大连热电股份有限公司关于召开公司2002年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    会议召开日期：2003年4月29日上午九时整
    会议地点：大连热电股份有限公司会议室
    会议方式：现场召开、记名投票表决
    二、会议审议事项
    1、审议2002年度董事会工作报告；
    2、审议2002年度监事会工作报告；
    3、审议2002年度财务决算和2003年度财务预算的报告；
    4、审议2002年度利润分配预案；
    5、审议2002年度资本公积金转增股本预案；
    6、审议关于董事会换届选举的议案；
    7、审议关于监事会换届选举的议案；
    8、审议关于聘请2003年度财务审计机构及支付2002年度财务审计机构报酬的议案；
    9、审议2003年贷款额度的议案；
    10、2002年年度报告及摘要。
    三、会议出席对象
    1、截止2003年4月21日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东；股东可以委托代理人出席会议和参加表决；
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    四、会议登记办法
    1、法人股股东持法人单位证明、法人代表授权委托书和出席者身份证办理登记手续；社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续。委托出席的代理人还需持有授权委托书。
    异地股东可以通过信函或传真方式登记。
    2、登记地点：大连热电股份有限公司证券部
    3、登记时间：2003年4月24日-4月25日上午9时-11时,下午1时-16时。
    五、其他事项
    1、会期半天,交通、食宿费自理
    2、公司办公地址：大连市西岗区沿海街90号
    邮    编：116021
    3、联系电话：0411-4422999-8299
    4、传真：0411-4438670
    5、联系人：吕彦青
    六、附件
    授权委托书
    特此通知
    
大连热电股份有限公司董事会
    二OO三年三月二十六日