| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-08-07
|
2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,584,477,619.94 4,778,628,085.16
股东权益(不含少数股东权益) 3,283,644,402.45 3,225,630,098.89
每股净资产 2.91 2.88
调整后的每股净资产 2.91 2.88
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,402,066,036.13 574,822,511.12
净利润 103,038,012.79 107,432,286.61
扣除非经常性损益后的净利润 102,370,597.70 107,474,786.61
每股收益 0.091 0.096
净资产收益率 3.14% 3.43%
经营活动产生的现金流量净额 215,144,808.32 195,828,581.75
|
|
|
2004-08-07
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
华电能源股份有限公司于2004年8月6日召开四届十八次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过关于收购中国华电集团公司持有哈尔滨华电第三发电有限责任公司42.75%股权有关事宜的议案。该议案需得到证券监管部门的审核通过后，提请股东大会审议。
2004年8月6日，华电能源股份有限公司与控股股东和实际控制人中国华电集团公司(持有公司34.24%的股份，下称：华电集团)签署了《股权转让协议》，公司拟收购华电集团所持有的哈尔滨华电第三发电有限责任公司(下称：哈三电公司)42.75%的股权，本次股权转让价格以评估价值为定价依据，交易双方最终一致确定本次股权转让价格为人民币65236万元加减评估基准日至股权交割日期间该部分股权对应的权益变动量。公司此次交易所需65236万元，其中45236万元将通过自有资金解决，不足部分将通过银行贷款方式解决。本次收购完成后，哈三电公司将成为公司的全资子公司。
本次股权收购构成公司重大购买行为，并构成公司关联交易。
|
|
|
2004-06-28
|
公布变更公司名称和证券简称 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
| 的公
黑龙江电力股份有限公司名称的变更已获得黑龙江省工商行政管理局的批准登记，公司的中文名称变更为“华电能源股份有限公司”。经公司申请，并经上海证券交易所核准，自2004年7月1日起，公司A股简称变更为“华电能源”，B股简称变更为“华电B股”，可转债简称变更为“华电转债”，可转债转股的简称变更为“华电转股”，公司证券代码不变。
|
|
|
2003-12-31
|
2003.12.31是龙电Ｂ股(900937)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 债转股 |
|
|
1997-06-11
|
1997.06.11是龙电Ｂ股(900937)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期B增发B股(发行价:0.838: 发行总量:8000万股,发行后总股本:39180.4万股) |
|
|
2004-08-17
|
国有股权划转进展情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
根据电力体制改革发电资产重组方案，黑龙江省电力有限公司持有的华电能
源股份有限公司38396.4933万股法人股以行政划拨方式无偿划转给中国华电集团
公司，并已得到国务院国有资产监督管理委员会有关文的批复同意。目前，该项
股权划转工作又获得中国证券监督管理委员会有关批复，同意豁免中国华电集团
公司因行政划转而持有38396.4933万股公司股票而应履行的要约收购义务。
目前上述股份的过户登记手续正在办理中。
|
|
|
2004-12-11
|
延期召开2004年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
华电能源股份有限公司原定于2004年12月17日召开2004年度第一次临时股东大会，
根据中国证监会有关规定，公司此次临时股东大会需要经过全体股东大会表决通过，并
经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。为配合中国证券登记结算有
限责任公司网络投票系统的使用，向股东提供网络形式的投票平台，公司董事会决定将
本次股东会延期至12月25日上午9:30召开。
|
|
|
2004-07-01
|
证券简称由“龙电股份 (龙电B股)”变为“华电能源 (华电B股)” |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2002-09-10
|
注册地址由“中国黑龙江省哈尔滨市香坊区高新技术开发区12号楼B座(邮编：150036)”变为“中国黑龙江省哈尔滨市南岗区高新技术开发区19号楼B座 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-03-25
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-06-28
|
公司名称由“黑龙江电力股份有限公司”变为“华电能源股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2003-06-30
|
法定代表人由“路书军”变为“陈飞虎” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
1999-06-03
|
1998年年度分红，10派0.18119(含税)，税后10派0.18119，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-06-08
