厦门法拉电子股份有限公司关于召开2002年度股东大会的公告

    根据公司第二届董事会2003年第三次会议决议,现将本公司召开2002年度股东大会有关事项通知如下：
    (一)会议时间：2003年4月7日上午9：00
    (二)会议地点：厦门市金桥路101号厦门法拉电子股份有限公司三楼会议室
    (三)会议审议事项：
    1、《2002年董事会工作报告》；
    2、《2002年监事会工作报告》；
    3、《2002年度财务决算报告》；
    4、《2002年度利润分配方案》；
    5、《2002年年度报告及摘要》；
    6、《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所并确定其报酬的议案》；
    7、《关于独立董事津贴的议案》。
    (四)会议出席对象：
    1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
    2、2003年4月1日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议(授权委托书式样附后)；
    (五)会议登记办法：
    登记时间：2003年4月2-4日上午9:00-11:30下午1:30-4:30
    2、登记地点：厦门市金桥路101号厦门法拉电子股份有限公司三楼会议室
    3、登记手续：
    ①公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
    ②个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
    (六)其他事项：
    会期半天,出席会议代表交通及住宿费用自理。
    联系地址：厦门市金桥路101号
    联系人：许琼玖  王勇
    联系电话：0592-5114116  传真：0592-5042553
    邮政编码：361012
    
厦门法拉电子股份有限公司董事会
    2003年3月5日