特别提示：
    1、本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    2、本次临时股东大会审议的第2项、第6项提案未获得通过。其他各项提案全部获得通过。
    上海凌云幕墙科技股份有限公司 以下简称“本公司” 2003年第二次临时股东大会 以下简称“本次会议” 于2003年9月26日上午9点在天津开发区白云宾馆召开。参加本次会议登记的股东10人,所持股份165490245股,占公司总股本34900万股的47.42%。出席本次会议的股东代表共5人,其中4名法人股股东代表,1名流通股股东代表；总计代表股份162687040股,占公司总股本34900万股的46.62%。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。本公司董、监事以及部分高级管理人员参加了本次会议。本次会议由本公司董事会依法召开,董事长郑介甫先生主持,会议认真审议如下10项提案。
    1、审议通过增选韩全喜先生、刘祖荫先生为公司董事的提案。同意162687040股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次会议的股东所持表决权的100%,获得通过。
    2、未审议通过公司更名为“上海凌云发展股份有限公司”的提案。同意117040股,弃权162570000股,同意票未达到出席本次会议的股东所持表决权的三分之二,故未获得通过。
    3、审议通过增加公司经营范围的提案。同意162687040股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次会议的股东所持表决权的100%,获得通过。
    4、审议通过公司为控股子公司广东环渤海房地产开发有限公司在兴业银行广州分行申请的期限一年的流动资金贷款4500万元,提供信誉担保的提案。同意162687040股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次会议的股东所持表决权的100%,获得通过。
    5、审议通过公司为控股子公司天津国际游乐港有限公司在天津北方国际信托投资股份有限公司申请的期限一年的流动资金贷款5000万元,提供信誉担保的提案。同意162687040股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次会议的股东所持表决权的100%,获得通过。
    6、未审议通过修订公司《章程》第4条“公司名称”。同意117040股,弃权162570000股,同意票未达到出席本次会议的股东所持表决权的三分之二,故未获得通过。
    7、审议通过修订公司《章程》第13条。同意162687040股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次会议的股东所持表决权的100%,获得通过。
    8、审议通过修订公司《章程》第20条。同意162687040股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次会议的股东所持表决权的100%,获得通过。
    9、审议通过修订公司《章程》第127条。同意162687040股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次会议的股东所持表决权的100%,获得通过。
    10、审议通过同意天津国际游乐港有限公司增资,注册资本从25000万元增加到60900万元,其中公司对该公司增资14400万元的提案。本次交易关联方,本公司第一大股东天津环渤海控股集团有限公司回避表决。同意80447040股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次会议的股东所持表决权的100%,获得通过。
    上海市上正律师事务所指派律师田云先生出席见证本次会议,并出具了法律意见书,法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。
    特此公告
    上海凌云幕墙科技股份有限公司
    2003年9月26日