| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-28
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 《关于的议案》。决定于2004年6月28日,具体事宜如下：
㈠会议时间：2004年6月28日(星期一)上午9：00时；会期半天
㈡会议地点：本公司办公楼五楼多功能厅；
㈢会议议程：
1、审议《第四届董事会工作报告》；
2、审议《第四届监事会工作报告》；
3、审议《2003年度财务决算报告》；
4、审议《2003年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
7、审议《公司2003年年度报告》；
8、审议《关于公司董事会换届的议案》,选举公司第五届董事会董事；
9、审议《关于公司监事会换届的议案》,选举公司第五届监事会监事。
㈣会议出席对象：
1、截止2004年6月15日下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东、非流通国家股、法人股股东和6月18日下午3时闭市后登记在册的 B股股东( B股最后交易日为6月15日)。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(委托书详见附件5)。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
㈤登记办法：
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、股东单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户办理登记手续。
2、登记时间：2004年6月22日至6月24日每个工作日上午9时至下午4时30分。
3、登记地点：辽宁省锦州经济技术开发区锦港大街一段1号本公司董事会秘书处。可以传真或信函方式登记,信函方式登记以收到地邮戳时间为准。
4、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。
5、联系办法：
联系人：李桂平、赵杨
电话：0416-3586171,传真：0416-3582431,邮编：121007
附件1：第五届董事会董事候选人简历
附件2：独立董事提名人声明
附件3：独立董事候选人声明
附件4：独立董事对董事会换届的独立意见
附件5：授权委托书
特此公告
锦州港股份有限公司董事会
2004年5月22日
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2004-11-30
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公布公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (900952)“锦港B股”
锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司(下称：东方集团)以其持有
的公司13875万股法人股权为质押物，于2004年1月15日向哈尔滨市商业银行贷款
18500万元，该项股权质押东方集团已于2004年11月25日办理了撤销手续。
另外，东方集团于2004年11月26日，以其所持有的公司法人股7500万股作为
质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行申请10000万元人民币流动资金贷款，期
限为2004年11月26日至2005年11月25日，自2004年11月26日生效；同时，以其所
持有的公司法人股6375万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行地灵支行申请8500
万元人民币流动资金贷款，期限为2004年11月25日至2005年11月24日，自2004年
11月25日生效。目前，有关质押登记手续已办理完毕。
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2004-11-11
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公布董事会公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (900952)“锦港B股”
锦州港股份有限公司与中海码头发展有限公司于2004年11月10日正式签署了
《关于向锦州新时代集装箱码头有限公司增资并新建207B、208B两个集装箱泊位
的框架协议》。公司与原合资方中海码头发展有限公司按原出资比例，共同向锦
州新时代集装箱码头有限公司增资人民币20400万元，用于建设207B、208B两个
集装箱泊位，其中公司增资8160万元，增资后锦州新时代集装箱码头有限公司注
册资本由2000万元增至22400万元，公司在该公司的出资比例仍为40%。
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2003-07-18
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(600190、900952)“ST锦州港、ST锦港B”公布风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于锦州港股份有限公司2002年度报告被会计师事务所出具了无法发表意见
的审计意见，根据有关规定，现就公司近期经营情况及审计意见所涉及事项的解
决情况公告如下：
公司近期经营情况正常，截止7月15日，累计完成吞吐量914万吨，比去年同
期增长23%。
关于审计意见第4条中关于公司应收彩虹集团人民币4000万元股权清退款，
目前尚无新的进展，关于应收吉通通信有限责任公司4030.24万元股权清退款，
按照双方于2003年4月16日签订的《股权清退协议书》的规定，7月14日公司又收
到吉通通信有限责任公司股权清退款150万元，截止目前公司已累计收回股权清
退款350万元，根据《股权清退协议书》，该款项将在2003年年底前陆续全部还
清。
关于审计意见所涉及的其他事项的解决情况，请投资者详见公司于5月14日
、6月3日和6月18日发布的风险提示性公告。
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2003-06-18
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(600190、900952)“ST锦州港、ST锦港B”公布风险提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定，现就锦州港股份有限公司近期经营情况及审计意见所涉及事
项的解决情况公告如下：
目前公司主营业务经营情况正常，截止6月15日共完成港口货物吞吐量751.7
