| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-20
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重要公告 |
上交所公告，其它 |
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根据大连市城市整体规划精神，大化集团大连化工股份有限公司控股股东大化集团
有限责任公司、公司及周边若干企业被列入搬迁规划之中。
由于规划是一个庞大的系统工程，搬迁改造方案需长时间的科学论证，因此，近几
年公司生产经营不会受到影响。
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2004-04-26
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 958,120,510.68 1,014,895,912.35
净利润 -65,616,601.12 -18,523,750.17
总资产 762,224,876.63 833,144,215.17
股东权益(不含少数股东权益) 483,500,793.27 549,117,394.39
每股收益 -0.24 -0.07
每股净资产 1.76 2.00
调整后的每股净资产 1.74 1.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 0.02
净资产收益率(%) -13.57 -3.37
公司2003年年报经审计，审计意见类型：保留意见带强调事项段。
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2004-04-30
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900951)“*ST大化B”
自2004年4月27日以来，大化集团大连化工股份有限公司股票连续三个交易日达跌幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜。公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》(英文)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-06-16
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开2003年年度股东大会通知的议案
(一)、会议时间：2004年6月16日 9：00。
(二)、会议地点：辽宁省大连市大化集团有限责任公司第二会议室
(三)、会议议题：
1、审议公司2003年度董事会报告
2、审议公司2003年度监事会报告
3、审议公司2003年度财务决算报告
4、审议公司2003年度利润分配预案
(四)、出席会议对象
1、截止2004年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体B股股东(B股最后交易日为6月4日)。
2、具有以上资格的股东授权委托的代理人
3、本公司董事、监事及高级管理人员
(五)、登记办法
1、法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证)于2004年6月15日下午16:30之前向本公司证券部办理登记,异地股东可用信函(以到达邮章为准)、传真方式登记。
2、联系地址：辽宁省大连市甘井子区工兴路10号
大化集团大连化工股份有限公司证券部
邮政编码：116032
联系电话：0411-86893436 13804087758
传真：0411-86671948
联系人：周魏、单晓东
(六)、与会股东费用自理
附： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席大化集团大连化工股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2004年4月22日
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2004-04-27
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证券简称由“大化B股”变为“*ST大化B” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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1997-10-21
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1997.10.21是大化Ｂ股(900951)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| B股上市 |
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2004-06-15
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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自2004年6月10日以来，大化集团大连化工股份有限公司股票连续三个交易
日达跌幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披
露的事宜。公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《香港
商报》(英文)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2003-06-18
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召开2002年年度股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 大化集团大连化工股份有限公司二届十一次董事会于2003年4月23日8：30在大化集团公司第二会议室召开。出席会议的董事应到13人,实到11人,陈文臻董事因病未参加,刘士武董事书面委托付世宁董事代为表决所有事项,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持,会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了董事会2002年工作报告
二、审议通过了2002年度财务决算报告
三、审议通过了公司2002年利润分配预案
报告期内,公司按照国内会计师─大连华连会计师审计事务所结果,报告期内公司实现净利润-18,523,750.17"*&)元,上年度结转未分配利润49,756,,354.,32元,本次可供股东分配利润31,232,604.15元。
而依照国际会计师─普华永道中天会计师事务所有限公司审计结果,报告期内公司实现净利润-16,388千元,上年度结转未分配利润为67,653千元,本次可供股东分配的利润为51,265千元。
按照《公司章程》一百五十一条规定,可供股东分配利润应以按照中国会计规定与按国际会计准则编制的未分配的利润孰低为准,2002年度可供股东分配的利润为31,232,604.15元。
本次董事会决定利润不分配,亦不进行资本公积转增股本。
四、审议通过了2002年年度报告及年报摘要
五、审议通过了关于修改公司章程的议案(附件1)
六、审议通过了关于董事会四个专门委员会实施细则的议案
(见www.sse.com.cn)
七、审议通过了2003年第一季度报告
八、审议通过了大化集团有限责任公司以资抵债的意向协议
(此意向协议内容见2003年4月19日的提示性公告,待正式协议签署后提交股东大会审议)
九、审议通过关于的通知的议案
(一)、会议时间：2003年6月18日9：00。
(二)、会议地点：辽宁省大连市大化集团有限责任公司第二会议室
(三)、会议议题：
1、审议公司2002年度董事会报告
2、审议公司2002年度监事会报告
3、审议公司2002年度财务决算报告
4、审议公司2002年度利润分配预案
5、审议关于修改公司章程的议案
(四)、出席会议对象
1、截止2003年6月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体B股股东(B股最后交易日为6月6日)。
2、具有以上资格的股东授权委托的代理人
3、本公司董事、监事及高级管理人员
(五)、登记办法
1、法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证)于2003年6月17日下午17：00之前向本公司证券部办理登记,异地股东可用信函(以到达邮章为准)、传真方式登记。
