| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-11-17
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召开2004年度第一次临时股东大会的通知公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| 召开2004年度第一次临时股东大会的通知
目前，华电能源股份有限公司已收到中国证监会《关于公司重大资产重
组方案的意见》，公司本次收购中国华电集团公司所持有的哈尔滨华电第三
发电有限责任公司42.75%股权有关事宜已获得审核通过。
董事会决定于2004年12月17日上午召开2004年度第一次临时股东大会，
审议以上及其他相关事项。
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2004-12-27
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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1999-06-10
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1998年年度分红，10派0.18119(含税)，税后10派0.18119，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-19
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2003年年度分红，10派0.08457(含税)，税后10派0.08457，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-07-22
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2003年年度分红，10派0.08457(含税)，税后10派0.08457，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-20
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2003年年度分红，10派0.08457(含税)，税后10派0.08457，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-02
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2003年年度分红，10派0.08457(含税)，税后10派0.08457，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-01-07
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 黑龙江电力股份有限公司四届六次董事会于2002年12月3日在公司本部召开,应到董事15人,实到13人,赵东升和李国良因公出差未能与会,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议决议有效。路书军先生主持会议,会议通过了如下决议：
一、关于对可转换公司债券发行方案部分条款进行修改的议案
为保证公司可转债的顺利发行,公司董事会对可转债发行方案的部分条款进行如下调整：
（一）调整票面利率
原“票面利率”条款为：“票面利率：1.2%,每年付息一次。”调整为：“票面利率：1.5%,每年付息一次；授权董事会可以在发行前视市场情况在1.5%-2.5%的范围内予以调整”
（二）增加“转股价格时点向下修正条款”
转股价格时点向下修正条款：
自龙电转债发行首日起满半年、1年半、2年半之日（“时点修正日”）,如果该时点修正日前30个交易日龙电A股收盘价的算术平均值与（1＋初始转股溢价比率）的乘 |
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2003-06-06
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(600726、900937)“龙电股份、龙电B股”公布可转换公司债券网上网下发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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黑龙江电力股份有限公司80000万元可转换公司债券网上网下申购工作已结束，
现将发行申购结果公告如下：
本次最终确定的网上发行数量为88816000元，网上一般社会投资者的有效申购
数量为14162416000元，上网发行的中签率为0.6271246%；本次网下发行数量为
711184000元，机构投资者的有效申购为113403500000元，配售比例为0.6271267632% |
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2003-07-11
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(600726、900937、100726)“龙电股份、龙电B股、龙电转债”公布利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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黑龙江电力股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末公司股
本总数112126.496万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.0元(含税)。B
股股利以美元支付，每10股派发现金红利0.12082美元。A股：股权登记日为2003
年7月16日，除息日为2003年7月17日；B股：最后交易日为2003年7月16日，除息
日为2003年7月17日，股权登记日为2003年7月21日，社会公众股红利的发放日为
2003年7月29日。
(600726、900937、100726)“龙电股份、龙电B股、龙电转债”公布公告
黑龙江电力股份有限公司发行的8亿元可转换公司债券初始转股价格为7.43元，
因公司实施2002年度利润分配方案，即每10股派发现金红利1.0元(含税)，根据
2003年5月29日公司刊登的可转换公司债券募集说明书发行条款和中国证监会关于
可转债发行的有关规定，特将龙电转债转股价格调整如下：
调整后的转股价格为7.33元，调整后的转股价格生效日期为2003年7月17日。
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2003-07-18
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(600726、900937、100726)“龙电股份、龙电B股、龙电转债”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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黑龙江电力股份有限公司于2003年7月16日与黑龙江省电力开发公司(下称：
开发公司)就受让其拥有的哈尔滨第三发电有限责任公司(下称：哈三电公司)37.