万吨，预计上半年可完成港口货物吞吐量830万吨，同比增长19.9%。
关于审计意见第1条，公司已于2003年2月将该银行帐户撤销，对该帐户的资金
往来情况已清查完毕。
关于审计意见第5条，毕马威华振会计师事务所在对公司2002年度财务报告审
计时，向公司客户发出的未回复的审计函证，公司会继续配合会计师事务所做好函
证回复的催促工作。
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2003-07-03
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[20032预盈](600190、900952)“ST锦州港、ST锦港B”公布2003年上半年预计盈利的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600190、900952)“ST锦州港、ST锦港B”公布2003年上半年预计盈利的提示性公告
2003年上半年，锦州港股份有限公司通过调整经营思路，拓展市场份额，提高
服务质量，使公司主营业务大幅增长。上半年共完成港口货物吞吐量852.1万吨，
比去年同期增长23%。经对公司2003年半年度财务数据的初步估算，2003年上半年
公司将实现盈利，具体数据将在公司半年度报告中予以披露。
(600190、900952)“ST锦州港、ST锦港B”公布风险提示性公告
鉴于锦州港股份有限公司2002年度报告被会计师事务所出具了拒绝发表意见的
审计意见，现就公司近期经营情况及审计意见所涉及事项的解决情况公告如下：
公司近期经营情况正常，截止6月30日，上半年累计完成吞吐量852.1万吨，比
去年同期增长23%。
关于审计意见第4条中关于公司应收彩虹集团人民币4000万元股权清退款问题，
目前尚无新的进展。
关于审计意见所涉及的其他事项的解决情况，请投资者详见公司于5月14日、6
月3日和6月18日发布的风险提示性公告。
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2003-07-08
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(600190、900952)“ST锦州港、ST锦港B”公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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锦州港股份有限公司于2003年7月4日召开四届二十六次监事会，会议审议通过
选举王继惠为本届监事会主席。
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2003-07-26
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(600190、900952)“ST锦州港、ST锦港B”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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锦州港股份有限公司于2003年7月25日召开2002年年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：不分配。
二、通过关于港区内新形成陆域面积土地使用权的议案。同意支付土地出让
金11132.91万元，办理172.6万平方米港区内新形成土地由划拨地转为出让地手
续。
三、通过关于吉通项目清退所涉及债权债务清结的议案：同意向东方集团支
付人民币4030.24万元，吉通公司和彩虹集团应清退的购股款共计4030.24万元，
归公司所有，公司与东方集团财务往来核对无误后清结为零。
四、通过更换公司董、监事的议案。
五、选举邸彦彪为第四届董事会独立董事。
六、否决了董事会提出的续聘毕马威华振会计师事务所的议案：责成董事会
提出新的聘用会计师事务所方案，提交下次股东大会通过。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
(600190、900952)“ST锦州港、ST锦港B”公布董监事会决议公告
锦州港股份有限公司于2003年7月24日召开四届二十三次董事会及四届二十
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2002年度报废、盘亏固定资产的议案。
二、通过关于公司半年度报告不进行审计的议案。
三、同意赵竑辞去公司董事和董事长职务；决定由副董事长白纯波代行董事
长职权 |
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2003-08-05
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(600190、900952)“ST锦州港、ST锦港B”公布风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于锦州港股份有限公司2002年度报告被会计师事务所出具了无法发表意见
的审计意见，根据有关规定，现就公司近期经营情况及审计意见所涉及事项的解
决情况公告如下：
公司近期经营情况正常，截止7月31日，累计完成吞吐量996.6万吨，比去年
同期增长21.62%。其中7月份完成吞吐量144.5万吨。
关于审计意见第4条中关于公司应收彩虹集团人民币4000万元股权清退款，
公司近日与中国网通、彩虹集团进行了多次协商，三方同意于近期签署还款协议
：应收吉通通信有限责任公司4030.24万元股权清退款，截止目前公司累计收回
股权清退款350万元，根据双方签定的《股权清退协议书》，余款将在2003年年
底前陆续全部还清。
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2003-08-20
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(600190、900952) ST锦州港：风险提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于锦州港股份有限公司2002年度报告被会计师事务所出具了无法
发表意见的审计意见，根据有关规定，现就公司近期经营情况及审计意
见所涉及事项的解决情况公告如下：
公司近期经营情况正常，截止8月15日，累计完成吞吐量1047万吨，
比去年同期增长19.25%。
审计意见第4条中关于公司应收彩虹集团人民币4000万元股权清退
款，经与中国网通、彩虹集团、国投电子公司进行协商，四方于近日就
吉通公司股权清退问题召开了专门会议，并签署了会议纪要，明确“彩
虹集团授权国投电子公司将公司股权清退款4000万元直接支付公司”。
目前公司已收到国投电子公司人民币400万元，根据会议纪要，余款将
