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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-11-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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东方通信股份有限公司于2004年11月29日召开2004年第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让部分系统产业资产和负债的议案。
二、通过关于转让东信亿事通股权的议案。
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2004-10-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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东方通信股份有限公司于2004年10月24日召开三届五次董事会及第三届监事
会2004年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让部分系统产业资产和负债的议案。
二、通过关于转让东信亿事通软件技术有限公司股权的议案。
三、同意免去丁有良担任的公司副总裁职务。
四、通过公司2004年第三季度报告。
董事会决定于2004年11月29日下午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
东方通信股份有限公司拟将系统产业PDSN、直放站、边际网、GSM设备等四
项业务的资产负债整体转让给公司第一大股东普天东方通信集团有限公司(持有
公司3.24亿国有法人股，占公司总股本的51.59%)，资产转让价格为163037999.2
9元(其中包含存货转让应收取的增值税15563718.17元)，净资产转让价格为3805
999.90元。
公司拟将间接控股全资子公司东信亿事通软件技术有限公司(下称：东信亿
事通)100%股权转让给普天信息技术研究院，转让价格为716.30万元。同时，公
司将对东信亿事通的债权计8322万元按帐面值转让给普天信息技术研究院。本次
股权转让完成后，公司不再持有东信亿事通的股权。
上述交易均构成关联交易。
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2004-10-21
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[20043预盈](900941) *ST东信B：公布2004年第三季度业绩盈利提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年第三季度业绩盈利提示性公告
经东方通信股份有限公司财务部对财务状况初步审核，预计公司2004年第三
季度业绩实现盈利，2004年1至9月份累计为盈利，而公司去年同期为亏损。具体
数据将在第三季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,116,554,553.17 5,528,136,012.25
股东权益（不含少数股东权益） 2,347,358,841.48 2,310,188,298.45
每股净资产 3.738 3.679
调整后的每股净资产 3.732 3.646
报告期 年初至报告期期末
每股收益 0.004 0.060
净资产收益率（%） 0.11 1.61
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2004-09-13
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延期召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 东方通信股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会2004年第五次临时会议于2004年7月13日召开,公司10名董事参加了表决,会议审议并通过以下议案：
1、关于与普天东方通信集团有限公司置换广州邮电通信设备有限公司股权的议案；
具体内容详见公司编号为(临2004-010)号关联交易公告。本次交易为重大关联交易,关联董事郑国民、俞长铭、沈余银、倪首萍和周明海回避此项议案的表决。
2、关于变更公司董事的议案。
周明海先生因工作调动,不再担任公司董事职务,增补张晓成先生为公司董事候选人。
3、会议拟决定公司2004年第一次临时股东大会将于2004年8月14日下午1:30在浙江省杭州市东方商务大酒店(杭州市保亻叔路3号)召开。
(一)会议内容：
(1)关于与普天东方通信集团有限公司置换广州邮电通信设备有限公司股权的议案；
(2)关于变更公司董事的议案。
(二)出席会议人员
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2004年8月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东,以及8月4日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B股股东(最后交易日为8月2日)。
(三)出席会议登记办法
(1)具备出席会议资格的股东代表,凭个人身份证原件,股东帐户卡及持股凭证进行登记；
(2)受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
(3)外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
(4)公司证券部于2004年8月6日(星期五)上午9:00-下午5:00办理出席会议登记手续。
(四)其他事宜
1.会期半天,出席会议代表食宿及交通自理；
2.联系方法：
地址：浙江省杭州市文三路398号
东方通信股份有限公司证券部
电话：0571-88865242
传真：0571-88865243
邮编：310013
特此公告！
东方通信股份有限公司董事会
二 W W四年七月十三日
附：张晓成先生简历
张晓成,男,1957年出生,1992年毕业于大连理工大学管理学院,硕士研究生学历,高级经济师。现任中国普天信息产业股份有限公司总经理助理。曾任中国普天信息产业集团公司资本运营部总经理、企业管理部总经理和邮电部西安微波设备厂副厂长、行政办公室副主任、研究开发中心主任等职。
附：授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席东方通信股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名(单位章)：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持股数：受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-13
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公布参股中移鼎讯通信股份有限公司公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经东方通信股份有限公司第三届董事会2003年第四次董事会临时会议审议通
过和国资委有关文批准，同意公司出资3000万元现金以参股中移鼎讯通信股份有
限公司，该公司由中国移动通信集团公司发起成立，注册资本为2亿元人民币，
公司占其15%的股权。
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2004-08-05
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公布2004年第一次临时股东大会召开日期更改公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东方通信股份有限公司原定于2004年8月14日召开2004年第一次临时股东大
会，因递交本次股东大会审议的《关于与普天东方通信集团有限公司置换广州邮
电通信设备有限公司股权的议案》中的有关事项未能在计划时间内获得相关部门
的审核通过，故公司股东大会召开日期现更改为2004年9月13日下午在浙江杭州
东方商务大酒店召开，其他事项不变。
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1996-07-12
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1996.07.12是东信Ｂ股(900941)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发B股(发行价:0.8: 发行总量:10000万股,发行后总股本:34000万股) |
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1996-07-12
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1996.07.12是东信Ｂ股(900941)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发B股(发行价:0.8: 发行总量:10000万股,发行后总股本:34000万股) |
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1996-08-09
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1996.08.09是东信Ｂ股(900941)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发B股(发行价:0.8: 发行总量:10000万股,发行后总股本:34000万股) |
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2004-12-31
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公布巡检问题的整改报告 |
上交所公告，其它 |
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| (600776、900941)“*ST东信、*ST东信B”
中国证监会浙江监管局于2004年10月25日至11月3日对东方通信股份有限公司进行了巡检，并于2004年12月15日下发了《关于要求公司对巡检问题限期整改的通知》。公司于2004年12月28日召开第三届董事会2004年第六次临时会议审议通过《公司关于巡检问题的整改报告》，具体整改措施详见2004年12月31日《上海证券报》。
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2005-04-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1998-08-11
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1997年年度分红，10派0.36232(含税)，税后10派0.36232，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1998-08-07