2、联系地址：辽宁省大连市甘井子区工兴路10号
大化集团大连化工股份有限公司证券部
邮政编码：116032
联系电话：0411-689343613804087758%
传真：0411-6671948
联系人：周魏、单晓东
(六)、与会股东费用自理
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2003年4月23日
附：授权委托书
兹委托先生/女士代表本人/本公司出席大化集团大连化工股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：委托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号：
受托日期：
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2003-04-25
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(900951)“大化B股”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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大化集团大连化工股份有限公司于2003年4月23日召开二届十一次董事会及
二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过了2002年年度报告及年报摘要。
三、通过了关于修改公司章程的议案。
四、通过了2003年第一季度报告。
五、通过了大化集团有限责任公司以资抵债的意向协议。
董事会决定于2003年6月18日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-25
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(900951)“大化B股”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 83314.42 83629.97 -0.38
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 54911.74 56764.11 -3.26
主营业务收入(万元) 101489.59 91476.25 10.95
净利润(万元) -1852.38 1019.55 -281.68
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -1411.56 1370.60 -202.99
每股收益(元) -0.07 0.04
每股净资产(元) 2.00 2.06 -2.91
调整后的每股净资产(元) 1.63 1.99 -18.09
净资产收益率(%) -3.37 1.81
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.57 2.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.02 0.02
公司2002年年报经审计，审计意见类型：有保留有解释段说明。
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2003-04-25
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(900951)“大化B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 85787.09
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 54946.10
每股净资产(元) 2.00
调整后的每股净资产(元) 1.64
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 724.86
每股收益(元) 0.0012
净资产收益率(%) 0.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.06
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2003-06-03
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(900951)“大化B股”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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大化集团大连化工股份有限公司于2003年6月2日召开二届十二次董事会及二
届九次监事会，会议审议了大化集团有限责任公司的股东大会提案及公司监事会
提案，同意将该两项提案提交2002年度股东大会审议。
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2003-06-19
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(900951)“大化B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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大化集团大连化工股份有限公司于2003年6月18日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过关于聘请会计师事务所的议案。
四、选举产生了公司第三届董、监事会。
(900951)“大化B股”公布董监事会决议公告
大化集团大连化工股份有限公司于2003年6月18日召开三届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举刘平芹为公司第三届董事会董事长。
二、聘任戚树智为公司总经理；聘任周魏为董事会秘书。
三、选举李华为公司第三届监事会主席。
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2004-08-11
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大化集团大连化工股份有限公司于2004年6月16日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于聘请会计师事务所的议案 |
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2004-08-11
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (900951)“*ST大化B”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 727,672,061.01 762,224,876.63
股东权益 487,388,235.10 483,500,793.27
每股净资产 1.77 1.76
调整后的每股净资产 1.77 1.74
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 500,942,200.43 462,408,736.77
净利润 3,887,441.83 2,574,528.24
扣除非经常性损益后的净利润 3,882,627.00 2,682,895.68
净资产收益率(摊薄) 0.80% 0.47%
每股收益 0.014 0.01
经营活动产生的现金流量净额 1,951,169.19 -30,823,567.87
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1997-09-29
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1997.09.29是大化Ｂ股(900951)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发B股(发行价:0.311: 发行总量:10000万股,发行后总股本:27500万股) |
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1997-09-30
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1997.09.30是大化Ｂ股(900951)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发B股(发行价:0.311: 发行总量:10000万股,发行后总股本:27500万股) |
