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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-12
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海汇丽建材股份有限公司董事会决定于2017年5月5日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告全文及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于续聘2017年度审计机构并确定其2016年度工作报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-12
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司董事会决定于2017年5月5日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告全文及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于续聘2017年度审计机构并确定其2016年度工作报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-25 |
拟披露季报 |
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2017-03-25
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/900939_20170325_1.pdf
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2017-01-24
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经上海汇丽建材股份有限公司财务部门初步测算,预计本公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加110%-155%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-24
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-24/900939_20170124_2.pdf
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2017-01-09
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/900939_20170107_1.pdf
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2017-01-07
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/900939_20170107_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-08 |
拟披露年报 |
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.040
加权平均净资产收益率(%) 12.23
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-27
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年10月26日召开,会议审议通过关于增补第七届董事会董事的议案、关于增补第七届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-11
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第七届董事会第十次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司第七届董事会第十次会议(临时)于2016年10月10日召开,会议审议通过《关于增补第七届董事会董事的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-11
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司董事会决定于2016年10月26日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于增补第七届董事会董事的议案、关于增补第七届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-11
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于增补第七届董事会董事的议案
2关于增补第七届监事会监事的议案 |
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2016-10-11
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于增补第七届董事会董事的议案
2关于增补第七届监事会监事的议案 |
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2016-10-11
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第七届监事会第九次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-11/900939_20161011_2.pdf
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2016-10-11
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第七届董事会第十次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司第七届董事会第十次会议(临时)于2016年10月10日召开,会议审议通过《关于增补第七届董事会董事的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-11
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司董事会决定于2016年10月26日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于增补第七届董事会董事的议案、关于增补第七届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-23
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-23/900939_20160923_1.pdf
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2016-08-26
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.023
加权平均净资产收益率(%) 7.15
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-26/900939_2016_z.pdf
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2016-08-26
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司第七届董事会第九次会议于2016年8月25日召开,会议审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》、《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-26/900939_20160826_2.pdf
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2016-08-10
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关于对上海汇丽涂料有限公司增资的关联交易完成公告 |
上交所公告，其它 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-10/900939_20160810_1.pdf
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2016-07-19
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关于参加2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-19/900939_20160719_1.pdf
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2016-07-09
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关于控股股东股权变动的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,股权转让,股东名单 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-09/900939_20160709_1.pdf
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2016-07-09
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-09/900939_20160709_2.pdf
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2016-06-28
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(900939)“汇丽B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-28/900939_20160628_1.pdf
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报 |
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2016-06-07
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇丽建材股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月6日召开,会议审议通过公司2015年年度报告全文及摘要、公司2015年度利润分配预案、关于续聘2016年度审计机构并确定其2015年度工作报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-16
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海汇丽建材股份有限公司董事会决定于2016年6月6日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年年度报告全文及摘要、公司2015年度利润分配预案、关于续聘2016年度审计机构并确定其2015年度工作报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/900939_20160514_1.pdf
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