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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-14
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公布2003年度报告财务信息更正的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司根据有关规定，现对公司2003年度报告财务信息更正
的有关情况予以公告。详见2004年8月14日《上海证券报》。受更正事项影响的
2004年半年度财务报表见上证所网站(www.sse.com.cn)。
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1998-05-29
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1998.05.29是凯马Ｂ股(900953)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发B股(发行价:0.276: 发行总量:24000万股,发行后总股本:64000万股) |
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1998-06-10
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1998.06.10是凯马Ｂ股(900953)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发B股(发行价:0.276: 发行总量:24000万股,发行后总股本:64000万股) |
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1998-06-24
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1998.06.24是凯马Ｂ股(900953)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发B股(发行价:0.276: 发行总量:24000万股,发行后总股本:64000万股) |
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2005-04-14
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-21
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[20044预盈](900953) 凯马B股：公布业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (900953)“凯马B股”公布业绩预盈公告
现经华源凯马股份有限公司财务部门初步估算，预计公司2004年度将实现盈
利(上年同期净利润为-178282823.84元)，具体数据将在会计师事务所审计后在
公司2004年年度报告中详细披露。
公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2003-09-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中泰凯马股份有限公司于2003年9月17日召开二届十五次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过授权董事长签署借贷合同、对外担保合同的议案：授权董事
长签署单笔金额在壹亿元限额内(含壹亿元)的借贷合同，委托期限从2003
年8月至2004年8月。
二、通过董事调整的议案。
以上议案需提交下次临时股东大会审议 |
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2003-08-27
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,172,756,925.38 3,415,125,829.42
股东权益(不含少数股东权益) 988,480,875.41 974,715,314.23
每股净资产 1.54 1.52
调整后的每股净资产 1.49 1.46
报告期(1－6月) 去年同期
主营业务收入 1,267,723,638.19 1,230,060,783.52
净利润 6,574,860.23 418,239.03
扣除非经常性损益后的净利润 5,024,824.28 -13,851,454.31
经营活动产生的现金流量净额 -18,347,443.63 3,730,006.17
净资产收益率(%) 0.67 0.043
每股收益 0.01 0.001 |
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2003-08-27
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中泰凯马股份有限公司于2003年8月25日召开二届十四次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、同意王驰巍辞去公司总经理职务；聘任田晓红为公司总经理。
二、通过调整公司董事的议案。
三、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
董事会决定于2003年9月26日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上有
关事项 |
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2003-09-26
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时30，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中泰凯马股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2003年8月25日下午在上海华源世界广场608室召开,会议应到董事13名,参加表决董事12名。董事甫秀荣、王鹏、张子云、张鸣、翁祖亮委托董事黄志伟代为行使表决权,董事李伟荣委托董事徐霆代为行使表决权。董事王驰巍未出席会议。公司监事会部分成员及高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下议案：
1、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》；
公司总经理王驰巍先生由于职务变动,请求辞去公司总经理职务,根据公司董事长提议,董事会聘任田晓红女士为公司总经理。
