| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-06-07
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1998年年度分红，10派0.2174(含税)，税后10派0.2174，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-15
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1998年年度分红，10派0.2174(含税)，税后10派0.2174，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-12-31
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2002.12.31是鄂绒Ｂ股(900936)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-24
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2003.06.24是鄂绒Ｂ股(900936)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-06-09
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2003年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-31
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(600295、900936)“鄂尔多斯、鄂绒B股”公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2003年5月28日召开2003年第二次监
事会，会议审议通过选举刘继生为公司监事会主席。
(600295、900936)“鄂尔多斯、鄂绒B股”公布关联交易公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司拟收购内蒙古鄂尔多斯羊绒实业投资
有限责任公司(以下简称“实业公司”)持有以下11家企业的部分股权，交易金额
共计23000万元，收购资产交易的具体情况如下：
公司投资1960.82万元收购实业公司持有鄂尔多斯集团东茂羊绒制品有限责任
公司45%的股权；投资2652.14万元收购实业公司持有北京鄂尔多斯羊绒有限公司
88.28%的股权；投资7573.35万元收购实业公司持有内蒙古东昊羊绒制品有限公司
47.13%的股权；投资1026.13万元收购实业公司持有内蒙古鄂尔多斯东蝶针织有限
公司62%的股权；投资1053.74万元收购实业公司持有内蒙古鄂尔多斯东益时装有
限公司43%的股权；投资1872.05万元收购实业公司持有鄂尔多斯集团东恒羊绒制
品有限责任公司86.24%的股权；投资268.90万元收购实业公司持有鄂尔多斯集团
东建羊绒制品有限责任公司33.9%的股权；投资287.97万元收购实业公司持有鄂尔
多斯集团东冠羊绒制品有限责任公司45%的股权；投资3680.23万元收购实业公司
持有鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司92%的股权；投资722.42万元收购实
业公司持有鄂尔多斯集团东阜羊绒制品有限责任公司86.27%的股权；投资1902.25
万元收购实业公司持有鄂尔多斯集团东昱羊绒制品有限责任公司40%的股权。以上
协议的签署日期均为2003年5月28日。
以上交易构成关联交易。
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2003-05-13
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(600295、900936)“鄂尔多斯、鄂绒B股”公布关于年报的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2003年4月28日公告的2002年年度报
告摘要6.12募集资金使用情况表格中“年产320吨粗纺羊绒高支纱生产线改造项
目”实际投入金额应更正为3058.42万元。相应地实际投入金额合计数更正为
98946.84万元，本年度已使用募集资金总额更正为62491.24万元，已累计使用
募集资金总额更正为98946.84万元。
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2003-05-29
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(600295、900936)“鄂尔多斯、鄂绒B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2003年5月28日召开2002年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于投资项目的方案。
二、通过了2002年度利润分配及公积金转增股本的方案：每10股转增10股派
2.90元(含税)。
三、通过了关于在内蒙古鄂尔多斯市等地收购11家有关羊绒制品生产企业的
部分股权的方案。
四、批准独立董事、监事事宜。
五、2003年聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司进行境内外审计。
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2003-05-28
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召开2002年年度股东大会，上午9：00,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会于2003年4月24日上午在公司
本部会议室召开了2003年第一次会议,董事长王林祥先生主持了会议,董事杨志远
先生、张银荣先生、胡三兴先生、张全祥先生、李成君先生和独立董事周文玲女
士先生出席了会议,董事张海先生因故未能出席委托董事长王林祥先生参加本次
会议并代为表决,独立董事李振伟先生、赵建光先生、文宗瑜先生因故未能出席
均委托董事李成君先生参加会议并代为表决。会议程序符合《公司法》及公司章
程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、一致同意《2002年年度报告》正文及摘要；
二、一致同意《2003年第一季度报告》正文；
三、一致同意《关于项目投资的议案》 以下项目均属于投资意向,在公司股
东大会股权登记日前签订正式协议并及时披露 ；
1、拟投资1.2亿元,开发建设上海菊园四期房地产项目
2、拟投资4000万元,建设内蒙古鄂尔多斯市股份制商业银行
3、拟投资6亿元,建设棋盘井硅电项目
4、拟投资3000万元,建设职工倒班公寓项目
5、拟投资500万元,建设种山羊基地项目
四、一致同意《2002年度利润分配预案》
2002年度公司以中国会计准则审计的净利润为162,418,220元,以国际会计准
则审计的净利润为162,225,861元。按照中国会计准则审计后净利润计提10%的法
定公积金16,241,822元、计提5%的法定公益金8,120,911元。加年初未分配利润
49,919,514元后,本年度可供分配利润为：按照中国会计准则计算的可供分配利
润187,985,001元,按照国际会计准则计算的可供分配利润187,792,642元。按照
孰低原则计算,本次股利分配拟按以2002年年末总股本51600万股为基数,每10股
按人民币2.9元(含税)分红,实分股利总额149,640,000元,本次分配的现金股利占
可供投资者分配利润的80%,其余未分配利润结转下一年度。
五、一致同意《公司公积金转增股本的议案》
公司拟定以资本公积金转增股本,拟按每10股转增10股。
六、一致同意《关于在内蒙古鄂尔多斯市等地收购几家有关羊绒制品生产企
业的部分股权的议案》(以下项目均属于投资意向,在公司股东大会股权登记日前