|
1998年年度分红，10派0.18119(含税)，税后10派0.18119，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-06-04
|
1998年年度分红，10派0.18119(含税)，税后10派0.18119，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-04-26
|
(600726、900937)“龙电股份、龙电B股”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 356839.21
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 308273.06
每股净资产(元) 2.75
调整后的每股净资产(元) 2.75
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 7657.72
每股收益(元) 0.05
净资产收益率(%) 1.88
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.85
|
|
|
2003-05-30
|
(600726、900937)“龙电股份、龙电B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
黑龙江电力股份有限公司于2003年5月29日召开2002年度股东大会，会议审议
通过公司2002年度利润分配方案：每10股派1.0元(含税)；B股股利以美元支付。
(600726、900937)“龙电股份、龙电B股”公布董事会决议及召开临时股东大会公告
黑龙江电力股份有限公司于2003年5月29日召开四届十一次董事会，会议审议
通过了关于推荐独立董事候选人的议案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开2003年度第三次临时股东大会，审议以
上事项。
|
|
|
2003-04-29
|
(600726、900937)“龙电股份、龙电B股”公布关于延期召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
鉴于目前非典型肺炎的蔓延趋势，为减少传播接触，黑龙江电力股份有限
公司原定于2003年5月12日召开的2002年度股东大会将推迟至5月29日，会议地
点、会议议题及股权登记日不变。
|
|
|
2003-05-27
|
(600726、900937)“龙电股份、龙电B股”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
黑龙江电力股份有限公司于2003年5月26日以通讯方式召开四届十次董事会，
会议审议决定可转换公司债券初始转股价格的溢价比例为3%。
|
|
|
2003-05-29
|
(600726、900937)“龙电股份、龙电B股”公布可转换公司债券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
黑龙江电力股份有限公司本次发行可转换公司债券已获中国证券监督管理委
员会证监发行字[2003]53号文核准。
本次共发行80000万元可转换公司债券，发行数量：80万手，票面金额：100
元，按面值平价发行；可转债期限为五年(自本次发行之日起)，票面年利率为1.5%；
转股起止日期为2003年12月3日至2008年6月2日(发行之日起6个月后至可转债到期
日止)；初始转股价格为7.43元/股(以本次募集说明书刊登日前30个交易日龙电股
份A股收盘价格的算术平均值7.21元/股为基础，上浮3%)；本次发行采用网下对机
构投资者配售和通过上证所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，本次网上向
社会公众投资者发行的数量初步确定为30000万元，上网发行日期为2003年6月3日，
在上海证券交易所正常交易时间进行(上午9：30-11：30，下午1：00-3：00)；申
购简称为“龙电发债”，申购代码为“733726”。每个帐户的申购数量上限为80万
手(80000万元)。证券投资基金及基金管理公司申购并持有龙电转债应按相关法律
法规及中国证监会有关规定执行。
|
|
|
2003-05-29
|
召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 黑龙江电力股份有限公司关于延期召开2002年度股东大会的公告
鉴于目前非典型肺炎的蔓延趋势,为减少传播接触,本公司原定于2003年5月12日召开的2002年度股东大会将推迟至5月29日,会议地点、会议议题及股权登记日不变。
特此公告
黑龙江电力股份有限公司
2003年4月29日
黑龙江电力股份有限公司四届八次董事会于2003年3月28日在公司本部召开,应到董事13人,实到13人,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议决议有效。陈飞虎先生主持会议,会议通过了如下决议：
一、关于选举公司董事长和副董事长的议案
会议一致选举陈飞虎先生为公司新任董事长,王殿福先生为副董事长。二人简历详见2003年2月26日本公司公告。
二、2002年度董事会工作报告及年度报告和报告摘要
三、2002年度财务决算及2003年度财务预算报告
四、2002年度利润分配预案
公司2002年度利润分配方案拟定为发放现金红利,以2002年末公司股本总数112,126.5万股为基数,向全体股东每10股派送现金红利1.0元 含税 ,共计派送11,212.65万元,尚余未分配利润71,106.62万元,结转以后年度分配。
该分配预案的现金分红占2002年度净利润的45%,超过公司2001年度股东大会预计的40%的比例。
五、关于收购中国华电集团公司拥有的哈尔滨第三发电有限责任公司股权的议案