2、审议通过《关于王驰巍先生、翁祖亮先生、李伟荣先生辞去公司董事的议案》；
3、审议通过《关于公司2003年半年度报告及其摘要的议案》；
4、审议通过《关于增补部分董事的议案》；
推荐田晓红女士、孙银龙先生、阳树毅先生为公司董事候选人,推荐乔林先生、徐显明先生为公司独立董事候选人。
5、审议通过《关于召开公司2003年第二次临时股东大会有关事宜的议案》。
(1)时间：2003年9月26日上午9：30
(2)地点：上海市中山北路1958号华源世界广场8楼多功能厅
(3)会议内容：
1)审议《关于刘军先生、王驰巍先生、翁祖亮先生、李伟荣先生辞去公司董事的议案》；
2)审议《关于增补部分董事的议案》
(4)参加会议人员
1)截止2003年9月16日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其委托代理人(最后交易日为9月11日)。
2)本公司董事、监事、高级管理人员。
(5)参加会议办法
参加股东大会的股东请于2003年9月19日至9月23日,上午9：30至下午5：00以传真或信函方式到公司股东大会秘书处进行登记(传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准)。出席会议的股东需持以下相关凭证：
1)个人股东持个人身份证、股票账户卡和持股凭证。
2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证。
3)法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证。
(6)其他事宜
1)会议半天,参加会议的股东,其食宿及交通等费用自理。
2)股东大会秘书处联系地址：上海市中山北路1958号华源世界广场602室
邮政编码：200063
秘书处联系电话：021-62034925,021-62031188×6624,
021-62031188×6602
秘书处联系传真：021-62030851
秘书处联系人：徐贤卿、杨旭、苏伟群
中泰凯马股份有限公司董事会
二00三年八月二十七日
附：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人参加中泰凯马股份有限公司2003第二次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人承担。
委托人签名：身份证号码：
持有股数：股东代码：
受委托人签名：身份证号码：
委托日期：
(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)
董事候选人简历
田晓红女士简历：
田晓红女士,女,现年39岁,民建党党员,工商管理硕士、工商管理博士在读。曾任山西省妇儿发展中心副主任、上海浪莎针织有限公司总经理、上海银桥科技发展创业投资管理有限公司常务副总经理、银达保险经纪有限公司副董事长、永达集团有限公司副总裁。
孙银龙先生简历：
孙银龙先生,男,现年39岁,中共党员,江苏省人大代表,东南大学行政管理研究生班毕业,工商管理硕士。曾任江阴团市委书记、中共江阴市委候补委员、江阴市人大常委会委员,无锡团市委副书记、书记、党组书记、无锡市人大常委会委员,无锡市人民政府副秘书长、党组成员,上海银桥科技创业投资管理有限公司董事长、江阴长发耐指纹钢板有限公司董事长。
阳树毅先生简历：
阳树毅先生,男,现年40岁,中共党员,教授级高级工程师,华中工学院内燃机专业毕业,获复旦大学工商管理硕士学位。曾任上海内燃机研究所生产经营处副处长、专业装备制造中心主任、上海汽车工业设计所所长、工程产业化中心主任,现授权主持上海内燃机研究所工作。
乔林先生简历：
乔林先生,男,现年59岁,中共党员,副研究员,上海复旦大学中文系毕业。曾在部队农场、北京军区守备一师政治部、上海市新闻出版局宣教处工作,曾任上海社会科学学会联合会学术情报处编辑、副处长,上海社联《探索与争鸣》杂志主编,上海社联副秘书长兼《探索与争鸣》杂志主编,上海社联副主席兼秘书长,中国太平洋保险公司副总经理、中国保险学会副会长,现任中国人民保险公司副总经理,上海同济大学、上海大学、湖南财经学院、中国人民大学等院校兼职教授。
徐显明先生简历：
徐显明先生,男,45岁,中共党员,法学博士、教授、博士生导师,吉林大学、武汉大学法学专业毕业。曾任山东大学法律系主任助理、法理教研室主任、法学研究所副所长、法律系副主任、法学院院长、研究生院院长、校长助理、副校长,现任中国政法大学校长、十届全国人大法律委员会委员、中国法律史学会执行会长等。
中泰凯马股份有限公司董事会独立董事提名人声明
提名人中泰凯马股份有限公司董事会就提名乔林先生、徐显明先生为中泰凯马股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与中泰凯马股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的,被提名人以书面同意出任中泰凯马股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中泰凯马股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系家属、主要社会关系均不在中泰凯马股份有限公司及期附属企业；
2、被提名人及其直系家属不是直接或间接持有中泰凯马股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是中泰凯马股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系家属不是直接或间接持有中泰凯马股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在中泰凯马股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为中泰凯马股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中泰凯马股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分。本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中泰凯马股份有限公司董事会
二00三年八月二十五日
中泰凯马股份有限公司董事会独立董事候选人声明
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导性意见》(以下简称《指导意见》)的有关规定,本人就任职中泰凯马股份有限公司独立董事事宜作出声明如下：
1、本人完全清楚独立董事的职责；
2、本人具备《指导意见》中规定的行使独立董事职权相适应的任职条件,且不存在《指导意见》中规定不得担任公司独立董事的情形。
3、本人与中泰凯马股份有限公司及主要股东之间不存在任何影响本人独立客观判断的关系。
4、本人的职业、学历、职称、详细工作经历及全部兼职情况均已向中泰凯马股份有限公司董事会披露,不存在重大隐瞒或遗漏。
