山东航空股份有限公司2002年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）2002年年度股东大会于2003年5月21日9：30在山东航空大厦31楼会议室召开。本次股东大会的会议通知刊登于2003年4月19日《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》。出席本次股东大会的股东及经股东授权的股东代理人共5人，代表公司股份26000万股，占公司股份总数的65％；其中国有法人股25980.1万股，占公司股份总数的64.95％；境内法人股19.9万股，占公司股份总数的0.05％；境内上市外资股（B股）0股，占公司股份总数的0％。会议由李俊海董事长主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。本次会议采取记名投票表决方式，经逐项表决，形成如下决议：
    一、审议《山东航空股份有限公司2002年度董事会工作报告》
    同意26000万股（其中内资股26000万股，B股0股），占到会有效表决股数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。
    二、审议《山东航空股份有限公司2002年度监事会工作报告》
    同意26000万股（其中内资股26000万股，B股0股），占到会有效表决股数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。
    三、审议《山东航空股份有限公司2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告》
    同意26000万股（其中内资股26000万股，B股0股），占到会有效表决股数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。
    四、审议《山东航空股份有限公司2002年度利润分配方案》
    同意26000万股（其中内资股26000万股，B股0股），占到会有效表决股数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。
    五、审议《关于扩大公司经营范围的议案》
    同意26000万股（其中内资股26000万股，B股0股），占到会有效表决股数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。
    股东大会审议通过了在公司原经营范围中增加“从山东省始发至周边国家和地区的航空客货运输业务”，并授权公司经管层具体办理《公司章程》修改和工商登记变更事宜。
    六、审议《关于向山东航空集团有限公司融通资金的议案》
    同意79.6万股（其中内资股79.6股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％；
    否决 0股 （其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％。
    七、审议《关于租赁四架B737－300/700飞机的议案》
    同意26000万股（其中内资股26000万股，B股0股），占到会有效表决股数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。
    八 、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
    同意26000万股（其中内资股26000万股，B股0股），占到会有效表决股数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。
    九、审议《关于调整部分董事会成员的议案》
    同意26000万股（其中内资股26000万股，B股0股），占到会有效表决股数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。
    李秀芹女士当选为本公司第二届董事会独立董事。
    上述第六项议案关联股东回避了表决。
    本次股东大会经山东德衡律师事务所冯利辉律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次大会的人员资格合法、有效；表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
    特此公告。
    备查文件目录：
    1、山东航空股份有限公司2002年年度股东大会决议。
    2、山东德衡律师事务所关于山东航空股份有限公司2002年年度股东大会的法律意见书。
    山东航空股份有限公司董事会
    二OO三年五月二十一日