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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-14
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分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003
年末总股本186768.4万股为基数，每10股派现金红利人民币0.6元(含税)。B股红利折
成美元发放，每股派现金红利0.007249美元。
A股：股权登记日：2004年7月19日
除息日：2004年7月20日
现金红利发放日：2004年8月3日
B股：最后交易日：2004年7月19日
股权登记日：2004年7月22日
除息日：2004年7月20日
现金红利发放日：2004年8月3日 |
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2004-08-25
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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股东大会决议公告及董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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| 股东大会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2004年6月28日召开2003年度股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末股本1867684000股为基数，
每10股派现0.6元人民币(含税)。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司向银行申请15亿元贷款授信额度的议案：公司拟向中国工商银行
上海分行等银行申请15亿元贷款授信额度，期限为一年，从贷款到位之日起计算。
四、通过变更公司董、监事的议案。
五、通过提荐陆启耀担任公司独立董事的议案。
六、续聘安永大华会计师事务所有限公司、香港罗兵咸永道会计师事务所为公
司2004年度境内外审计机构。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2004年6月28日召开三届十二次董事
会，会议审议通过选举杨小明担任公司第三届董事会新任董事长。
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2004-06-12
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600663、900932)"陆家嘴、陆家B股"
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2004年6月11日召开三届十一次
董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过变更公司董、监事的议案。
三、通过提荐陆启耀担任公司独立董事的议案。
以上议案需提交股东大会审议。
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1996-11-14
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1996.11.14是陆家Ｂ股(900932)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股0.6628,配股比例:30,配股后总股本:95290万股) |
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1996-12-03
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1996.12.03是陆家Ｂ股(900932)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股0.6628,配股比例:30,配股后总股本:95290万股) |
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1996-11-12
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1996.11.12是陆家Ｂ股(900932)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股0.6628,配股比例:30,配股后总股本:95290万股) |
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2003-07-15
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(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2003年7月14日以通讯方式召开2
003年第二次临时董事会会议，会议审议通过关于公司转让天宇网络通信集团有
限公司(下称：天宇公司)部分股权的议案：同意向河北省宏大通讯有限公司转让
公司持有天宇公司31%的总股权，转让价格双方同意以公司投入天宇公司注册资
本7050万元的原价按比例退出，共计人民币4650万元。股权转让完成后，公司占
天宇公司注册资本的16%。
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2004-04-09
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(600663、900932) 陆 家 嘴：临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2004年4月7日召开三届九次董事
会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年年度利润分配预案：拟以2003年末股本1867684000股为
基数，向全体股东每10股派现0.6元人民币。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司向银行申请15亿元贷款授信额度的议案：公司拟向中国工商银
行上海分行等银行申请15亿元贷款授信额度，期限为一年，从贷款到位之日起计算。
五、通过公司2003年度计提资产减值准备情况的议案。
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2004-04-09
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(600663、900932) 陆 家 嘴：2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：万元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 883,631.07 781,663.79
股东权益(不含少数股东权益) 559,409.42 502,998.67
2003年 2002年
主营业务收入 226,551.60 215,347.65(调整后)
净利润 66,401.55 51,223.61(调整后)
每股收益(元) 0.36 0.27(调整后)
净资产收益率 11.87% 10.18%(调整后)
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.79 0.98(调整后)
每股净资产(元) 3.00 2.69
调整后的每股净资产(元) 2.93 2.66
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.6元(含税)。
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2004-04-13
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[20041预增](600663、900932) 陆 家 嘴：2004年第一季度业绩预增的公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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| (600663、900932) 陆 家 嘴：2004年第一季度业绩预增的公告
经上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司财务部门初步估算，预计公司2004年第
一季度净利润将比去年同期增长50%以上，具体数据将在第一季度报告中予以披露。
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2004-04-28
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(600663、900932) 陆 家 嘴：临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2004年4月27日以通讯表决方式召开
三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过设立上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司天津分公司的议案。
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2004-04-28
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(600663、900932) 陆 家 嘴：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,938,715,375.40 8,836,310,676.05