5、本人作为独立董事,将忠实履行职责,维护公司整体利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害。
6、本人保证上述声明是真实、完整和准确的,不存在任何遗漏、虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
7、中国证监会可以根据本人声明所提供的资料,评估本人是否适宜担任中泰凯马股份有限公司独立董事。
声明人：乔林
二00三年八月二十五日
中泰凯马股份有限公司董事会独立董事候选人声明
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导性意见》(以下简称《指导意见》)的有关规定,本人就任职中泰凯马股份有限公司独立董事事宜作出声明如下：
1、本人完全清楚独立董事的职责；
2、本人具备《指导意见》中规定的行使独立董事职权相适应的任职条件,且不存在《指导意见》中规定不得担任公司独立董事的情形。
3、本人与中泰凯马股份有限公司及主要股东之间不存在任何影响本人独立客观判断的关系。
4、本人的职业、学历、职称、详细工作经历及全部兼职情况均已向中泰凯马股份有限公司董事会披露,不存在重大隐瞒或遗漏。
5、本人作为独立董事,将忠实履行职责,维护公司整体利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害。
6、本人保证上述声明是真实、完整和准确的,不存在任何遗漏、虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
7、中国证监会可以根据本人声明所提供的资料,评估本人是否适宜担任中泰凯马股份有限公司独立董事。
声明人：徐显明
二00三年八月二十五日
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2003-09-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中泰凯马股份有限公司于2003年9月26日召开2003年第二次临时股东大会，会议
审议通过调整公司董事会董事及独立董事的议案 |
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2003-10-23
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[20033预亏](900953) 凯马Ｂ股：2003年第三季度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年第三季度业绩预警公告
由于受非典疫情、原材料大幅涨价、第三季度农机行业淡季以及农机
行业竞争进一步加剧的影响，中泰凯马股份有限公司截止2003年9月30日，
经过财务部门核算，公司发生一定的经营性亏损，具体亏损数额将在2003
年第三季度报告中详细披露。目前，公司经营活动一切正常。
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2004-05-18
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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中泰凯马股份有限公司于2004年5月17日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司境内审计会计师事务所，续聘浩华会计师事务所(香港)为公司境外审计会计师事务所。
三、通过公司更名的议案：同意将公司中文名称变更为华源凯马股份有限公司。
四、通过公司部分董事辞职的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过推选独立董事的议案。
七、通过监事调整的议案。
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2004-07-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-10-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (900953)“凯马B股”
华源凯马股份有限公司于2004年10月22日召开二届二十三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过关于向南昌凯马柴油机有限公司(下称：凯马南柴)再增资的议案：
公司全部以资产(现金或相关权益)方式出资5800万元对凯马南柴进行增资，经增
资后，凯马南柴注册资本由1亿元增加至1.58亿元。其中公司持有凯马南柴的股
权由90%增持至93.67%。
二、通过关于授权董事长决定对控股子公司担保事宜的议案。
三、通过公司2004年第三季度报告。
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2004-02-28
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社会法人股股权转让进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中泰信用担保有限公司与上海华源投资发展(集团)有限公司就中泰凯马股
份有限公司13760万股社会法人股股权转让过户手续已于2004年2月23日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
上海华源投资发展(集团)有限公司现为公司第一大股东，其持有公司社会
法人股13760万股，持股比例为21.5%。
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2004-02-02
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公布2003年度预亏公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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由于受非典疫情、原材料大幅涨价以及农机行业竞争进一步加剧的影响，
经对中泰凯马股份有限公司2003年度经营及财务状况初步审核，预计公司2003
年度将出现一定的经营性亏损，具体亏损数额在2003年度报告中详细披露。目
前，公司经营活动一切正常。在此，公司提醒广大投资者注意防范投资风险 |
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2004-04-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-31
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年1月29日《上海华源投资发展(集团)有限公司关于收购中泰凯马股份有限公