48%股权事宜签定了正式的《股权转让协议》，转让价格为人民币629695418.20
元。本次收购所需的资金公司将用部分资产支抵部分价款以及用自有资金和银行
贷款解决。
此次股权转让完成后，公司将合计拥有哈三电公司57.25%的股权，占控股地
位。
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2003-08-19
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(100726、600726、900937) 龙电股份：2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,403,752,960.14 3,605,285,751.73
股东权益(不含少数股东权益) 3,132,182,347.05 3,024,750,060.44
每股净资产 2.79 2.70
调整后的每股净资产 2.79 2.70
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 574,822,511.12 568,114,378.62
净利润 107,432,286.61 136,060,073.85
扣除非经常性损益后的净利润 107,474,786.61 82,822,140.96
每股收益 0.096 0.12
净资产收益率 3.43% 4.50%
经营活动产生的现金流量净额 195,828,581.75 231,690,642.61
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2003-08-19
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(100726、600726、900937) 龙电股份：临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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黑龙江电力股份有限公司于2003年8月15日召开四届十二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告正文及摘要。
二、同意王成瑞辞去公司副总经理的职务。
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2003-09-02
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(100726、600726、900937) 龙电股份：公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据国务院有关批复及国家经贸委的有关通知，国务院正式批准了中国华
电集团公司(下称：华电集团)的组建方案。根据该组建方案，原黑龙江省电力
有限公司持有的黑龙江电力股份有限公司383964933股法人股(占公司总股本的
34.24%)以行政划拨方式无偿划转至华电集团。华电集团成为公司第一大股东，
黑龙江省电力有限公司不再持有公司股份。本次股权变动是因电力体制改革导
致发电资产重组而产生的无偿行政划拨方式的股权转让，本次转让尚需得到国
资委批准和中国证监会豁免要约收购的批准。公司仅针对本次持股主体调整情
况及其对公司的影响发表有关意见，详见9月2日《中国证券报》、《上海证券
报》 |
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2003-09-04
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(100726、600726、900937) 龙电股份：公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年7月28日-31日中国证监会哈尔滨特派办对黑龙江电力股份有限公司进
行了检查，2003年8月8日为公司下达限期整改通知书。现公司将整改情况予以报
告。详见2003年9月4日《中国证券报》和《上海证券报》 |
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2003-10-24
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(600726、900937)“龙电股份、龙电B股”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产（元） 4,623,060,036.82 3,605,285,751.73
股东权益(不含少数股东权益)(元) 3,184,956,604.51 3,024,750,060.44
每股净资产(元) 2.84 2.70
调整后的每股净资产(元) 2.84 2.70
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 159,196,856.16
每股收益(元) 0.05 0.14
净资产收益率(%) 1.66 5.03
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.58 4.95
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2004-07-02
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2004年6月30日上海证券交易所收市，已有34015000元华电能源股份有
限公司发行的“华电转债”转成公司发行的股票“华电能源”，2004年二季度的
转股股数为5223515股，累计转股股数为5233041股，占公司总股本的0.46%；尚
有765985000元的“华电转债”未转股，占“华电转债”发行总量的95.75%。
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2004-07-14
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公布2003年度利润分配实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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华电能源股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司总股本112649
8194股为基数，每10股派现金红利人民币0.70元(含税)。B股股利以美元支付，
每10股派现金红利0.08457美元。
A股：股权登记日：2004年7月19日
除息日：2004年7月20日
现金红利发放日：2004年8月2日
B股：最后交易日：2004年7月19日
股权登记日：2004年7月22日
除息日：2004年7月20日
现金红利发放日：2004年8月2日
华电能源股份有限公司发行的8亿元可转换公司债券转股价格为6.50元，因
公司实施2003年度利润分配方案，即每10股派发现金红利0.7元(含税)，根据有
关规定，特将华电转债转股价格调整如下：
"华电转股"(181726)自2004年7月20日起恢复转股，转股价格为6.43元，
调整后的转股价格生效日期为2004年7月20日。
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,404,797,293.25 4,778,628,085.16
股东权益(不含少数股东权益) 3,344,173,899.41 3,225,630,098.89
每股净资产 2.97 2.88
调整后的每股净资产 2.97 2.88
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 474,358,938.48
每股收益 0.054 0.145
净资产收益率(%) 1.81 4.89
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2004-04-03