根据电力体制改革发电资产重组方案,将黑龙江省电力有限公司拥有的公司的股权和哈尔滨第三发电有限责任公司的股权都划归给中国华电集团公司,中国华电集团公司已同意将其持有的哈三电公司42.75%股权转让给公司,公司将履行必要的报批手续收购以上股权。鉴于资产评估和审计工作的时间要求,此议案将提交公司以后召开的股东大会审议,有关资产收购公告公司将另行公告。
六、关于公司短期闲置资金使用的议案
随着公司经营规模的扩大,时常出现短期资金的闲置,为充分利用短期闲置资金,公司将在规定范围内与专业公司合作,进行股票一级市场认购和上市交易的非股票有价证券的买卖。公司可以安排三个月以内、实际实现的投资额不超过3000万元的短期资金的使用,超过此期限和金额需另行履行审批程序。
七、关于召开2002年度股东大会的议案
一 会议召开时间
2003年5月12日上午930
二 会议召开地点
黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号龙电大厦8楼
三 会议内容：
1、2002年度董事会工作报告。
2、2002年度监事会工作报告。
3、2002年度财务决算及2003年度财务预算报告。
4、2002年度利润分配预案。
四 出席会议对象
截止2003年4月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和4月24日交易结束后登记在册的B股股东或其授权委托人 B股股东最后交易日为2003年4月21日 。
公司的董事、监事及高级管理人员。
五 出席会议登记办法
出席会议的社会公众股东凭身份证、持股凭证 委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证 办理登记手续。法人股股东持单位证明,法人股东帐户卡、法人股授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于2003年5月8日-9日到公司股权管理部办理登记手续。
六 其他事项
1、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理。
2、联系电话：0451-25257780451-2525958
3、传真：0451-2525878
4、邮编：150001
5、联系人：王颖秋战莹
附：
授权委托书
兹委托先生(女士)代为出席黑龙江电力股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
身份证号：身份证号：
股东帐号：股东帐号：
持有股数：
委托时间：年月日
有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
黑龙江电力股份有限公司董事会
二○○三年四月一日
|
|
|
2003-07-01
|
(600726、900937)“龙电股份、龙电B股”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
黑龙江电力股份有限公司于2003年6月30日召开2003年度第三次临时股东大
会，会议审议通过了关于推荐独立董事候选人的议案。
|
|
|
2003-06-30
|
召开2003年度第三次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 黑龙江电力股份有限公司四届十一次董事会于2003年5月29日在公司本部召开,应到董事13人,实到8人,陈飞虎委托王殿福、陈宗法委托孙光、谢云委托关野出席董事会并行使表决权,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议决议有效。副董事长王殿福主持会议,会议通过了如下决议：
一、关于推荐独立董事候选人的议案
会议推荐张伟东、曲振涛、王德胜、马海涛为公司四届董事会独立董事候选人,简历如下：
张伟东先生,1954年出生,大学本科,高级工程师,曾任齐齐哈尔冰刀工业有限公司董事长、总经理,现任黑龙集团公司党委书记、董事长,黑龙江黑龙股份有限公司董事长。
曲振涛先生,1957年出生,博士,教授,注册会计师,曾任黑龙江财政高等专科学校党委书记、校长,现任哈尔滨商业大学校长。
王德胜先生,1960年出生,研究生,高级经济师,曾任黑龙江完达山乳业集团董事局主席,现任黑龙江省农垦总局党委委员、牡丹江农垦分局党委书记、完达山乳业股份有限公司董事长。
马海涛先生,1966年出生,博士,教授,曾任中央财经大学财政系副主任,现任中央财经大学财政系主任、硕士研究生导师。
二、关于的有关事宜
(一)会议召开时间
2003年6月30日上午9：00
(二)会议召开地点
黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号龙电大厦8楼
(三)会议内容：关于推荐独立董事候选人的议案
(四)出席会议对象
截止2003年6月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和6月19日交易结束后登记在册的B股股东或其授权委托人(B股股东最后交易日为2003年6月16日)。
公司的董事、监事及高级管理人员。
(五)出席会议登记办法
出席会议的社会公众股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。法人股股东持单位证明,法人股东帐户卡、法人股授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于2003年6月26日至6月27日到公司股权管理部办理登记手续。
(六)其他事项
1、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理。
2、联系电话：0451-25257780451-2525958
3、传真：0451-2525878
4、邮编：150001
5、联系人：王颖秋战莹
附件1：独立董事提名人声明
附件2：独立董事候选人声明
附件3：授权委托书
黑龙江电力股份有限公司董事会
二○○三年五月三十日
附件1：独立董事提名人声明黑龙江电力股份有限公司独立董事提名人声明