在2003年底前全部还清。
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2004-07-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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锦州港股份有限公司于2004年6月28日召开2003年年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘辽宁天健会计师事务所和香港何锡麟会计师行为公司境内外财务审计机
构。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司2003年年度报告。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2004-07-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,221,135,075.23 2,066,513,401.55
股东权益(不含少数股东权益) 1,063,579,263.29 990,757,427.77
每股净资产 1.124 1.047
调整后的每股净资产 1.096 1.024
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 232,025,631.25 215,714,724.00
净利润 67,499,434.52 45,345,180.00
扣除非经常性损益后的净利润 68,810,863.88 45,701,243.00
每股收益 0.071 0.048
净资产收益率 6.35% 4.74%
经营活动产生的现金流量净额 108,319,264.58 104,248,059.00
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1998-05-19
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1998.05.19是ST锦港Ｂ(900952)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| B股上市 |
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1998-05-05
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1998.05.05是ST锦港Ｂ(900952)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发B股(发行价:0.21: 发行总量:10000万股,发行后总股本:56000万股) |
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1998-05-07
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1998.05.07是ST锦港Ｂ(900952)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发B股(发行价:0.21: 发行总量:10000万股,发行后总股本:56000万股) |
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1998-05-19
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1998.05.19是ST锦港Ｂ(900952)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发B股(发行价:0.21: 发行总量:10000万股,发行后总股本:56000万股) |
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1998-05-19
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首发B股，发行数量：11100万股，发行价:0.21元/股，新股上市，发行方式：私募配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1998-05-05
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首发B股，发行数量：11100万股，发行价:0.21元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：私募配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-03-10
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(600190、900952)“ST锦州港、ST锦港B”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,风险提示 |
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锦州港股份有限公司于2004年3月7日召开四届二十七次董事会及四届三十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过关于重大会计差错更正的议案。
三、通过2003年度分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于2003年度部分固定资产报废处理的议案。
五、通过申请撤销股票特别处理的议案。
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2004-02-03
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(600190、900952) ST锦州港：股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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东方集团股份有限公司持有锦州港股份有限公司法人股25681.5万股，该公司于
2004年1月15日将其持有的公司法人股7500万股质押给哈尔滨市商业银行东莱支行，
为东方集团股份有限公司借款提供出质，质押期限自2004年1月15日至2007年1月25日。
另将公司法人股6375万股质押给哈尔滨市商业银行地灵支行，为东方集团股份有限公
司借款提供出质，质押期限自2004年1月15日至2007年1月15日。此外，东方集团股份
