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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-29
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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恒天凯马股份有限公司董事会决定于2017年4月21日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2016年度财务决算及2017年度全面预算报告的议案、关于2016年度利润分配预案的议案、关于续聘2017年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-29
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0095
加权平均净资产收益率(%) 0.72
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-29
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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恒天凯马股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于二○一七年三月二十七日召开,会议审议通过《关于2016年公司年度报告及摘要的议案》、《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-29
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关于对控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-29/900953_20170329_4.pdf
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2017-03-29
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关于预计2017年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-29/900953_20170329_5.pdf
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2017-03-29
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第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-10
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关于获得政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-31
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关于控股子公司收到政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-29 |
拟披露年报 |
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2016-12-21
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关于子公司山东东风凯马车辆有限公司国有土地收储的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(900953)“凯马B”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-09
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关于控股子公司获得政府减免税收的提示性公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(900953)“凯马B”公布
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2016-12-06
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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恒天凯马股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月5日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于山东凯马汽车制造有限公司赣州分厂建设项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-23
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关于2016年第二次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-18
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修订《公司章程》的议案
2关于山东凯马汽车制造有限公司赣州分厂建设项目的议案 |
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2016-11-18
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关于控股子公司实施赣州分厂建设项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-18
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-18
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修订《公司章程》的议案
2关于山东凯马汽车制造有限公司赣州分厂建设项目的议案 |
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2016-11-18
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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恒天凯马股份有限公司董事会决定于2016年12月5日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订《公司章程》的议案、关于山东凯马汽车制造有限公司赣州分厂建设项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-18
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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恒天凯马股份有限公司第六届董事会第十九次会议于二○一六年十一月十七日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于山东凯马汽车制造有限公司赣州分厂建设项目的议案》、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-11
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关于实际控制人拟筹划重组事项的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-11
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(900953) 凯马B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申万宏源证券有限公司南通青年中路证券营业部 449861.96
国元证券股份有限公司国际部 383452.70
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 277651.00
国泰君安证券股份有限公司国际部 239675.80
申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部 212834.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 344322.00
国泰君安证券股份有限公司国际部 235959.80
华福证券有限责任公司福州五四路证券营业部 118736.50
中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 114579.80
申万宏源证券有限公司上海黄浦区瞿溪路证券营业部 114034.86
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2016-10-20
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0593
加权平均净资产收益率(%) -4.63
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-20 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2016-10-28; 一次变更日期: 2016-10-20; 一次变更公告日期: 2016-10-10; |
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2016-08-27
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/900953_20160827_4.pdf
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2016-08-27
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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恒天凯马股份有限公司第六届董事会第十七次会议于二○一六年八月二十五日召开,会议审议通过《关于增补周慈铭先生为公司董事会相关专业委员会成员的议案》、《关于2016年半年度报告及摘要的议案》、《关于控股子公司获关联方科技创新专项资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/900953_20160827_2.pdf
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2016-08-27
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.0320
加权平均净资产收益率(%) -2.48
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/900953_2016_z.pdf
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2016-08-27
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关于控股子公司获关联方科技创新资金的公告 |
上交所公告 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-27/900953_20160827_3.pdf
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2016-07-16
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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恒天凯马股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年7月15日召开,会议审议通过关于增补独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-08
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关于控股股东增持公司股份计划完成的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(900953)“凯马B”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-08/900953_20160708_1.pdf
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2016-06-29
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于增补独立董事的议案
1.01独立董事候选人：周慈铭先生 |
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2016-06-29
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于增补独立董事的议案
1.01独立董事候选人：周慈铭先生 |
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