中国南玻集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告2006-08-22 13:10:50 证券时报
中国南玻集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间:2006年8月21日上午
2、召开地点:深圳蛇口南玻科技大厦七楼会议室
3、召开方式:现场投票
4、召集人:中国南玻集团股份有限公司董事会
5、主持人:副董事长曾南先生
6、会议符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况:
股东(代理人)5人,代表股份351,117,286股,占上市公司有表决权总股份34.58%。
2、A股股东出席情况:
A股股东(代理人)5人,代表股份351,117,286股,占公司A股股东表决权股份总数61.94%。
3、B股东出席情况:
B股东(包括代理人)0名,代表股份0股,占公司B股股东表决权股份总数0.00%。
四、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决方式,审议通过了《南玻集团第四届董事会董事调整的议案》并形成相关决议:
大会接受了原董事长陈潮先生提出的辞呈,并选举董事会秘书吴国斌先生为公司第四届董事会董事。
同意股数351,117,286股,占出席会议所有股东所持表决权100%,其全部为A股,占出席会议A股股东所持表决权100%。反对的股数0股。弃权的股数0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东天浩律师事务所
2、律师姓名:洪国安律师
3、结论性意见:
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项,均符合我国有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告!
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二○○六年八月二十二日
附:吴国斌先生简历
男,42岁,理学硕士。历任深圳宇康太阳能有限公司市场部经理,深圳市华新股份有限公司总经理助理,中国南玻集团股份有限公司证券部经理、董事会秘书、总经理助理。现任中国南玻集团股份有限公司副总裁、董事会秘书、工程及汽车玻璃事业部总经理。