本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、召开会议基本情况
　　山东航空股份有限公司董事会拟于2003年11月26日召开公司2003年第一次临时股东大会，具体事项如下：
　　会议时间：2003年11月26日上午9：00，会期半天。
　　会议地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
　　召集人：山东航空股份有限公司董事会
　　二、会议审议事项
　　1.审议《关于处置四架SAAB飞机及其相关航材的议案》；（详见6月24日《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》。）
　　2.审议《关于调整对济南国际机场股份有限公司投资的议案》；（详见6月24日《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》。）
　　3.审议《关于增加公司经营范围的议案》；
　　4.审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
　　5.审议《关于向山东航空集团有限公司融通资金的补充议案》；（详见5月22日《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》。）
　　6.补充审议《关于向山东航空彩虹公务机有限公司融通资金的议案》；
　　7.审议《关于修改<公司章程>的议案》；　　8.审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；　　9.审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。　　其中：第5、6项议案属于关联交易，按照有关规定关联股东回避表决。　　三、会议出席对象　　（1）截止2003年11月21日下午3：00在深圳证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；　　（3）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。　　四、会议登记方法　　（1）登记手续：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。　　（2）登记时间：2003年11月24日－11月25日（上午8：00－11：30，下午13：00－17：00）。　　股东若委托代理人出席会议并表决的应将代理委托书于2003年11月25日前（含25日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。　　（3）登记地址：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦10F本公司证券部　　联系电话：86－531－5698678 　　联系传真：86－531－5698679
　　联系地址：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦10F本公司证券部
　　邮政编码：250014
　　联系人：黄海明  周倩
　　五、其它
　　与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。
　　山东航空股份有限公司董事会
　　2003年10月22日
　　附：
　　授权委托书
　　兹全权委托          （先生/女士）代理本人（单位）出席山东航空股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
　　委托人姓名：          身份证号码：
　　委托人持股数：        委托人股东帐户：
　　受托人姓名：          身份证号码：
　　受托日期：            受托人签名：
　　                        委托人（单位）签字（盖章）：