提名人黑龙江电力股份有限公司董事会现就提名张伟东、曲振涛、王德胜、马海涛为黑龙江电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与黑龙江电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任黑龙江电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合黑龙江电力股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在黑龙江电力股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括黑龙江电力股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：黑龙江电力股份有限公司董事会
二○○三年五月二十九日于哈尔滨
附件2：独立董事候选人声明黑龙江电力股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张伟东,作为黑龙江电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与黑龙江电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括黑龙江电力股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：张伟东
二○○三年五月二十九日于哈尔滨黑龙江电力股份有限公司独立董事候选人声明
声明人曲振涛,作为黑龙江电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与黑龙江电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括黑龙江电力股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：曲振涛
二○○三年五月二十九日于哈尔滨黑龙江电力股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王德胜,作为黑龙江电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与黑龙江电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括黑龙江电力股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：王德胜
二○○三年五月二十九日于哈尔滨黑龙江电力股份有限公司独立董事候选人声明
声明人马海涛,作为黑龙江电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与黑龙江电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括黑龙江电力股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：马海涛
二○○三年五月二十九日于北京
附件3：授权委托书
兹委托先生(女士)代为出席黑龙江电力股份有限公司2003年度第三次临时股东大会,并行使表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
身份证号：身份证号：
股东帐号：股东帐号：
持有股数：
委托时间：年月日
有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
|
|
|
2004-04-07
|
(100726、600726、900937) 龙电股份：国有股权变更进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
日前，黑龙江电力股份有限公司接到国务院国有资产监督管理委员会有关批复，
同意将黑龙江省电力有限公司所持公司38396.4933万股(截止到2003年12月3日公司可
转债进入转股期时，以下数字均为截止到该日数据)国有法人股划转给中国华电集团
公司持有。股份划转后，公司总股本仍为112126.496万股，其中中国华电集团公司持
有38396.4933万股，占总股本的34.24%，股份性质为国家股。
目前上述股份的过户登记手续正在办理中，本次转让尚需得到中国证监会豁免要
约收购的批准。
|
|
|
2004-04-22
|
(100726、600726、900937) 龙电股份：2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位:人民币元
2003年末 2002年末
总资产 4,778,628,085.16 3,605,285,751.73
股东权益(不含少数股东权益) 3,225,630,098.89 3,136,876,556.44
每股净资产 2.88 2.80
调整后的每股净资产 2.88 2.80
2003年 2002年
主营业务收入 1,173,578,465.93 1,124,660,819.56
净利润 200,750,486.05 249,090,227.59
每股收益 0.18 0.22
净资产收益率 6.22% 7.94%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.45
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.7元(含税)。
|
|
|
2004-04-22
|
(100726、600726、900937) 龙电股份：临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
|
|
黑龙江电力股份有限公司于2004年4月20日召开四届十六次董事会及四届六次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：以截至2003年12月31日公司总股本1121268954