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1997年年度分红，10派0.36232(含税)，税后10派0.36232，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-08-13
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1997年年度分红，10派0.36232(含税)，税后10派0.36232，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-08-16
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1998年年度分红，10派0.16914(含税)，税后10派0.16914，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1999-08-19
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1998年年度分红，10派0.16914(含税)，税后10派0.16914，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-08-17
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1998年年度分红，10派0.16914(含税)，税后10派0.16914，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-08-20
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1998年年度分红，10派0.16914(含税)，税后10派0.16914，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-10-08
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2001.10.08是东信Ｂ股(900941)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 法人配售上市 |
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2003-07-26
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(600776、900941)“东方通信、东信B股”公布董事会决议暨召开临时股东 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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大会的公告
东方通信股份有限公司于2003年7月25日召开三届一次董事会，会议审议通
过关于调整部分董事的议案：提议郑国民为公司第三届董事会候选董事。
董事会决定于2003年8月26日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上事项 |
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2003-05-14
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(600776、900941)“东方通信、东信B股”公布股东大会召开日期更改公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东方通信股份有限公司原定于2003年5月26日下午1：30在浙江世界贸易中
心大酒店召开2002年度股东大会，因“非典”时期部分外地股东要求，公司2002
年度股东大会召开日期现更改为2003年6月18日下午1：30在浙江世界贸易中心
大酒店召开，其他事项不变，其中股权登记日：A股仍为2003年5月16日，B股仍
为5月21日(最后交易日为5月16日)。
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2003-06-14
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(600776、900941)“东方通信、东信B股”公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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经东方通信股份有限公司二届董事会2003年第二次临时会议讨论决定，同意
控股子公司东方通信科技发展有限公司将固定资产、无形资产加上项目开发成果
作价1415万元转让给普天信息技术研究院。
以上交易属关联交易。
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2003-06-19
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(600776、900941)“东方通信、东信B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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东方通信股份有限公司于2003年6月18日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过会计师事务所续聘的议案。
三、通过选举产生第三届董、监事会董、监事的议案。
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2003-05-31
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(600776、900941)“东方通信、东信B股”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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东方通信股份有限公司于2003年5月29日召开第二届董事会2003年第二次临时
会议，会议审议通过了关于同意提名阎焱为公司第三届董事会独立董事候选人的
议案 |
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2003-07-24
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(600776、900941)“东方通信、东信B股”公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日来，一些媒体登载了东方通信股份有限公司控股子公司东方通信科技发
展有限公司有关财务方面的问题，本着对广大投资者负责的态度，公司拟就刊登
内容中所涉及的“财务问题”做澄清说明。详见7月24日《中国证券报》、《上
海证券报》 |
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2004-04-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
主营业务收入 4,226,131,370.62 8,219,687,112.13
净利润 -1,160,581,064.96 -205,944,191.66
总资产 5,528,136,012.25 6,856,237,430.05
股东权益(不含少数股东权益) 2,310,188,298.45 3,446,339,634.23
每股收益 -1.848 -0.328
每股净资产 3.679 5.448
调整后每股净资产 3.646 5.458
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.377 -1.215
净资产收益率(%) -50.24 -5.98
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-20
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董事会公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经东方通信股份有限公司2004年第二次临时董事会审议通过，公司与三星电子
株式会社(下称：三星)于2004年4月19日签署协议，共同在杭州设立中外合资有限责
任公司--杭州三星东信网络技术有限公司(下称：合资公司)。合资公司的投资总额
为1500万美元，注册资本为600万美元，公司占其30%股权。
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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单位:元
2004年3月31日 2003年12月31日
总资产 5,351,461,977.61 5,528,136,012.25
股东权益(不含少数股东权益) 2,340,687,553.28 2,310,188,298.45
每股净资产 3.727 3.679
调整后的每股净资产 3.696 3.646
2004年1-3月 2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额 310,474,272.52 -408,365,129.51
每股收益 0.049 -0.187
净资产收益率(%) 1.30 -3.53
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2004-04-23
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股票交易实行退市风险的警示公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示 |
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鉴于东方通信股份有限公司2002年和2003年连续两个会计年度的审计结果显示的
净利润均为负值，根据上海证券交易所有关规定，公司股票于2004年4月23日停牌一天，
交易日4月26日起实行退市风险警示的特别处理，公司股票简称将作相应变更：A股为
“*ST东信”，B股为“*ST东信B”，股票日涨跌幅限制为5%。如果公司连续三年亏损
将面临退市风险，在此公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
东方通信股份有限公司于2004年4月20日召开三届三次董、监事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2003年度报告正文及其摘要。
二、通过关于用公积金弥补亏损的预案。
三、通过2003年度计提各项准备的议案。
四、通过继续聘请浙江天健会计师事务所和毕马威会计师事务所为公司2004年
财务审计机构的议案。
五、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
六、通过清算东信科技、 杭州同步的议案。
七、通过终端研究所改制的议案：终端研究所改制为独立法人的设计公司，注
册资本为1000万元，设计公司股权比例为公司70%，自然人(经营团队与研发骨干)30%。
八、通过公司2004年第一季度报告。
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