本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　山东山大华特科技股份有限公司2003年度第二次临时股东大会于2003年11月28日在公司会议室（济南）召开。会议由公司董事长张居民先生主持，公司董事、监事及高管人员参加了会议。出席本次会议的股东及股东代理人共3名 ，代表股份数额64,604,693股，占公司总股本153,571,199股的42.07%，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取记名投票表决的方式，通过了《关于增补公司董事的议案》：
　　一、以64,604,693股同意， 0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决股数的100%，选举张永兵先生为公司第四届董事会董事。
　　二、本次股东大会由山东君义达律师事务所江鲁律师现场见证并出具法律意见：股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；出席股东大会的股东资格合法；股东大会的表决程序合法有效。
　　三、备查文件
　　1、公司2003年度第二次临时股东大会决议；
　　2、山东君义达律师事务所法律意见书（详见巨潮网站：www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告
　　山东山大华特科技股份有限公司
　　二○○三年十一月二十八日