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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1079
加权平均净资产收益率(%) 1.22
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900929_2018_1.pdf
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2018-04-27
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第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过关于公司2018年第一季度报告的议案、关于公司向控股子公司委托贷款的议案、关于修改公司章程部分条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900929_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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关于修改公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900929_20180427_4.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度拟发生关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/900929_20180329_10.pdf
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2018-03-29
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关于执行2017年新修订的相关企业会计准则的公告 |
上交所公告 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/900929_20180329_12.pdf
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2018-03-29
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关于出售部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/900929_20180329_13.pdf
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2018-03-29
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4619
加权平均净资产收益率(%) 5.24
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2018年3月27日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配预案、关于聘请公司2018年度财务报表和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/900929_20180329_9.pdf
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2018-03-28
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关于出售部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,其它 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/900929_20180328_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-29 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于出售部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/900929_20171228_1.pdf
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2017-11-01
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关于举行集体接待日公告 |
上交所公告 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-01/900929_20171101_1.pdf
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3941
加权平均净资产收益率(%) 4.45
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/900929_2017_3.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-08-30
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第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-30
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关于执行2017年新修订的相关企业新会计准则的公告 |
上交所公告 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/900929_20170830_4.pdf
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2017-08-30
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2017年8月28日召开,会议审议通过关于公司2017年半年度报告及摘要的议案、关于公司向控股子公司委托贷款的议案、关于公司执行2017年新修订的相关企业会计准则的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/900929_20170830_3.pdf
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2017-08-30
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3834
加权平均净资产收益率(%) 4.26
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-08-16
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第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-16
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2017年8月15日召开,会议审议通过关于增补公司第八届董事会副董事长的议案、关于增补公司第八届董事会专门委员会委员的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-16
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年8月15日召开,会议审议通过关于调整公司部分董事的议案、关于调整公司部分监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-08
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-08/900929_20170808_1.pdf
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2017-07-29
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整公司部分董事的议案
1.01 增补张谦先生为公司第八届董事会董事
1.02 增补尹嫣红女士为公司第八届董事会董事
1.03 增补张珏女士为公司第八届董事会董事
2.00 关于调整公司部分监事的议案
2.01 增补王国兴先生为公司第八届监事会监事 |
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2017-07-29
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关于调整职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-29/900929_20170729_3.pdf
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2017-07-29
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-29/900929_20170729_2.pdf
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2017-07-29
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海锦江旅游股份有限公司董事会决定于2017年8月15日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于调整公司部分董事的议案、关于调整公司部分监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-29
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2017年7月28日召开,会议审议通过《关于调整公司部分董事的议案》、《关于调整公司部分高级管理人员的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-25
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关于公司开展转融券业务的公告 |
上交所公告，再融资预案,投资项目,委托理财 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-25/900929_20170725_1.pdf
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2017-07-12
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2016年年度分红，10派0.341320000(含税)，税后10派0.341320最后交易日 ，2017-07-18 |
最后交易日，分配方案 |
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