股东权益(不含少数股东权益) 5,755,378,876.50 5,594,094,164.86
每股净资产 3.08 3.00
调整后的每股净资产 3.02 2.93
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 398,361,741.22 398,361,741.22
每股收益 0.086 0.086
净资产收益率 2.80% 2.80%
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2004-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2004年10月28日召开三届十四次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于成立天津项目公司的议案：公司拟与控股子公司上海陆家嘴金
融贸易区联合发展有限公司共同投资成立天津项目公司，新公司注册资本1000万
元，其中公司投资990万元，占注册资本的99%。原公司三届十次董事会审议通过
的天津分公司组建议案不再实施。
三、通过关于撤销建设、市政、城建和房产四个分公司的议案。
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2004-06-28
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法定代表人由“康慧军”变为“杨小明” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2005-03-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-07-20
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2003年年度分红，10派0.07249(含税)，税后10派0.07249，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-03
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2003年年度分红，10派0.07249(含税)，税后10派0.07249，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-11-07
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1996年年度配股,10配3,配股价0.6628元最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-11-12
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1996年年度配股,10配3,配股价0.6628元登记日 |
登记日，分配方案 |
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1996-11-08
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1996年年度配股,10配3,配股价0.6628元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-19
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2003年年度分红，10派0.07249(含税)，税后10派0.07249，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-07-22
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2003年年度分红，10派0.07249(含税)，税后10派0.07249，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1997-12-31
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1997.12.31是陆家Ｂ股(900932)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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1996-11-08
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1996.11.08是陆家Ｂ股(900932)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股0.6628,配股比例:30,配股后总股本:95290万股) |
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1996-12-26
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1996.12.26是陆家Ｂ股(900932)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股0.6628,配股比例:30,配股后总股本:95290万股) |
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2004-08-25
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,610,525,504.22 8,873,426,864.42
股东权益(不含少数股东权益) 5,954,043,447.49 5,594,094,164.86
每股净资产 3.19 3.00
调整后的每股净资产 3.12 2.93
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,030,565,400.31 1,020,688,624.59
净利润 357,581,574.63 328,388,833.98
扣除非经常性损益的净利润 349,228,382.77 327,140,693.64
每股收益 0.191 0.176
净资产收益率(%) 6.01 6.13
经营活动产生的现金流量净额 271,324,910.42 263,988,000.11
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2004-08-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2004年8月23日召开三届十三次
董事会，会议审议通过公司2004年半年度报告及其摘要。
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2004-03-06
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(600663、900932) 陆 家 嘴：临时董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2004年3月5日以通讯表决方式召
开三届二次临时董事会，会议审议通过同意公司退出投资上海浦东滨江开发建设
投资有限公司的议案，收回投资折合人民币2500万元 |
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2003-12-04
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(600663、900932) 陆 家 嘴：临时董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2003年12月3日以通讯表决方式召开
2003年第三届董事会第三次临时会议，会议审议通过公司与上海陆家嘴(集团)有限公
司(简称：陆家嘴集团)受让上海浦东新区陆家嘴.伊藤忠开发大厦有限公司(简称：开
发大厦)部分股权的议案：公司及陆家嘴集团于近日共同签署了关于受让日本伊藤忠商
事株式会社(下称：ITC)、伊藤忠(中国)集团有限公司(下称：ICN)所持有的开发大厦
40%股权(其中ITC占股权比例的20.4%，ICN占股权比例的19.6%)的协议，其中陆家嘴集
团受让ICN所持有开发大厦的10%股权。本次股权转让依照有关评估报告为准，股权转
让的收购方和被收购方依照转让方当年投入的本金1393.2万美元及相应的资金占用利
息共计相当于1500万美元的人民币的价格进行股权转让。
股权转让完成后公司占开发大厦股权比例的90%，在进行上述股权转让的同时，开
发大厦名称变更为“上海陆家嘴开发大厦有限公司”，企业性质也相应的由中外合资企
业变更为内资企业。
本次交易构成关联交易。
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2003-02-20
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(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2003年2月18日召开2003年第一
次临时董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于投资天宇网络通信集团有限公司的议案：公司准备在2003年2月20
日与天宇网络通信集团有限公司签署新增注册资本认购股份协议，公司拟出资人
民币7050万元，占注册资本的47%，公司控股(占股权比例的90%)的上海浦东陆家
嘴软件产业发展有限公司拟出资450万元，占注册资本的3%。
二、关于同意投资组建陆家嘴金张开发有限公司的议案：陆家嘴金张开发有
限公司注册资本2亿元，其中公司出资6000万元，占注册资本的30%。
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