山东山大华特科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

    山东山大华特科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2003年1月28日在本公司会议室(济南)召开。会议由董事长张居民先生主持，应到董事九名，实到董事九名，监事会全体成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下事项：
    一、审议通过了公司《关于终止与安徽国祯集团股份有限公司合作的议案》
    鉴于本公司与安徽国祯集团股份有限公司于2002年8月23日签订《债权转让协议》、《股权质押协议》和《股权委托管理协议》后，双方在履行上述协议过程中未能达成一致意见，导致协议难以按原约定履行。经双方协商，同意解除上述协议及与协议相关的其他意向，并互不追究对方责任。
    二、审议通过了公司《关于收购山东达因海洋生物制药股份有限公司股权的议案》
    同意本公司收购能基投资有限公司持有的山东达因海洋生物制药股份有限公司52.08%发起人股份，并将对山东声乐集团有限公司和济宁高新区开发建设投资有限责任公司合计3300万元的债权转让给能基投资有限公司，以上述债权和3000万元现金支付本次股权收购价款（本次收购股权涉及资产的具体数值，以会计师事务所对山东达因海洋生物制药股份有限公司进行审计评估后的结果确定）。
    同意能基投资有限公司在拟收购的股权未过户至本公司名下前，将其持有的山东达因海洋生物制药股份有限公司52.08%的股权托管并质押给本公司。
    以上收购方案，授权董事长张居民先生办理（包括但不限于具体合作内容的洽谈、签约等），并提交公司股东大会审议通过后实施。
    三、审议通过了公司《关于计提2002年度各项资产减值准备的议案》；
    四、审议通过了公司《关联交易制度》（具体内容附后），待公司股东大会通过后实施。
    特此公告
    
山东山大华特科技股份有限公司董事会
    二○○三年一月二十九日