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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-26
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会第六次会议于2019年7月25日召开，会议审议通过《2019年半年度报告》及摘要、《关于2019年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》、《关于修订公司重大信息内部报告制度的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-26/600663_20190726_3.pdf |
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2019-07-20
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关于2019年度第一期超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600663)“陆家嘴”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-20/600663_20190720_1.pdf |
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2019-07-05
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关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600663)“陆家嘴”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/600663_20190705_1.pdf |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-07-26 |
拟披露中报 |
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2019-06-22
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关于部分核心团队成员增持公司股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600663)“陆家嘴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600663_20190622_1.pdf |
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2019-06-21
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关于部分高级管理人员增持公司股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900932)“陆家B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/900932_20190621_1.pdf |
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2019-05-24
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
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| 上海陆家B股金融贸易区开发股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.499元(含税)，B股每股发放现金红利0.074439美元（含税），每股派送红股0.2股。 A股股权登记日：2019/5/29 B股股权登记日：2019/6/3 B股最后交易日：2019/5/29 除权（息）日：2019/5/30 A股新增无限售条件流通股份上市日：2019/5/31 B股新增无限售条件流通股份上市日：2019/6/5 A股现金红利发放日：2019/5/30 B股现金红利发放日：2019/6/11 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/900932_20190524_1.pdf |
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2019-05-24
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2018年年度分红，10派0.744390000(含税)，税后10派0.744390红利发放日 ，2019-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度分红，10派0.744390000(含税)，税后10派0.744390除权日 ，2019-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度分红，10派0.744390000(含税)，税后10派0.744390登记日 ，2019-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度分红，10派0.744390000(含税)，税后10派0.744390最后交易日 ，2019-05-29 |
最后交易日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度送股，10送2送股上市日 ，2019-06-05 |
送股上市日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度送股，10送2除权日 ，2019-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度送股，10送2登记日 ，2019-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度送股，10送2最后交易日 ，2019-05-29 |
最后交易日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度分红，10派0.744387260(含税)，税后10派0.744387红利发放日 ，2019-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度分红，10派0.744387260(含税)，税后10派0.744387除权日 ，2019-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度分红，10派0.744387260(含税)，税后10派0.744387登记日 ，2019-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度分红，10派0.744387260(含税)，税后10派0.744387最后交易日 ，2019-05-29 |
最后交易日，分配方案 |
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2019-05-23
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关于超短期融资券获准注册的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900932)“陆家B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/900932_20190523_1.pdf |
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2019-05-18
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关于参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600663)“陆家嘴”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600663_20190518_1.pdf |
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2019-05-10
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关于“18陆债01”、“18陆债02”与“19陆债01”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900932)“陆家B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/900932_20190510_1.pdf |
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2019-04-20
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,分配方案,中介机构变动,投资项目,委托理财,关联交易,借款 |
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| 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月19日召开，会议审议通过2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配方案、关于聘请2019年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600663_20190420_1.pdf |
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2019-03-30
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会第四次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《2018年年度报告》及摘要、《2018年度利润分配预案》、《聘请2019年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2018年年度报告及摘要》
2 审议《2018年度董事会报告、年度工作报告以及2019年度工作计划报告》
3 审议《2018年度监事会工作报告》
4 审议《2018年度独立董事述职报告》
5 审议《2018年度财务决算报告》
6 审议《2019年度财务预算报告》
7 审议《2019年度融资总额及存量资金管理的议案》
8 审议《2018年度利润分配方案》
9 审议《2019年度接受控股股东贷款的议案》
10 审议《2019年度日常关联交易的议案》
11 审议《关于聘请2019年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案》
12 审议《关于2019年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》
13 审议《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
14 审议《关于公司关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品的议案》
15 审议《关于增补公司第八届监事会监事的议案》 |
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《关于聘请2019年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案》、《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配方案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月19日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600663)“陆家嘴”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600663_20190330_18.pdf |
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2019-03-30
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关于与关联方共同投资暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600663)“陆家嘴”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600663_20190330_20.pdf |
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2019-03-30
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2018年第四季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600663)“陆家嘴”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600663_20190330_21.pdf |
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2019-03-30
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关于使用部分存量资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (600663)“陆家嘴”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600663_20190330_17.pdf |
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2019-03-30
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关于公司关联人购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600663)“陆家嘴”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600663_20190330_19.pdf |
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