证券代码：000009             证券简称：中国宝安           公告编号：2023-019


       中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局
                     第四十二次会议决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



    一、董事局会议召开情况
    1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“本集团”）第
十四届董事局第四十二次会议的会议通知于 2023 年 6 月 6 日以电话、书面或邮件
等方式发出。
    2、本次会议于 2023 年 6 月 9 日以通讯方式召开。
    3、会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 8 人。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。


    二、董事局会议审议情况
    1、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，公司拟定于 2023 年 6
月 30 日（星期五）召开公司 2022 年度股东大会，讨论审议第十四届董事局第三十
九次、第四十二次会议和第十届监事会第十六次会议审议通过的需提交 2022 年度
股东大会审议的相关议案。具体内容详见同日披露的《关于召开 2022 年度股东大
会的通知》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于下属子公司担保额度预计的议案》，未来 12 个月内控股
子公司为公司合并报表范围内子公司提供担保的新增总额不超过 118.49 亿元，其
中为资产负债率 70%以下的子公司提供担保不超过 75.61 亿元，为资产负债率 70%
以上的子公司提供担保不超过 42.88 亿元。具体内容详见同日披露的《关于下属子
公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-020）。本议案需提交公司 2022 年度
股东大会审议。

                                       1
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告




                                      中国宝安集团股份有限公司董事局
                                              二〇二三年六月十日




                                 2