深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                             Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd

      证券代码：000029、200029                    证券简称：深深房 A、深深房 B
                               （公告编号：2023-037）


             深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                  第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第
四次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午在深房广场 48 楼 A 会议室以现场与
通讯表决相结合方式召开，本次会议通知及材料已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮
件方式发送至各位监事。会议应出席的监事 5 名，实际出席的监事 5 名。公司监事
会主席王江涛先生主持会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2023年第三季度报告》
    监事会认为，公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2023年第三季度报告同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露。
    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
    （二）审议通过《关于拟聘任2023年度会计师事务所的议案》
    监事会在查阅天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和
诚信记录后，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服

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务的经验与能力，能满足公司2023年度审计工作的质量要求，公司拟聘任天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构的决策程序符
合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《关于拟聘任2023年度会计师事务所的公告》同日在《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网披露。
    表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。
    （三）审议通过《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的议案》
    监事会认为，在不影响资金流动性的前提下，利用部分自有资金购买低风险、
高流动性资金收益产品，有利于提升公司资金使用效率，为公司和股东谋取较好的
投资回报，不会对公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。监事会认为，本次授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的审议和表决
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
    《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的公告》同日在《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网披露。
    表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。


    三、备查文件
    第八届监事会第四次会议决议。




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                                                          监       事       会
                                                         2023 年 10 月 28 日




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