签订正式协议并及时披露)：
公司为进一步做大做强羊绒主业,减少同业竞争,拟收购以下公司的部分股权
：
1、鄂尔多斯集团东茂羊绒制品有限责任公司,主营业务：羊绒制品加工、生
产、销售、承揽来料加工业务及技术咨询服务；
2、北京鄂尔多斯羊绒有限公司,主营业务：绒、毛、混纺针织品制造、加工
销售；信息咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；出口无毛绒、羊
绒纱、羊绒制品、毛线混纺制品、针织服装；进口：本企业生产科研所需原辅材
料、机械设备、仪器仪表、专配件；
3、内蒙古东昊羊绒制品有限公司,主营业务：生产、销售羊绒面料、围巾、
羊绒毯、羊绒服装；
4、内蒙古鄂尔多斯东蝶针织有限公司,主营业务：各种羊绒衫、羊毛衫及棉
、麻丝及其混纺针织品的生产和销售；
5、内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司,主营业务：生产和销售各种羊绒衫、
羊绒、羊毛、棉、麻、丝及其混纺针织品；
6、鄂尔多斯集团东恒羊绒制品有限责任公司,主营业务：加工生产销售无毛
绒及其他羊绒制品、纺织机械配件；
7、鄂尔多斯集团东建羊绒制品有限责任公司,主营业务：羊毛、羊绒制品生
产、加工、销售；
8、鄂尔多斯集团东冠羊绒制品有限责任公司,主营业务：生产销售羊绒衫系
列产品；
9、鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司,主营业务：书刊、报纸、报表
、塑料包装、装潢印刷、纸箱纸盒、纸袋生产销售、毛绒洗净剂、羊绒衫清洗剂
、柔软剂、纺织助剂、日用洗剂、纯净水生产销售、照相器材、摄影、饮食、装
饰、工艺礼品加工销售(不含金银饰品)、不干胶的生产销售、印刷、织造、烫印
各类商标；
10、鄂尔多斯集团东阜羊绒制品有限责任公司,主营业务：加工生产精纺羊
绒衫及其他羊绒制品；
11、鄂尔多斯集团东昱羊绒制品有限责任公司,主营业务：羊绒系列产品的
生产、加工、销售。
七、一致同意《确定2003年度为公司进行审计的会计师事务所并确定其薪酬
的议案》：
续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和普华永道中国有限公司为本公司
2003年境内外财务审计机构,聘期一年,薪酬初步定为150万元人民币。
八、一致同意《关于独立董事更换的议案》；
公司独立董事李振伟先生于1998年5月任公司独立董事,至明年5月份已是连
续6年做公司独立董事,根据证监发2001102号《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》规定,独立董事只能连任6年；根据上述文件和《上市公司治
理准则》,独立董事中应该有一名会计专业人士(高级会计师或注册会计师),并且
不是为本公司提供中介服务的人员。
公司现提名由神华集团财务结算处张晓宇先生担任本公司独立董事。
张晓宇先生简历：
张晓宇先生,30岁,会计专业人士,现任神华集团财务结算处主任。
九、一致同意《关于高管人员调整的议案》；
公司副总经理李长青先生因工作调动原因不能继续担任公司副总经理职务。
十、公司董事一致同意于2003年5月28日。会议通
知具体事宜如下：
1、召开会议基本情况：
会议召集人：董事长王林祥先生
会议时间：2003年5月28日(星期一)上午9：00会期半天
会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室
2、会议审议事项：
(1)《董事会工作报告》
(2)《监事会工作报告》
(3)《2002年度财务决算和2003年度财务预算议案》
(4)《2002年度利润分配方案》
(5)《公司公积金转增股本的议案》
(6)《关于投资项目的议案》(以下项目将逐一表决)
＜1＞拟投资1.2亿元,开发建设上海菊园四期房地产项目
＜2＞拟投资6亿元,建设棋盘井硅电项目
＜3＞拟投资4000万元,建设内蒙古鄂尔多斯市股份制商业银行
＜4＞拟投资3000万元,建设职工倒班公寓项目
(7)《关于在内蒙古鄂尔多斯市等地收购几家有关羊绒制品生产企业的部分
股权的议案》(具体情况同上述董事会议案,各个项目将逐一表决)
(8)《关于审议批准独立董事(简历后附)、监事(简历后附)事宜》
(9)《确定2003年度为公司进行审计的会计师事务所并确定其薪酬的议案》
3、会议参加人员及登记方式：
(1)本公司董事、监事和高级管理人员；
(2)2003年5月14日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人,及2003年5月19日下午交
易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司
B股股东及其委托代理人(B股最后交易日5月14日)。
凡符合上述资格的股东,法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委
托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办
理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身
份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地点：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司证券部
内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
邮编：017000
联系电话：0477-85435090477-8543776(&
传真：0477-8523812
联系人：李成君王岚李丽丽
登记时间：2003年5月24-27日
上午7：30--11：30下午14：30--18：30
4、其他事项
1、上述股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是公司的股东；
2、会期半天,出席会议股东的交通及食宿费用自理。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会
二00三年四月二十八日
附件：
张晓宇先生简历：
张晓宇先生,30岁,会计专业人士,现任神华集团财务结算处主任。
刘继生先生简历：
刘继生先生,51岁,大专学历,经济师,现任内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限
公司党委书记。
授权委托书格式：
授权委托书
兹委托先生/女士代表我单位(本人)出席内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限
公司2002年年度股东大会,并对本次会议议案全权行使表决权。
委托人签名(盖章)受托人签字：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数：
委托日期：2003年月日
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2004-05-26
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事一致同意于2004年5月26日。会议通知具体事宜如下：
1、召开会议基本情况：
会议时间： 2004年5月26日(星期三)上午9：00 会期半天
会议地点： 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室
2、 会议审议事项：
(1)《公司董事会工作报告》；
(2)《公司监事会工作报告》；
(3)《公司2003年度财务决算和2004年度财务预算议案》；
(4)《公司2003年度利润分配方案》；
(5)《关于修改后〈公司章程〉的议案》
(6)《关于更换公司独立董事的议案》；
(7)《关于公司2001年增发A股募集资金改变用途的议案》。
3、会议参加人员及登记方式：
(1)本公司董事、监事和高级管理人员；
(2)2004年5月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人,及 2004年5月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人(B股最后交易日5月12日)。