司之收购报告书》全文已经中国证监会审核无异议。公司将按有关法定程序向中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股权过户登记手续，经股权过户登记后，
上海华源投资发展(集团)有限公司持有公司社会法人股13760万股，占公司总股本的
21.5%，为公司第一大股东。
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2003-12-11
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公告 |
上交所公告，其它 |
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中泰凯马股份有限公司二届十七次董事会审议通过上海华源投资发展(集团)有限
公司收购公司股权事宜致全体股东的报告书的议案，现将报告书予以。详见2003
年12月11日《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》 |
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2003-11-26
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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中泰凯马股份有限公司于2003年11月18日与中国华源集团有限公司签订《股权转
让协议》和《股权托管协议》，转让公司持有的无锡生命科技发展股份有限公司(简
称：无锡生命)24%的股权。本次交易的定价以无锡生命截至2003年10月31日净资产账
面值为基准，并参照评估结果，经交易双方协商确定交易价格为11520万元，该交易
价格较投资成本溢价20%。
本次股权转让事项构成关联交易。
中泰凯马股份有限公司于2003年11月24日召开二届十七次董事会及二届八次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过上海华源投资发展(集团)有限公司收购公司股权事宜致全体股东的报告
书的议案。
二、通过中国华源集团有限公司受让公司所持无锡生命股权之关联交易的议案。
三、通过调整公司董、监事会成员的议案。
董事会决定于2003年12月26日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以上有
关事项 |
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2003-12-02
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中泰凯马股份有限公司于2003年11月30日召开二届十八次董事会及二届九次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、同意黄志伟辞去公司董事长职务，推选徐霆董事为代董事长。
二、同意田晓红辞去总经理职务，聘任李颜章为公司总经理。
三、同意许文喜辞去公司监事长职务，选举陆鸣人为公司监事长 |
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2003-11-19
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股东股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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中泰凯马股份有限公司于2003年11月18日收到中泰信用担保有限公司
(简称：中泰担保)通知，中泰担保已于同日与上海华源投资发展(集团)有
限公司(简称：华源投发)签署了《股权转让协议》，中泰担保将持有的公
司137600000股(占公司总股本的21.5%)社会法人股转让予华源投发，转让
价格为1.62元/股，转让价款合计为222910000元。
本次股权转让后，公司总股本不发生变化，华源投发持有公司股份
137600000股，持股比例为21.5%，成为公司第一大股东；中泰担保持有公司
股份51200000股，持股比例为8%，成为公司第二大股东。
公司第三大股东中国华源集团有限公司是本次收购方华源投发的控股股
东。
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2003-12-26
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召开公司2003年第三次临时股东大会，上午9：30，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中泰凯马股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2003年11月24日上午在上海华源世界广场608室召开,会议应到董事15名,参加表决董事15名。董事黄志伟、甫秀荣、肖亨琳委托董事王鹏代为行使表决权；董事张子云委托董事王平代为行使表决权。公司监事会部分成员及高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于上海华源投资发展(集团)有限公司收购中泰凯马股权事宜致全体股东的报告书的议案》；
有关该项收购事宜请见2003年11月19日《中国证券报》、《上海证券报》公司临2003-018号公告。
二、审议通过《关于华源集团受让中泰凯马所持无锡生命股权之关联交易的议案》；
具体内容见公司临2003-021号公告。
三、审议通过《关于接受六位董事辞呈的议案》；
由于股权变更,董事黄志伟先生、甫秀荣女士、王鹏先生、田晓红女士、孙银龙先生、肖亨琳先生辞去公司董事职务。该议案需经公司2003年第三次临时股东大会批准后生效。
四、审议通过《关于增补六位董事的议案》；
根据上海华源投资发展(集团)有限公司的推荐,增补傅伟民先生、徐大有先生、李颜章先生、王才富先生、董钢先生、舒新政先生为公司董事。简历附后。该议案需经公司2003年第三次临时股东大会批准后生效。
五、审议通过《关于有关事宜的议案》。
1、时间：2003年12月26日上午9：30
2、地点：上海市中山北路1958号华源世界广场8楼多功能厅
3、会议内容：
(1)审议《关于华源集团受让中泰凯马所持无锡生命股权之关联交易的议案》；
(2)审议《关于黄志伟先生、甫秀荣女士、王鹏先生、田晓红女士、孙银龙先生、肖亨琳先生、孙久余先生辞去公司董事的议案》；
(3)审议《关于许文喜先生、张镜源先生辞去公司监事的议案》；
(4)审议《关于增补傅伟民先生、徐大有先生、李颜章先生、王才富先生、董钢先生、舒新政先生、李寒松先生为公司董事的议案》；
(5)审议《关于增补卞乃泰先生、张萍女士为公司监事的议案》；