有限公司将其持有的公司法人股13200万股作为质押物，向哈尔滨商业银行贷款。因
贷款已全部偿还，该质押于2004年1月15日解除。
上述质押及解除质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押
与解除质押手续。
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2003-12-20
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(600190、900952) ST锦州港：临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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锦州港股份有限公司于2003年12月19日召开2003年第一次临时股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、聘请辽宁天健会计师事务所和香港何锡麟会计师行为公司境内外审计机构。
二、选举关卓华为第四届董事会董事。
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2003-12-23
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(600190、900952) ST锦州港：董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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锦州港股份有限公司于2003年12月19日召开四届二十六次董事会及四届三十一次监
事会，会议审议通过聘用高级管理人员的议案。
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2003-11-28
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(600190、900952) ST锦州港：2003年第一次临时股东大会延期公告 |
上交所公告，日期变动 |
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锦州港股份有限公司原定于2003年12月12日召开2003年度第一次临时股东大会，
由于公司近期工作计划调整的原因，公司董事会决定：2003年度第一次临时股东大会
延期至2003年12月19日上午召开 |
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2003-12-30
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(600190、900952) ST锦州港：董事会公告 |
上交所公告，资金占用 |
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截止本公告日，锦州港股份有限公司又收到彩虹集团公司应清退的吉通通信有限
责任公司股权款人民币36000000元，至此，公司投资吉通通信有限责任公司项目的资金
全部收回，2002年年度报告中审计意见第4项涉及问题已解决完毕。
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2003-10-15
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[20033预增](600190、900952) ST锦州港：董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600190、900952) ST锦州港：董事会公告
由于锦州港股份有限公司2003年1－9月份港口主营业务收入大幅度增长，经初步
估算，预计公司2003年1－9月份实现的净利润将比去年同期增长50%以上，具体财务数
据，将在公司第三季度报告中披露。
此外，公司于10月10日、13日先后收到吉通通信有限公司股权清退款共计3630.24
万元，至此，吉通通信有限公司已将应退还公司的4030.24万元股权清退款全部还清 |
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2003-12-19
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延期召开2003年第一次临时股东大会，上午10时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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锦州港股份有限公司原定于2003年12月12日召开2003年度第一次临时股东大会,由于公司近期工作计划调整的原因,公司董事会决定：2003年度第一次临时股东大会延期至2003年12月19日(星期五)上午10时召开,股东出席会议的登记时间相应改为2003年12月15日―12月17日上午9：00时―12：00时；下午13：00时―16：00时。股权登记日及会议的其他事项不变(详细内容请见2003年10月25日《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》关于召开2003年度第一次临时股东大会的公告)。
特此公告
锦州港股份有限公司董事会
二○○三年十一月二十八日
召开2003年第一次临时股东大会
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
锦州港股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2003年10月24日在公司会议室召开,应出席董事10人,到会9人,董事关国亮委托董事白纯波代为出席会议并行使表决权；公司监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由副董事长白纯波主持,会议通过如下决议：
一、通过公司《2003年第三季度报告》。
二、通过《关于聘用会计师事务所及确定年度审计费用的议案》。提议聘请辽宁天健会计师事务所和何锡麟会计师行为公司境内外财务报告审计机构,提交股东大会通过。年度审计费用境内、境外各为32.5万元人民币。
三、通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》。决定聘请北京金杜律师事务所为公司常年法律顾问。
四、通过《关于提名董事候选人的议案》。提名关卓华先生为公司第四届董事会董事候选人(简历附后),提交股东大会选举。
五、通过公司《投资者关系管理制度》。