凡符合上述资格的股东,法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地点：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司证券部
内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
邮 编：017000
联系电话：0477-8543509 0477-8543776
传 真：0477-8536699
联 系 人：李成君 李丽丽
登记时间：2004年5月24-25日
上午7：30-11：30 下午14：30-18：30
4、其他事项
(1)上述股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(2)会期半天,出席会议股东的交通及食宿费用自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2003年年度股东大会,并对本次会议议案全权行使表决权。
委托人签名(盖章) 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期：2004年 月 日
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
二OO四年四月二十二日
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2004-04-22
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(600295、900936)“鄂尔多斯、鄂绒B股”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600295、900936)"鄂尔多斯、鄂绒B股"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2004年4月20日召开2004年第一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年年末总股本103200万股为基数，每10股派人民币1元(含税)。B股股东红利折合成美元派发。
三、通过公司2001年增发A股募集资金改变用途的议案。
四、通过修改后公司章程。
五、通过收购东胜鄂尔多斯东昱羊绒制品有限责任公司投入内蒙古鄂尔多斯东和羊绒制品有限公司的股权的议案。
六、通过更换公司独立董事的议案。
董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司拟出资1983万元收购内蒙古鄂尔多斯东和羊绒制品有限公司(下称：东和公司)中东胜鄂尔多斯东昱羊绒制品有限责任公司(下称：东昱公司)持有的36.2%的股权，2004年4月20日公司与东昱公司正式签署了股权转让协议。
本次交易构成公司的关联交易。
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2004-04-22
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(600295、900936)“鄂尔多斯、鄂绒B股”2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600295、900936)"鄂尔多斯、鄂绒B股"2003年年度主要财务指标
单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 2,917,197,868 2,215,020,454
净利润 175,232,381 162,418,220
总资产 5,184,099,551 4,750,413,573
股东权益(不含少数股东权益) 3,112,871,073 3,087,278,692
每股收益 0.17 0.31
每股净资产 3.02 5.98
调整后的每股净资产 3.00 5.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 -0.09
净资产收益率(%) 5.63 5.26
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2004-04-28
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(600295、900936)鄂尔多斯、鄂绒B股：2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600295、900936)"鄂尔多斯、鄂绒B股"2004年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,346,671,380 5,184,099,551
股东权益(不含少数股东权益) 3,178,699,668 3,112,871,073
每股净资产 3.08 3.02
调整后的每股净资产 3.05 3.00
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 145,635,580 145,635,580
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率 2.07% 2.07%
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2004-10-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2004年10月27日召开2004年第四次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于购买鄂尔多斯集团房地产有限责任公司开发的温馨花园公寓七
号楼的议案。
二、通过2004年第三季度报告。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2004年10月27日召开2004年第四次
董事会，会议审议通过如下决议：
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司拟以现金出资19459036.52元收购鄂
尔多斯集团房地产开发有限责任公司(下称：房地产公司)位于鄂尔多斯市鄂尔多
斯东街36号街坊温馨花园公寓7号高层住宅楼两个单元，总面积10991.34平方米
，2004年10月25日公司与房地产公司正式签署了《商品房买卖合同》。
上述交易构成关联交易。
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2005-01-14
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因重要事项未公告，01月14日盘中停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-01-18
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公布有关新闻媒体报道国家税务总局亲自督办的特大虚开增值税发票及骗取出口退税案的澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| 公布公告
2005年1月13日，新闻媒体报道了国家税务总局亲自督办的特大虚开增值税
发票、骗取出口退税案-“夏都专案”。涉案金额达28亿元，其中税额4.3亿元，
公安机关已经确定的主要涉案犯罪嫌疑人76人，涉及11个省的211家企业。深圳
市鄂尔多斯实业有限公司(注册资本为500万元人民币，其中内蒙古鄂尔多斯羊绒
制品股份有限公司出资占其注册资本的70%，下称：深圳实业公司)也涉及到此案
中。
根据深圳国税局披露的消息，事情发生于2003年5月至2004年2月期间，深圳
实业公司在从事出口业务中接受虚开增值税发票，涉嫌骗取国家出口退税，涉及
合同金额2.9亿元人民币，涉及税额4289万元人民币，初步已确定接受虚开增值