(6)审议《关于授权董事长签署借贷合同、对外担保合同的议案》。
该议案的有关情况见2003年9月19日《中国证券报》、《上海证券报》。
4、参加会议人员
(1)截止2003年12月16日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其委托代理人(最后交易日为12月11日)。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
5、参加会议办法
参加股东大会的股东请于2003年12月19日至12月23日,上午9：30至下午5：00以传真或信函方式到公司股东大会秘书处进行登记(传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准)。出席会议的股东需持以下相关凭证：
(1)个人股东持个人身份证、股票账户卡和持股凭证。
(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证。
(3)法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证。
6、其他事宜
(1)会议半天,参加会议的股东,其食宿及交通等费用自理。
(2)股东大会秘书处联系地址：上海市中山北路1958号华源世界广场624室
邮政编码：200063
秘书处联系电话：021-62034925,021-62031188×6624
秘书处联系传真：021-62030851
秘书处联系人：徐贤卿、杨旭
中泰凯马股份有限公司董事会
二00三年十一月二十四日
附：
董事候选人简历
1、傅伟民先生简历
傅伟民先生,现年47岁,中共党员,大专学历。曾任上海华源发展股份公司总会计师,上海华源股份公司总会计师,华源凯马机械股份有限公司副总经理,现任中国华源集团有限公司副总会计师。
2、徐大有先生简历
徐大有先生,现年53岁,中共党员,硕士学历,高级工程师,上海市静安区第七、八、九、十届政协委员,上海市纺织系统工程系列高级职称评审委员会评委。曾任上海新联纺进出口有限公司董事长,现任上海华源投资发展(集团)有限公司总经理。
3、李颜章先生简历
李颜章先生,现年41岁,大学文化,高级工程师,中共党员。历任佳木斯联合收割机厂技术副厂长兼总工程师、常务副厂长、党委书记兼第一副厂长,佳木斯电机厂党委书记兼佳电有限责任公司董事长、黑龙江富锦拖拉机厂厂长兼党委书记,黑龙江凯马富拖机械制造有限公司总经理兼党委书记,华源凯马机械股份有限公司总经理助理,2002年1月至今任中泰凯马股份有限公司副总经理。
4、王才富先生简历
王才富先生,现年62岁,中共党员,本科学历,高级工程师,曾任中国华源集团有限公司副总工程师、科技部副部长、生物医药事业部部长,现任中国华源集团有限公司董事会投资决策委员会常务副主任。
5、董钢先生简历
董钢先生,现年26岁,大学学历,曾任上海市圣信律师事务所律师,现在中国华源集团有限公司总裁办任职。
6、舒新政先生简历
舒新政先生,现年56岁,中共党员,大专学历。曾任南昌市机械工业局局长、党委书记,现任南昌市国有工业资产经营管理有限公司董事长、党委书记。
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人参加中泰凯马股份有限公司2003第三次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人承担。
委托人签名：身份证号码：
持有股数：股东代码：
受委托人签名：身份证号码：
委托日期：
(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)
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2003-03-29
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(900953)“凯马B股”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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中泰凯马股份有限公司于2003年3月28日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、关于确认会计师事务所变更的议案：同意确认公司境内会计师事务所
为上海立信长江会计师事务所有限公司，境外会计师事务所为香港浩华会计师
事务所。
二、关于公司董事调整的议案。
三、关于孙效良、王治国辞去公司董事的议案。
四、关于韩德乾、王银怀辞去公司监事的议案。
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2003-02-26
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(900953)“凯马B股”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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中泰凯马股份有限公司于2003年2月25日召开二届九次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过关于向股东大会推荐马春华为公司第二届董事会董事的议案。
二、通过关于王治国辞去公司董事的议案。
三、通过关于向股东大会通报转让山东潍坊华源拖拉机有限公司和沈阳工
大凯马农用车辆有限公司部分股权的议案。
董事会决定于2003年3月28日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审
议以上有关及其它事项。
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2003-04-02
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(900953)“凯马B股”公布国有法人股股权转让进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中泰凯马股份有限公司国有法人股股权转让过户手续已于2003年4月1日办
理完毕。
中泰信用担保有限公司现为公司第一大股东，其持有公司社会法人股18880
万股，持股比例为29.5%。中国华源集团有限公司乃持有公司4637.1741万股股
份，持股比例为7.24%，成为公司第二大股东。
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2003-02-13
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(900953)“凯马B股”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中泰凯马股份有限公司于2003年2月12日召开二届八次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过了关于免去吕长春公司董事长及适时补选公司董事长的议案。