六、通过《关于转让公司在锦州元成生化科技有限公司出资的议案》。鉴于合作项目发生变化等原因,同时为有效利用资金,加快港口建设,同意将本公司以土地作价42,029,800元的出资额(占锦州元成生化科技有限公司注册资本的20%),全部转让给长春大成实业公司,并向锦州元成生化科技有限公司收取相关利息及参与组建公司所发生的部分费用。
七、通过《关于召开2003年度第一次临时股东大会的议案》。决定于2003年12月12日召开本年度第一次临时股东大会,具体事宜如下：
(一)会议时间：2003年12月12日(星期五)上午10时；
(二)会议地点：本公司办公楼五楼多功能厅；
(三)会议议程：
1、审议关于聘用会计师事务所的议案；
2、审议关于补选一名董事的议案；
3、审议《董事津贴方案》；
4、审议《监事津贴方案》；
(四)会议出席对象：
1、截止2003年12月2日下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东、非流通国家股、法人股股东和12月5日下午3时闭市后登记在册的B股股东(B股最后交易日为12月2日)。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(委托书见附件)。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(五)登记办法：
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、股东单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户办理登记手续。
2、登记时间：2003年12月8日至12月10日每个工作日上午9时至下午4时30分。
3、登记地点：辽宁省锦州经济技术开发区锦港大街一段1号本公司董事会秘书处。可以传真或信函方式登记,信函方式登记以收到地邮戳时间为准。
4、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。
5、联系办法：
联系人：齐文辉、赵杨
电话：0416-3586171,传真：0416-3582431,邮编：121007
锦州港股份有限公司董事会
2003年10月24日
附件1、关卓华先生简历
关卓华,中国籍,48岁,男,管理学硕士,高级工程师、高级经济师。历任铁道部哈尔滨车辆厂财务处处长,东方集团计财处处长、总会计师、董事会秘书、第一副总经理。现任东方集团股份有限公司董事、总经理,哈尔滨对外友好协会理事、黑龙江省会计学会常务理事、黑龙江省董秘协会理事长。
附件2、授权委托书
兹委托()先生/女士代表本单位/本人出席锦州港股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为全权行使表决权。
委托人姓名：
身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托权限：
委托日期：
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2003-04-08
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[20024预亏](600190、900952)“锦州港、锦港B股”公布风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600190、900952)“锦州港、锦港B股”公布风险提示公告
近日，锦州港股份有限公司在听取为公司审计的毕马威华振会计师事务所
通报审计进展情况时获悉，毕马威华振会计师事务所拟对公司2002年度财务会
计报表作较大调整，虽然尚有待于对未决事项进一步确认，但初步调整意见可
能会将公司2002年度净利润调至微利甚至亏损，股东权益合计低于公司注册资
本。
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2003-03-19
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(600190、900952)“锦州港、锦港B股”公布董事会公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年3月11日，锦州港股份有限公司接到辽宁省沈阳市中级人民法院民事
审判第三庭送达的《应诉通知书》，同时还接到法院转送的公司A股投资人-王
建忠、庞博、杨光耀联名诉公司披露虚假证券信息要求赔偿的《民事诉状》副
本，其诉讼标的为人民币79879.94元。
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2003-03-04
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(600190、900952)“锦州港、锦港B股”公布董事会公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年2月21日，锦州港股份有限公司接到辽宁省沈阳市中级人民法院民事
审判第四庭送达的《应诉通知书》和《民事诉讼案件举证通知书》，同时还接
到法院转送的公司B股投资人-上海徐倩诉公司披露虚假证券信息要求赔偿的《民
事诉状》副本，其诉讼标的为人民币15587.94元。
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2003-02-12
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(600190、900952)“锦州港、锦港B股”公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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锦州港股份有限公司接到财政部有关文件后，按照文件要求进行清理整改，
于2002年10月28日披露了对2000年及以前年度会计报告进行追溯调整的公告及对
2002年第三季度报告进行更正的公告。该次账务调整主要是针对财政部文件中指
出的问题，将2000年及以前年度虚增的收入、资产及其他会计差错予以纠正，调
整所涉及的数据均以财政部查处文件认定的数据为准。
为了落实财政部文件提出的彻底清理整改的要求，公司决定在前次初步整改
的基础上深化整改，对以前年度会计核算情况进行彻底清理并彻底纠正所有不规
范事项。因此，公司成立了会计核算清理整改特别工作组，对公司历年会计核算
情况进行彻底清查，于2003年1月26日在董事会上提出清理工作报告。报告中提出
了除《财政部关于公司的行政处罚决定》中认定的问题外，还存在一些虚增资产
和虚增收入的情况，并提出纠正意见。
公司根据会计核算清查整改特别工作组的建议对会计报表作出补充调整方案，
具体调整详见2月12日《上海证券报》。
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