中国南玻集团股份有限公司第四届监事会第五次会议于2006年3月17日在东莞市长安国际酒店会议室召开。会议应出席监事3名，实到监事2名，监事杨海先生因公出差，委托监事长焦志仁先生代为出席并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式一致通过了以下决议：
    一、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团2005年度监事会工作报告》；
    二、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团2005年年度报告和年度报告摘要》；
    三、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团2005年度财务决算报告》；
    四、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团关于修改公司章程的议案》。
    特此公告。
    中国南玻集团股份有限公司
    监  事  会
    二○○六年三月二十一日