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　　招商局蛇口控股股份有限公司（“本公司”）于2003年4月17日下午在蛇口新时代广场30楼会议室召开了第四届董事会第八次会议。出席会议董事应到13人，实到12人，授权1人（独立董事史新平先生因出差未能参加会议，特授权独立董事黎添才先生代为出席并行使表决权）。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第四届监事会成员和高管人员列席了会议。会议由孙承铭董事长主持。会议审议并通过了本公司《2003年第一季度报告》。
　　招商局蛇口控股股份有限公司董事会
　　二ΟΟ三年四月十七日