山东山大华特科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

    山东山大华特科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2003年4月16 日在本公司会议室（济南）召开。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长张居民先生主持，监事会全体成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
    一、公司《2002年度董事会工作报告》；
    二、公司2002年度财务决算报告；
    三、公司《2002年年度报告》及摘要；
    四、公司2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案:
    经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，2002年度公司实现主营业务收入99,736,675.10元，利润总额7,271,819.67元，税后净利润5,328,675.82元，提取10%法定盈余公积金532,867.58元，提取5%法定公益金266,433.79元，加以前年度结转的未分配利润32,365,004.66元，减中期分配11,292,000.00元，本年度可供股东分配利润为25,602,379.11元，资本公积金为56,003,772.22元。
    由于公司2002年中期已实施了每10股送1股派0.25元并转增6股的利润分配及资本公积金转增股本方案，为了保持公司的稳步发展，拟定2002年度不再进行利润分配，亦不再进行资本公积金转增股本。
    五、公司《续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的预案》；
    六、关于公司2002年度股东大会召开时间另行通知的事宜。
    以上一、二、四、五项报告和预案须提交公司2002年度股东大会审议通过后实施。
    特此公告
    
   山东山大华特科技股份有限公司董事会
    二○○三年四月十八日