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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-11-25
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年11月24日召开,会议审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-16
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关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-16/900929_20161116_2.pdf
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2016-10-29
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程部分条款的议案
2 关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案 |
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2016-10-29
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关于修改公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/900929_20161029_3.pdf
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2016-10-29
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3936
加权平均净资产收益率(%) 4.35
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司董事会决定于2016年11月24日13点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修改公司章程部分条款的议案、关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司第八届董事会第五次会议于2016年10月28日召开,会议审议通过关于公司2016年第三季度报告的议案、关于修改公司章程部分条款的议案、关于聘任首席财务官的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-10-01
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关于出售部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-01/900929_20161001_1.pdf
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2016-08-27
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3772
加权平均净资产收益率(%) 4.10
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/900929_2016_z.pdf
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2016-08-27
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司第八届董事会第二次会议于2016年8月25日召开,会议审议通过关于公司2016年半年度报告及摘要的议案、关于聘任证券事务代表的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/900929_20160827_2.pdf
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2016-07-20
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关于举行集体接待日公告 |
上交所公告 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-20/900929_20160720_1.pdf
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2016-07-01
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关于出售部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-01/900929_20160701_1.pdf
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-23
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2015年年度分红，10派0.351200000(含税)，税后10派0.351200最后交易日 ，2016-06-28 |
最后交易日，分配方案 |
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2016-06-23
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2015年年度分红，10派0.351200000(含税)，税后10派0.351200登记日 ，2016-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-23
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2015年年度分红，10派0.351200000(含税)，税后10派0.351200红利发放日 ，2016-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-23
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派发现金红利2.30元(含税),B股每股现金红利(扣税前)0.035120美元。
B股股权登记日：2016年7月1日
B股最后交易日：2016年6月28日
除息日：2016年6月29日
现金红利发放日：2016年7月8日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-23
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2015年年度分红，10派0.351200000(含税)，税后10派0.351200除权日 ，2016-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-27
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关于第八届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-27/900929_20160527_4.pdf
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2016-05-27
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-27/900929_20160527_3.pdf
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2016-05-27
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司第八届董事会第一次会议于2016年5月26日召开,会议审议通过“关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案”、关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-27
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月26日召开,会议审议通过《2015年年度报告及摘要》、《2015年度利润分配方案》、《关于聘请公司2016年度财务报表和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-20
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关于召开2015年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-20/900929_20160520_1.pdf
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2016-05-06
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2016年5月5日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举及下届董事会董事候选人推荐名单的议案、关于公司独立董事津贴的议案、关于提请公司股东大会授权董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-06
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2015年度董事会报告
2 2015年度监事会报告
3 2015年年度报告及摘要
4 2015年度财务决算报告
5 2015年度利润分配方案
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于聘请公司2016年度财务报表和内控审计机构的议案
8 关于公司独立董事津贴的议案
9 关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举邵晓明先生为公司第八届董事会董事
10.02 选举包磊先生为公司第八届董事会董事
10.03 选举陈璘先生为公司第八届董事会董事
10.04 选举朱虔先生为公司第八届董事会董事
10.05 选举康鸣先生为公司第八届董事会董事
10.06 选举庄琦女士为公司第八届董事会董事
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 选举李大沛先生为公司第八届董事会独立董事
11.02 选举顾中宪女士为公司第八届董事会独立董事
11.03 选举张帆女士为公司第八届董事会独立董事
12.00 关于选举监事的议案
12.01 选举叶明先生为公司第八届监事会监事
12.02 选举朱永建先生为公司第八届监事会监事 |
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2016-05-06
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-06/900929_20160506_3.pdf
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2016-05-06
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司董事会决定于2016年5月26日13点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年年度报告及摘要、2015年度利润分配方案、关于聘请公司2016年度财务报表和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-29
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关于出售部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/900929_20160429_1.pdf
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1064
加权平均净资产收益率(%) 1.16
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/900929_2016_1.pdf
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