证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2023-90
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2023 年 5 月 30 日（星期二）下午 14：30；
2、召开地点：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心皇庭 V 酒店 27 层；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会；
5、主持人：董事长邱善勤先生。
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决
权股份 361,674,600 股，占公司有表决权股份总数的 30.0215%。其中 A 股股东及股东
代理人共 9 人，代表有表决权股份 275,216,002 股，占公司 A 股有表决权股份总数的
28.6241%；B 股股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份 86,458,598 股，占公司
B 股有表决权股份总数的 35.5453%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会 议的股东及股东 代理人共 8 人，代 表有表决权股份
361,310,700 股，占公司有表决权股份总数的 29.9913%。其中 A 股股东及股东代理人
共 5 人，代表有表决权股份 274,852,102 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 28.5862%。
B 股股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份 86,458,598 股，占公司 B 股有表决
权股份总数的 35.5453%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东 4 人，代表有表决权股份 363,900 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0302%。通过网络投票的 A 股股东 4 人，代表有表决权股份 363,900 股，占公
司 A 股有表决权股份总数 0.0378%；通过网络投票的 B 股股东 0 人，代表有表决权股份
0 股，占公司 B 股有表决权股份总数 0.0000%。
4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公
司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如
下：
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 361,640,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；
反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 100 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
B 股股东的表决情况： 同意 86,458,598 股，占出席会议外资股股东所持有股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中 小股东总 表决情 况： 同意 335,000 股，占出席会议的 中小股东所 持股份的
90.7613％；反对 34,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.2116％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0271％。
B 股中小股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过 《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 361,640,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；
反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 100 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：同意 86,458,598 股，占出席会议外资股股东所持有股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中 小股东总 表决情 况： 同意 335,000 股，占出席会议的 中小股东所 持股份的
90.7613％；反对 34,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.2116％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0271％。
B 股中小股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意 361,640,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；
反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 100 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：同意 86,458,598 股，占出席会议外资股股东所持有股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中 小股东总 表决情 况： 同意 335,000 股，占出席会议的 中小股东所 持股份的
90.7613％；反对 34,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.2116％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0271％。
B 股中小股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 361,640,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；
反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 100 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：同意 86,458,598 股，占出席会议外资股股东所持有股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中 小股东总 表决情 况： 同意 335,000 股，占出席会议的 中小股东所 持股份的
90.7613％；反对 34,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.2116％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0271％。
B 股中小股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》
总表决情况：同意 361,640,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；
反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 100 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：同意 86,458,598 股，占出席会议外资股股东所持有股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中 小股东总 表决情 况： 同意 335,000 股，占出席会议的 中小股东所 持股份的
90.7613％；反对 34,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.2116％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0271％。
B 股中小股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 361,640,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；
反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 100 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：同意 86,458,598 股，占出席会议外资股股东所持有股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中 小股东总 表决情 况： 同意 335,000 股，占出席会议的 中小股东所 持股份的
90.7613％；反对 34,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.2116％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0271％。
B 股中小股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过 《关于增加注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：同意 361,640,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；
反对 34,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 100 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：同意 86,458,598 股，占出席会议外资股股东所持有股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中 小股东总 表决情 况： 同意 335,000 股，占出席会议的 中小股东所 持股份的
90.7613％；反对 34,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.2116％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0271％。
B 股中小股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、见证律师姓名：黄楚玲、黄佳曼；
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议
的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2022 年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 31 日
