哈飞航空工业股份有限公司股份变动及配股获配可流通股份上市公告

    本公司董事会全体成员确信本报告不存在任何重大遗漏或误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司新股发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定,现将本公司配股实施后的股份变动情况及获配可流通股份上市事宜公告如下：
    一、本次股份变动原因
    公司于2002年8月25日召开的2002年第一次临时股东大会和2003年2月22日召开的2002年度股东大会,审议通过了公司董事会关于2002年度增资配股方案。该配股方案已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]102号文核准。公司于2003年8月30日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《配股说明书摘要》,在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露了《配股说明书》全文。并于2003年9月9日和2003年9月19日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登了配股提示性公告。本次配股的股权登记日为2003年9月8日,除权基准日为2003年9月9日,缴款期为2003年9月9日至2003年9月22日。
    本次配股以本公司2001年末总股本15,000万股为基数,按每10股配3股比例配售,应配售股份为4,500万股。其中,向社会公众股股东配售1,800万股；本公司第一大股东哈尔滨飞机工业集团有限责任公司经财政部财企[2002]426号文批准,以现金方式认购150万股,占可认购股数的5.59%,其余配股认购权放弃。故本次发行实际配售1,950万股。实际以股权登记日总股本为基数,按每10股配1.875股比例配售。配售价格：14.09元/股。
    本次配股工作于2003年9月22日结束,实际向社会公众股股东配售股份16,262,167股,逾期未被认购的股份计1,737,833股,由主承销商包销；向国有法人股股东哈尔滨飞机工业集团有限责任公司配售150万股。扣除有关发行费用后,本次配股实际募集资金26,262.50万元,已于2003年9月23日全部到位,由岳华会计师事务所有限责任公司验资并出具了岳总验字(2003)第A028号《验资报告》。
    二、公司股份变动情况(单位：万股)

    股份类别         本次配股前    配股增加   本次配股后  比例(%)
    1、尚未流通股份
    国有法人股           14376        150        14526     55.97
    法人股                  24          0           24      0.09
    尚未流通股份合计     14400        150        14550     56.06
    2、已流通股份
    境内上市人民币普通股  9600       1800        11400     43.94
    已流通股份合计        9600       1800        11400     43.94
    股份总计             24000       1950        25950    100.00
    三、股份变动后前10名股东持股情况(截止2003年9月25日)
    序号      股东名称                      持股数(股)      持股比例(%)
    1    哈尔滨飞机工业集团有限责任公司     144,620,000       55.73%
    2    南方证券股份有限公司                 8,695,438        3.35%
    3    深圳益联贸易发展有限公司             2,902,606        1.12%
    4    西南证券有限责任公司                 1,737,833        0.67%
    5    赵肖童                                 974,219        0.38%
    6    柳中林                                 887,086        0.34%
    7    贺玉青                                 771,816        0.30%
    8    高志平                                 697,776        0.27%
    9    热电公司                               654,575        0.25%
    10   宋威                                   634,956        0.24%
    合计                                     162,576,305       62.65%

    四、公司股份变动后董事、监事和高级管理人员持股情况
    本公司董事、监事和高级管理人员股权变动前后均未持有本公司股票。
    五、重要事项
    公司本次获配股份中可流通的社会公众股共计1,800万股的上市交易时间为2003年10月8日。
    六、备查文件
    1、公司董事会及股东大会关于本次配股的决议和有关文件；
    2、中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］102号文；
    3、本次《配股说明书》、《配股说明书摘要》及公告；
    4、岳华会计师事务所有限责任公司岳总验字(2003)第A028号《验资报告》；
    5、本公司章程(修订草案)。
    
  哈飞航空工业股份有限公司董事会
    2003年9月26日