为上海利德木业有限公
司向中信实业银行虹桥支行贷款1000万元人民币作担保(其中550万元为新增
担保)，共计担保1000万元人民币。担保期限：2003年8月至2004年8月止。
六、增设徐玮为董事会证券事务代表。
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2003-08-19
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海物资贸易中心股份有限公司召开三届十二次监事会，会议审议
通过如下决议：
一、选举俞惠林为公司第三届监事会副主席。
二、通过公司2003年上半年度报告及摘要 |
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2003-10-14
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公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| 上海物资贸易中心股份有限公司于2003年10月10日召开三届十三次董、监事
会。会议审议通过公司2003年第三季度报告。
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2004-08-21
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，股权转让,投资项目 |
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上海物资贸易中心股份有限公司于2004年8月19日以传真方式召开董事会临
时会议，会议审议通过公司出资2320万元人民币对上海利德木业有限公司(下称
“利德木业)实施增资扩股的议案，增资后利德木业股本金额由2680万元变更为
5000万元，其中公司出资4393万元，占利德木业股份总数的87.86%。
根据国务院国有资产监督管理委员会下发的有关批复，同意将上海物资(集
团)总公司持有的上海物资贸易中心股份有限公司(下称：物贸中心)国家股14438
1298股(占物贸中心股份总数的57.13%)的持股单位变更为百联集团有限公司(下
称：百联集团)。
本次股权划转后，百联集团将持有物贸中心144381298股，占物贸中心股份
总数的57.13%。
本次股权划转，尚须取得中国证监会对百联集团要约收购义务的豁免。
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1994-03-14
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1994.03.14是物贸Ｂ股(900927)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发B股(发行价:0.258: 发行总量:5000万股,发行后总股本:18987.3万股) |
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1994-03-16
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1994.03.16是物贸Ｂ股(900927)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发B股(发行价:0.258: 发行总量:5000万股,发行后总股本:18987.3万股) |
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1994-03-30
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1994.03.30是物贸Ｂ股(900927)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发B股(发行价:0.258: 发行总量:5000万股,发行后总股本:18987.3万股) |
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1994-03-30
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A增发B股，发行数量：5000万股，增发价:0.258元/股，增发上市 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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1994-03-14
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A增发B股，发行数量：5000万股，增发价:0.258元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2004-12-31
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,借款,资产(债务)重组 |
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上海物资贸易中心股份有限公司于2004年12月29日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于重大资产置换暨关联交易的议案：公司与控股股东百联集团有限公司(持有公司57.13%的股权，下称：百联集团)于同日签署了《资产置换协议》，本次资产置换拟置出的资产为上海物贸大厦有限公司(分公司)的全部权益以及上海波隆国际贸易有限公司100.00%的股权、上海五丰达建筑装饰工程公司75.00%的股权、上海浦藤厢车有限公司21.25%的股权、上海物资贸易中心保税行100.00%的股权、上海市民办锦绣园中学56.30%的股权；本次资产置换中拟置入资产为百联集团所持有的上海乾通金属材料有限公司90.00%的股权、上海森大木业有限公司75.00%的股权、上海百联汽车服务贸易有限公司91.19%的股权、上海晶通化学品有限公司90.00%的股权、上海金桥热力公司60.00%的股权、上海物
资集团进出口有限公司90.00%的股权、上海爱姆意机电设备连锁公司38.58%的股权和上海二手车交易市场有限公司30.00%的股权。经双方协商，公司拟置出资产的价值确定为41723.63万元；百联集团拟置入资产的价值确定为42172.06万元。差价部分予以现金补足。上述交易构成关联交易，尚须获得中国证监会审核通过。
二、通过公司与百联集团的《关联交易协议》。
三、通过关于上海物贸中心商厦有限公司(注册资金1000万元，公司持股45%)因经营期满届时清算的议案。
四、通过公司向中信实业银行虹桥支行申请6000万元人民币信用借款的议案。
五、通过调整公司对控股子公司上海市物资外资有限公司(占总股本95%)向银行申请综合授信，提供担保的议案：调整后，公司为上海市物资外资有限公司向交行浦东新区支行借款250万美元提供担保。担保方式、担保期限不变。根据银行要求，仍由公司为上述调整后银行授信提供连带担保责任。
六、通过调整公司对控股子公司上海利德木业有限公司(占总股本87.86%)银行担保额度的议案：经调整后，公司为上海利德木业有限公司向银行借款担保额度的金额为7150万元，担保期限不变。根据银行要求，仍由公司为调整后银行授信提供连带担保责任。
以上有关事项须提交公司股东大会审议批准。
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2005-04-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-08-14
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,221,639,164.69 1,034,902,993.52
股东权益(不含少数股东权益) 307,990,499.84 303,973,595.78
每股净资产 1.2187 1.2028
调整后的每股净资产 1.1559 1.1407
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,986,850,197.33 3,043,470,732.34
净利润 3,677,063.50 -9,982,396.25
扣除非经常性损益后的净利润 3,792,411.43 -13,253,376.75
每股收益(摊簿) 0.0145 -0.0395
净资产收益率(全面摊簿、%) 1.1939 -3.4119
经营活动产生的现金流量净额 -131,749,135.79 -136,211,305.73
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2004-01-02