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(100726、600726、900937) 龙电股份：股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2004年3月31日上海证券交易所收市，已有62000元黑龙江电力股份有限
公司发行的“龙电转债”转成公司发行的股票“龙电股份”，2004年一季度的转
股股数为5532股，累计转股股数为9526股，占公司总股本的0.00085%；尚有
799938000元的“龙电转债”未转股，占“龙电转债”发行总量的99.99% |
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2004-01-06
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(100726、600726、900937) 龙电股份：股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2003年12月31日上海证券交易所收市，已有26000元黑龙江电力股份有限公司
发行的“龙电转债”转成公司发行的股票“龙电股份”，转股股数为3994股，占公司
总股本0.00036%；尚有799974000元的“龙电转债”未转股，占“龙电转债”发行总量
的99.99%。
股本变动情况如下： (单位：股)
股份类别 变动前 本次变动增加 变动后
非流通股 499931627 499931627
流通A股 189333524 3994 189337518
流通B股 432000002 432000002
合计 1121265153 1121269147
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2003-11-28
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(100726、600726、900937) 龙电股份：转股事宜的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定和黑龙江电力股份有限公司的《可转换公司债券募集说明书》约定，
公司该次发行的8亿元“龙电转债”自2003年12月3日起可转换为公司A股股份。有关转
股事宜公告如下：
转股代码：181726
转股简称：龙电转股
转股价格：截至公告刊登日，“龙电转债”的转股价格为每股人民币7.33元。另外
由于公司转债规定了“转股价格时点向下修正条款”，12月3日公司将公告根据该条款
修正后的转股价格。
转股起止日：2003年12月3日至2008年6月2日。实际可以开始转股的日期为2003年12
月5日。
转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日。
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2003-11-29
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(100726、600726、900937) 龙电股份：转股事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定和黑龙江电力股份有限公司的《可转换公司债券募集说明书》约
定，公司该次发行的8亿元“龙电转债”自2003年12月3日起可转换为公司A股股份。
有关转股事宜公告如下：
转股代码：181726
转股简称：龙电转股
转股价格：截至公告刊登日，“龙电转债”的转股价格为每股人民币7.33元。
另外由于公司转债规定了“转股价格时点向下修正条款”，12月3日公司将公告根据
该条款修正后的转股价格。
转股起止日：2003年12月3日至2008年6月2日。实际可以开始转股的日期为2003
年12月5日。
转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日 |
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2003-12-24
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(100726、600726、900937) 龙电股份：个人股股份上市提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，黑龙江电力股份有限公司因吸收合
并增加的个人股股份将于2003年12月29日上市流通。
本次申请上市流通的个人股为21333333股，其中董事、监事及高级管理人员持有的
10666股按规定暂时锁定。
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2003-12-03
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(100726、600726、900937) 龙电股份：可转换公司债券转股价格调整公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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黑龙江电力股份有限公司已根据12月3日前30个交易日的公司A股收盘价的算术
平均值6.31元上浮3%确定龙电转债调整后的转股价格为6.50元。12月3日公司股票和
可转债停牌一小时，12月3日和12月4日停止转股两天。龙电转债于2003年12月3日进
入转股期，转债持有人实际可以开始转股的日期为12月5日。
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2003-12-02
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(100726、600726、900937) 龙电股份：转股事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定和黑龙江电力股份有限公司的《可转换公司债券募集说明书》约定，
公司该次发行的8亿元“龙电转债”自2003年12月3日起可转换为公司A股股份。有关转
股事宜公告如下：
转股代码：181726
转股简称：龙电转股
转股价格：截至公告刊登日，“龙电转债”的转股价格为每股人民币7.33元。另外
由于公司转债规定了“转股价格时点向下修正条款”，12月3日公司将公告根据该条款
修正后的转股价格。
转股起止日：2003年12月3日至2008年6月2日。实际可以开始转股的日期为2003年12
月5日。
转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日。
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2003-03-29
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(600726、900937)“龙电股份、龙电B股”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600726、900937)"龙电股份、龙电B股"公布临时股东大会决议公告
黑龙江电力股份有限公司于2003年3月28日召开2003年度第二次临时股东大
会，会议审议通过关于更换公司部分董、监事的议案。
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2003-04-01
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(600726、900937)“龙电股份、龙电B股”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 360528.58 349530.99 3.15
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 302475.01 288778.63 4.74
主营业务收入(万元) 112466.08 118804.65 -5.34