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1997-10-21
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1997.10.21是大化Ｂ股(900951)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发B股(发行价:0.311: 发行总量:10000万股,发行后总股本:27500万股) |
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2005-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-20
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 721,463,254.59 762,224,876.63
股东权益(不含少数股东权益) 495,726,860.17 483,500,793.27
每股净资产 1.80 1.76
调整后的每股净资产 1.80 1.74
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 10,322,279.39
每股收益 0.030 0.044
净资产收益率(%) 1.68 2.47
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2003-08-22
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 888,907,924.61 833,144,215.77
股东权益 551,691,922.63 549,117,394.39
每股净资产 2.01 2.00
调整后的每股净资产 1.93 1.93
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 462,408,736.77 486,604,504.62
净利润 2,574,528.24 4,949,667.45
扣除非经常性损益后的净利润 2,682,895.68 4,985,674.66
净资产收益率(摊薄)(%) 0.47 0.87
每股收益 0.01 0.02
经营活动产生的现金流量净额 -30,823,567.87 51,921,092.21 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 864,640,586.80 833,144,215.77
股东权益(不含少数股东权益)(元) 551,283,714.17 549,117,394.39
每股净资产(元) 2.00 2.00
调整后的每股净资产(元) 1.93 1.93
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - -11,349,637.56
每股收益(元) -0.001 0.01
净资产收益率(%) -0.07 0.39
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.07 0.41
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2004-05-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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大化集团大连化工股份有限公司于2004年5月25日召开三届四次监事会，会议审议通
过公司续聘大连华连会计师事务所为境内会计师事务所，改聘香港何锡麟会计师事务所为
公司境外会计师事务所的议案，并将此议案提交2004年6月16日召开的2003年度股东大会
审议。
公司三届六次董事会以通讯表决方式审议通过了上述提案。
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2004-09-22
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900951)“*ST大化B”
自2004年9月17日以来，大化集团大连化工股份有限公司股票连续三个交易
日达涨幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披
露的事宜。公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《香港
商报》(英文)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-04-26
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期为2004-04-16 |
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2004-04-26
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-16 第二次披露日期为2004-04-27 |
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2003-12-31
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公布警示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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大化集团大连化工股份有限公司自披露2003年预亏公告以来，公司股票连续三个交易日达跌幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，敬请投资者注意投资风险 |
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2003-12-26
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[20034预亏](900951) 大化Ｂ股：预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 预亏公告
经对大化集团大连化工股份有限公司2003年度经营及财务状况初步测算，预计公
司2003年度将出现亏损，具体金额将待审计完成后在年报中披露。
由于公司2002年度亏损，而连续两年亏损的公司将被*ST特别处理，请投资者注意
投资风险。
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2003-12-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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大化集团大连化工股份有限公司于2003年12月18日召开三届四次董事会
及三届二次监事会，会议审议通过公司关于中国证监会石家庄特派办巡检问
题的整改报告。
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2003-04-19
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[20024预亏](900951)“大化B股”公布关于以资产抵债的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测,资产(债务)重组 |
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| (900951)“大化B股”公布关于以资产抵债的提示性公告
大化集团大连化工股份有限公司控股股东大化集团有限责任公司为偿还所欠
公司债务，决定以所属储运公司资产包括码头、铁路、排渣装置等帐面资产净值
2.4亿元及硝铵生产装置帐面净值3000万元抵偿所欠部分债务，资产抵债具体数
额以中介机构评估为准。双方已签定了以资抵债意向书，2003年4月15日，大化
集团有限责任公司董事会已审议批准该事项，此事项尚须提交公司董事会及股东
大会审议通过，并按规定办理相关手续。
(900951)“大化B股”公布业绩预亏公告
根据境内及境外两家会计师事务所的初步审计结果，预计大化集团大连化工
股份有限公司2002年度业绩将发生亏损，具体数据将在2002年年度报告中详细披
露。
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