税税额1432万元人民币(对于以上数据，公司已派人到相关部门调查核对过，但
因案件处于保密期间，所以对其准确性无法核实)。
深圳市公安机关以涉嫌骗取出口退税对深圳实业公司副总经理王加顺、财务
会计王庆轩、外聘业务经理陈志宏、梁金明、罗洪钱等三人予以刑事拘留，后又
被批准逮捕。目前此案正由公安机关侦查取证，准备提起公诉。
该消息在社会上引起了极大的反响。公司董事会对此非常重视，现就有关情
况予以说明，详见2005年1月18日《上海证券报》。
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2005-01-17
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(900936) 鄂绒Ｂ股-重要事项未公告，停牌一天。 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-06-13
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2003.06.13是鄂绒Ｂ股(900936)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增10 |
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1998-06-04
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1997年年度分红，10派0.2657(含税)，税后10派0.2657，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1998-06-09
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1997年年度分红，10派0.2657(含税)，税后10派0.2657，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-05
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1997年年度分红，10派0.2657(含税)，税后10派0.2657，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-01
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1997年年度分红，10派0.2657(含税)，税后10派0.2657，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-21
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2003年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-08-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2004年8月24日召开2004年第三次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过关于对内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司增资的议案：增资后
电力冶金公司的注册资本为人民币30亿元，各股东单位出资比例不变，同比例增
资，其中公司增资3亿元，仍持有电力冶金公司30%的股权。
三、通过聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司进行2004年度境内
外审计的议案。
董事会决定于2004年9月27日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-08-26
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-05
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公布利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以20
03年年末总股本103200万股为基数，A股每10股派1.000元(含税)，B股每10股派0
.120820美元(含税)。
A股：股权登记日：2004年6月9日
除息日：2004年6月10日
现金红利发放日：2004年6月16日
B股：最后交易日：2004年6月9日
股权登记日：2004年6月14日
除息日：2004年6月10日
现金红利发放日：2004年6月21日
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2004-06-10
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司接第一大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒
集团有限责任公司通知，内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司将其持有公司
30000万股社会法人股(占公司总股本的29.07%)质押给中国建设银行鄂尔多斯
市分行，质押期限自2004年6月7日至2005年5月14日。
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司已于2004年6月7日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司完成了证券质押登记手续 |
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2004-05-27
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目,再融资预案 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2004年5月26日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以2003年年末总股本103200万股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过更换公司独立董事的议案。
四、通过公司2001年增发A股募集资金改变用途的议案。
五、通过公司股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司提出的临时议案《关于在内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(下称：电力公司)增加投资的议案》：同意在电力公司扩股过程中增加投资，电力公司总股本增加到人民币30亿元，公司投资比例增加至30%到50%，在原基础上增加3亿元到9亿元。
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2003-08-26
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,062,582,875 4,750,413,573
股东权益(不含少数股东权益) 3,016,507,125 2,937,638,692
每股净资产 2.92 5.69
调整后的每股净资产 2.90 5.67
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 823,081,685 628,300,428
净利润 78,868,433 72,866,989
扣除非经常性损益后的净利润 80,785,212 71,164,373
每股收益 0.08 0.14
净资产收益率(%) 2.61 2.45
经营活动产生的现金流量净额 -449,701,382 -323,570,912 |
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