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(600822、900927)"物贸中心、物贸B股"公布收回委托投资的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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经与天同证券有限责任公司、南方证券股份有限公司、东方证券股份有限公司清算，截止2003年12月30日，上海物资贸易中心股份有限公司全资子公司上海物贸物资经营有限责任公司已收回委托投资本金8400万元人民币，投资收益459.15万元人民币。
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2003-04-16
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(600822、900927)“物贸中心、物贸B股”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 91195.61 69562.21 31.10
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 30256.00 29955.95 1.00
主营业务收入(万元) 447705.08 318431.68 40.60
净利润(万元) 264.63 2751.14 -90.38
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 292.77 2301.03 -87.28
每股收益(元)(摊薄) 0.0105 0.109 -90.37
每股净资产(元) 1.1972 1.185 1.03
调整后的每股净资产(元) 1.1349 1.085 4.60
净资产收益率(%)(摊薄) 0.8746 9.184 -90.48
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%)(加权) 0.973 7.911 -87.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.3354 0.0958 250.10
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-16
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(600822、900927)“物贸中心、物贸B股”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海物资贸易中心股份有限公司于2003年4月14日召开三届十次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过了公司2002年年度报告及摘要。
三、通过了公司关于调整部分董、监事的议案。
四、通过了关于公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司将房地产向工商
银行抵押贷款人民币3300万元的议案：公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公
司拟将奥纳路185号的房地产经评估后向工商银行上海市分行营业部抵押贷款，贷
款额度为人民币3300万元，期限为长期。
以上有关议案需提交公司股东大会审议批准。有关2002年年度股东大会事宜
另行公告。
(600822、900927)“物贸中心、物贸B股”公布公告
关于2001年度上海物资贸易中心股份有限公司接受中国证监会上海证管办
稽查处有关调查一事，公司于2003年4月14日收到中国证券监督管理委员会行
政处罚决定书，中国证监会认为：对于公司未在1999年报中对涉及1.76亿元债
务方的转移进行披露、未在1998、1999年报中对490万美元担保进行披露，未
在1999年财务报表中合并有关子公司亏损的行为，违反了有关法律规定，中国
证监会决定：对公司处以30万元的罚款，对直接负责的主管人员原董事长朱明
连给予警告、并处5万元罚款，对原副董事长朱宁宁给予警告、并处4万元罚款，
对其他直接责任人员原董事申坤兴、尤谊、董锡明、李新、张光伟、副总经理
臧根福分别给予警告、并处3万元罚款。
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2003-03-13
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(600822、900927)“物贸中心、物贸B股”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,委托理财 |
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上海物资贸易中心股份有限公司于2003年3月10日以传真方式召开临时董事
会，会议审议通过如下决议：
一、关于公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司因经营业务需要，为
其增加授信额度1.5亿元人民币提供担保的议案。此议案尚须经公司股东大会审
议批准确认。担保期限自股东大会批准之日起至2003年年度股东大会召开前止。
有关股东大会召开事宜另行通知。
二、关于公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司参股的南通申通燃料
汕有限公司(占其注册资本20%，2001年底经审计帐面值为157万元人民币)歇业
清理的议案。
三、关于公司全资子公司上海物贸物资经营有限责任公司(以下简称“物贸
物资经营公司”)出资人民币2800万元委托东方证券责任有限公司(以下简称
“东方证券”)投资国债的议案：公司全资子公司物贸物资经营公司于2003年3
月10日与东方证券签订了《协议》，委托期限自2003年3月10日起，至2003年12
月9日止。
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2003-02-20
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召开临时股东大会，下午1时,预计会期半天。停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年2月20日下午1：00
●会议召开地点：上海市中山北路2550号(上海物贸大厦)会议室
●重大提案
1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案
3、关于修改《公司监事会工作议事规则》部分条款的议案
4、关于修正公司2002年度对外担保额度的议案
5、审议本公司为上海市物资外贸有限公司(本公司占其股权95%)向福建兴业银行上海分行黄浦支行申请300万美元授信额度、广东发展银行上海分行申请400万美元和人民币1500万元授信额度提供担保的议案
6、关于对上海物贸物资经营有限责任公司向银行申请综合授信提供担保的议案
一、召开会议基本情况
本公司董事会定于2003年2月20日下午1：00在上海物贸大厦(上海 |
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2003-02-21
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(600822、900927)“物贸中心、物贸B股”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,中介机构变动 |
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上海物资贸易中心股份有限公司于2003年2月20日召开临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、关于修正公司2002年度对外担保额度的议案。
二、关于公司为上海市物资外贸有限公司(公司占其股权95%)向福建兴业银
行上海分行黄浦支行申请300万美元授信额度、广东发展银行上海分行申请400
万美元和人民币1500万元授信额度提供担保的议案。
三、关于对公司全资子公司上海物贸物资经营有限责任公司向银行申请综
合授信提供担保的议案。
四、关于修改公司章程部分条款的议案。
五、关于公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司委托上海物资集团进
出口有限公司代理进口油品或向其采购进口油品关联交易的议案。
六、关于公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司与上海市燃料总公司、
上海动力燃料有限公司销售或采购关联交易的议案。
七、关于变更审计机构的议案：2002年度续聘上海立信长江会计师事务所
有限公司按国内会计准则对公司会计报表进行审计；新聘浩华国际会计师事务
所按国际会计准则对公司会计报表进行审计。
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