山东航空股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2003年6月20日13：30在山航大厦会议室举行，会议应到董事11人，实到10人，董事苏中民先生因故未能参加，授权郑保安董事代为表决，公司监事和高管人员列席。会议由董事长李俊海先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。会议审议并一致通过了如下决议：
    1.《关于处置四架SAAB飞机及相关航材的议案》。
    根据公司机队调整规划，董事会拟以售后回租的形式处置四架SAAB飞机及相关航材。
    该议案提交公司下次股东大会审议。
    2.《关于调整对济南国际机场股份有限公司投资的议案》。
    根据省政府对机场投资的要求，董事会拟调整对济南国际机场股份有限公司的投资，将原定不超过一亿元人民币的投资调整为以现金投资3000万元人民币。
    该议案提交公司下次股东大会审议。
    3.《关于放弃对青岛国际航空物流中心有限公司投资优先认购权的议案》。
    香港鸿安（远东）有限公司拟将所持有的青岛国际航空物流中心有限公司5.38％股份，转让给FORTUNE(D&L) GLOBAL INVESTMENT COMPANY LIMITED（福晋国际投资有限公司）。董事会决议放弃该股权转让的优先认购权，并将进一步寻求物流运作经验的战略合作伙伴，优化物流中心的股权结构。
    4.《关于增加公司经营范围的议案》。
    为发展与公司航空客货运主业相关的酒店、旅游等相关产业，根据公司业务发展的需要，董事会拟在公司原经营范围中增加酒店餐饮、旅游等业务。
    该议案提交公司下次股东大会审议。
    5.《关于设立部分售票处的议案》。
    根据公司董事会加强市场营销力度，加大直销比例的市场规划需要，为继续扩大销售网络建设，完善济南地区销售网点分布，董事会决定在洪楼广场、青年东路、广场汽车站、槐荫广场、英雄山路五处设立新售票处。另山航济南营业部自经十路102号迁至泺源大街63号；济南市北园路、经四路、经十路三个售票处迁址。
    董事会并授权公司经管层及市场销售部具体办理售票处建设、迁址和工商登记变更等相关手续。
    特此公告。
    
   山东航空股份有限公司
    董事会
    2003年6月20日