净利润(万元) 24909.02 28164.41 -11.56
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 19598.08 28170.24 -30.43
每股收益(元) 0.22 0.25 -12
每股净资产(元) 2.70 2.58 4.65
调整后的每股净资产(元) 2.70 2.58 4.65
净资产收益率(%) 8.24 9.75 -15.49
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.51 9.78 -33.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.45 0.53 -15.09
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.0元(含税)。
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2003-04-01
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(600726、900937)“龙电股份、龙电B股”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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黑龙江电力股份有限公司于2003年3月28日召开四届八次董事会及四届五次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈飞虎为公司新任董事长、王殿福为副董事长。
二、2002年年度报告和报告摘要。
三、2002年度利润分配预案：每10股派1.0元(含税)。
四、关于收购中国华电集团公司拥有的哈尔滨第三发电有限责任公司股权的
议案：将黑龙江省电力有限公司拥有的公司的股权和哈尔滨第三发电有限责任公
司的股权都划归给中国华电集团公司，中国华电集团公司已同意将其持有的哈三
电公司42.75%股权转让给公司。
五、关于公司短期闲置资金使用的议案。
六、选举公司监事会召集人为杨艺。
董事会决定于2003年5月12日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事项。
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2003-02-26
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(600726、900937)“龙电股份、龙电B股”公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,股权转让,日期变动 |
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根据有关规定，现就国家关于电力体制改革方案的实施对黑龙江电力股份
有限公司控股股东影响事宜公告如下：
2002年12月29日，经国务院批准，新组建的中国华电集团公司等五家全国
性发电集团公司正式挂牌成立。根据电力体制改革发电资产重组方案，“厂网
分开”后，黑龙江省电力有限公司所持有的383964933股(占公司股份总数的
34.24%)公司法人股将以行政划拨方式无偿划转至中国华电集团公司，公司控股
股东将发生变更。上述股份划转后，该集团公司共计持有公司的股份为
383964933股，占公司股份总数的34.24%，将成为公司第一大股东。
(600726、900937)“龙电股份、龙电B股”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告
黑龙江电力股份有限公司于2003年2月24日召开四届七次董事会及四届四次
监事会，会议审议通过关于更换公司部分董、监事的议案。
董事会决定于2003年3月28日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审议
以上事项。
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2003-03-28
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 黑龙江电力股份有限公司四届七次董事会于2003年2月24日以通讯方式召开
,公司董事15人,参加表决的董事15人,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会
议决议有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于更换公司部分董事的议案
根据电力体制改革总体方案,公司原大股东---黑龙江省电力有限公司拥
有的本公司38396.49万股法人股将全部划转给中国华电集团公司。由于控股股东
发生变动,特提出了更换部分董事的议案。
1、董事会人员构成
改组后的董事会由13名董事组成。
2、拟离任董事
路书军、姜魁、赵东升、王福利、李国良和张国新等六名董事提出辞去公司
董事的申请。
3、新任董事候选人
公司四位董事候选人及简历如下：
陈飞虎先生,1962年出生,大学本科,高级会计师,曾任国家电力公司总经济师
,现任中国华电集团公司副总经理、党组成员。
王殿福先生,1954年出生,大学本科,教授级高级工程师,曾任黑龙江省电力有
限公司副总工程师兼生产部主任,现任中国华电集团公司黑龙江分公司筹备组副
组长。
陈宗法先生,1964年出生,大学本科,高级会计师,曾任国家电力公司综合计划
与投融资部融资处处长,现任中国华电集团公司财务资产部副主任。
谢云先生,1963年出生,大学本科,高级工程师,曾任国家电力公司发输电运营
部发电处副处级职员,现任中国华电集团公司生产运营部安全运营处副处长。
二、召开2003年度第二次临时股东大会的有关事宜
(一)会议召开时间
2003年3月28日上午9：00
(二)会议召开地点
黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号龙电大厦8楼
(三)会议内容：
1、关于更换公司部分董事的议案
2、关于更换公司监事的议案
(四)出席会议对象
截止2003年3月17日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司A股股东和3月20日交易结束后登记在册的B股股东或其授权
委托人(B股股东最后交易日为2003年3月17日)。
公司的董事、监事及高级管理人员。
(五)出席会议登记办法
出席会议的社会公众股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的,应
出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。法人股股东持单位证
明,法人股东帐户卡、法人股授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地
股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于2003年3月25日-
26日到公司股权管理部办理登记手续。
(六)其他事项
1、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理。
2、联系电话：0451-25257780451-2525958
3、传真：0451-2525878
4、邮编：150001
5、联系人：王颖秋战莹
附：
授权委托书
兹委托先生(女士)代为出席黑龙江电力股份有限公司2003年度第二次临时股
东大会,并行使表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
身份证号：身份证号：
股东帐号：股东帐号：
持有股数：
委托时间：年月日
有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
黑龙江电力股份有限公司董事会
二○○三年二月二十六日
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