二、通过了关于授权王驰巍代行公司董事长职权的议案。
三、通过了关于建议股东大会免去吕长春公司董事的议案，此议案将提请下
次股东大会审议批准。
股东大会事项另行通知。
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2003-02-12
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(900953)“凯马B股”公布关于国有法人股股权转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据财政部有关批复精神，同意中国华源集团有限公司(下称华源集团)将持
有的中泰凯马股份有限公司23517.1741万股国有法人股中的18880万股(占总股本
的29.5%)转让给中泰信用担保有限公司(下称中泰担保)。根据有关规定，公司就
有关股权转让事宜公告如下：
华源集团与中泰担保于2002年7月9日签订《股权转让协议》和《股权托管协
议》，华源集团将其所持公司国有法人股18880万股(占公司总股本的29.5%)转让
给中泰担保，中泰担保用自有资金受让华源集团持有的该部分股权，转让价格
1.62元/股(公司2002年中期的净资产为1.51元/股)，转让总金额为30585万元人民
币。转让实施完成后，中泰担保成为公司的第一大股东，华源集团乃持有公司
4637.1741万股股份(占公司总股本的7.24%)，成为公司第二大股东。
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2003-02-22
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(900953)“凯马B股”公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中泰凯马股份有限公司于2003年2月21日以通讯方式召开二届六次监事会，
会议审议通过了关于韩德乾、王银怀辞去公司监事的议案。以上议案将提请股
东大会审议通过。
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2003-03-28
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召开203年第一次临时股东大针，上午9时30分,会议半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中泰凯马股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年2月25日下午在上
海华源世界广场608室召开,会议应到董事14名,参加表决董事12名。董事吕长春
、王治国未出席会议。董事张子云、翁祖亮、王平、徐霆、肖亨琳委托王驰巍董
事代为行使表决权,董事胡淑琴委托董事周勃代为行使表决权。公司监事会部分
成员及高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于向股东大会推荐马春华先生为公司第二届董事会董事的
议案》；
公司独立董事张鸣、李伟荣先生认为马春华先生的董事任职资格合法,公司
拟聘任其为董事的程序合法。马春华先生简历见附录。
二、审议通过《关于王治国先生辞去公司董事的议案》；
上述两项议案将提交公司2003年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于向股东大会通报转让山东潍坊华源拖拉机有限公司和沈
阳工大凯马农用车辆有限公司部分股权的议案》；
相关内容请见2002年12月21日《中国证券报》、《上海证券报》公司临200
2-024、025、026号公告。
四、审议通过《关于召开公司二00三年第一次临时股东大会的议案》。
1、时间：2003年3月28日上午9：30
2、地点：上海市中山北路1958号华源世界广场8楼多功能厅
3、会议内容：
1)审议《关于确认会计师事务所变更的议案》；
有关内容请见2002年12月18日《中国证券报》、《上海证券报》公司临200
2-023号公告。
2)审议《关于建议股东大会调整公司董事的议案》；
①建议股东大会免去吕长春先生公司董事
②向股东大会推荐马春华先生为公司第二届董事会董事
3)审议《关于孙效良先生、王治国先生辞去公司董事的议案》；
4)审议《关于韩德乾先生、王银怀先生辞去公司监事的议案》
4、参加人员
1)截止2003年3月21日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东及其委托代理人。
2)公司董事、监事、高级管理人员。
5、参加办法
参加股东大会的股东请于2003年3月24日上午9：30至下午5：00以传真或信
函方式进行登记(传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准)。出席会议的股
东需持以下相关凭证：
1)个人股东持个人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证。
3)法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证。
6、其他事宜
1)会议半天,参加会议的股东,其食宿及交通等费用自理。
2)大会联系地址：上海市中山北路1958号华源世界广场602室
邮政编码：200063
大会联系电话：021-62034925021-62031188×6624
大会联系传真：021-62030851
联系人：徐贤卿、杨旭
中泰凯马股份有限公司董事会
二00三年二月二十五日
附：授权委托书、马春华先生简历
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人参加中泰凯马股份有限公司2003年第一次临时股
东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人承担。
委托人签名：身份证号码：
持有股数：股东代码：
受委托人签名：身份证号码：
委托日期：
(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)
马春华先生简历
马春华先生,男,34岁,回族,中共党员,研究生毕业,注册会计师、律师,曾任
北京会计师事务所部门经理、中国证券监督管理委员会上市公司监管部职员、西
南证券有限责任公司总裁助理、华夏基金管理有限公司董事、银华基金管理有限
公司监事、三九生化股份有限公司独立董事,现任中泰信用担保有限公司董事、
云南景谷林业股份有限公司董事、泰跃投资管理有限公司常务副总经理。
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