股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.70元(含税)。
二、通过2003年年度报告正文及其摘要。
三、通过更换公司部分董、监事的议案。
四、通过调整指定信息披露报刊的议案：公司现指定《上海证券报》和《中国证
券报》为公司境内信息披露报刊，香港《大公报》为境外信息披露报刊。
五、通过变更公司名称的议案：拟将公司名称变更为"华电能源股份有限公司"。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年6月3日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2004-06-03
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 关于的议案
(一)会议召开时间
2004年6月3日上午9：00
(二)会议召开地点
黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号龙电大厦8楼
(三)会议内容：
1、2003年度董事会工作报告
2、2003年度监事会工作报告
3、2003年度财务决算报告
4、2003年度利润分配方案
5、关于更换公司部分董事的议案
6、关于更换公司部分监事的议案
7、关于调整指定信息披露报刊的议案
8、关于制定公司对外担保管理办法的议案
9、关于变更公司名称的议案
10、关于修改《公司章程》部分条款的议案
(四)出席会议对象
截止2004年5月24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和5月28日交易结束后登记在册的B股股东或其授权委托人(B股股东最后交易日为2004年5月24日)。
公司的董事、监事及高级管理人员。
(五)出席会议登记办法
出席会议的社会公众股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。法人股股东持单位证明,法人股东帐户卡、法人股授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于2004年6月1日？2日到公司股权管理部办理登记手续。
(六)其他事项
1、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理。
2、联系电话：0451-82525708 0451-82525778
3、传真：0451-82525878
4、邮编：150001
5、联系人：王颖秋 战莹
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代为出席黑龙江电力股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
身份证号： 身份证号：
股东帐号： 股东帐号：
持有股数：
委托时间： 年 月 日
有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
黑龙江电力股份有限公司董事会
二○○四年四月二十二日
|
|
|
2004-04-23
|
(100726、600726、900937) 龙电股份：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,628,356,798.14 4,778,628,085.16
股东权益(不含少数股东权益) 3,276,123,238.01 3,225,630,098.89
每股净资产 2.92 2.88
调整后的每股净资产 2.92 2.88
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 72,759,173.24 72,759,173.24
每股收益 0.045 0.045
净资产收益率 1.54% 1.54%
|
|
|
2004-05-22
|
更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
黑龙江电力股份有限公司在2003年年报及其摘要描述募集资金使用情况的表格
中将“收购黑龙江省华富电力投资有限公司持有的哈尔滨第三发电有限责任公司
7.22%股权”的募集资金实际投入金额9414万元误写成了该项目的总投资额12000
万元。
公司在2004年4月22日刊登的四届十六次董事会决议公告第十项“关于召开2003
年度股东大会的议案”中，在确定股权登记日时因对境外假期日考虑有误，误将B股
股东的登记日确定为2004年5月28日。现予以更正，详见2004年5月22日《上海证券报》。
|
|
|
2004-05-26
|
可转换公司债券付息公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
按照黑龙江电力股份有限公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款规定，公司
发行的“龙电转债”按票面金额从2003年6月3日“计息日”起开始计算利息，票面利率
为1.5%，即每手可转债面值1000元，利息为15元(含税)。
付息债权登记日：2004年6月2日
除息日：2004年6月3日
兑息日：2004年6月9日
|
|
|
2004-11-17
|
召开2004年度第一次临时股东大会的通知公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
| 召开2004年度第一次临时股东大会的通知
目前，华电能源股份有限公司已收到中国证监会《关于公司重大资产重
组方案的意见》，公司本次收购中国华电集团公司所持有的哈尔滨华电第三
发电有限责任公司42.75%股权有关事宜已获得审核通过。
董事会决定于2004年12月17日上午召开2004年度第一次临时股东大会，
审议以上及其他相关事项。
|
|
| | | |
