证券代码：000151        证券简称：中成股份         公告编号：2023-30
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载、误导性陈述或者重大遗漏。




       中成进出口股份有限公司关于召开
      二〇二二年度股东大会的提示性公告


     中成进出口股份有限公司董事会于2023年4月29日在
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披
露了《关于召开二〇二二度股东大会的通知》（公告编号：
2023-21）。现将本次股东大会有关情况提示性公告如下：

     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：二〇二二年度股东大会
     2、股东大会的召集人：公司董事会
     3、公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关
于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二二年度股东
大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     现场会议召开日期和时间：2023年5月22日下午14:30
     网络投票时间：2023 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月
22 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 5 月 22 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
    6、股权登记日：2023年5月16日
    7、出席对象：
    （1）截止2023年5月16日下午收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能
出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本
公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中
成集团大厦公司会议室
       二、会议审议事项
                                                                   备注
议案
                             议案名称                          该列打勾的栏
编码
                                                               目可以投票
100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √
非累积投票议案
1.00    关于审议《公司董事会 2022 年度工作报告》的议案              √
2.00    关于审议《公司董事会任期工作报告》的议案                    √
3.00    关于审议《公司监事会 2022 年度工作报告》的议案              √
4.00    关于审议《公司监事会任期工作报告》的议案                    √
5.00    关于审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案                √
6.00    关于审议《公司 2023 年度财务预算报告》的议案                √
7.00    关于审议《公司 2022 年度利润分配预案》的议案                √
8.00    关于审议《公司 2023 年度利润分配政策》的议案                √
9.00    关于审议《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案                √
10.00   关于审议《公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023
                                                                    √
        年度日常关联交易预计情况》的议案
11.00   关于审议《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相
                                                                    √
        关事宜》的议案
12.00   关于审议《开展远期结售汇业务》的议案                        √
13.00   关于审议《公司 2023 年度向国投财务有限公司及融实国际        √
        财资管理有限公司申请流动资金借款暨关联交易》的议案
14.00 关于审议《公司接受控股股东委托贷款暨关联交易》的议
                                                                    √
        案
15.00 关于审议《公司控股子公司及下属子公司提供担保预计情
                                                                    √
        况》的议案
累积投票议案
16.00 关于选举公司非独立董事的议案（等额选举）                   应选人数
                                                                 （6）人
16.01    非独立董事张朋                                              √
16.02    非独立董事韩宏                                              √
16.03    非独立董事张晖                                              √
16.04    非独立董事王晓菲                                            √
16.05    非独立董事罗鸿达                                            √
16.06    非独立董事王多荣                                            √
17.00    关于选举公司独立董事的议案（等额选举）                  应选人数
                                                                 （4）人
17.01    独立董事宋东升                                              √
17.02    独立董事牛天祥                                              √
17.03    独立董事梅运河                              √
17.04    独立董事许建军                              √
18.00    关于选举公司监事的议案（等额选举）      应选人数
                                                 （2）人
18.01    监事周爽                                    √
18.02    监事曹钢                                    √

    上述议案已经 2023 年 4 月 28 日召开的公司第八届董事
会第三十九次会议及第八届监事会第二十一次会议审议通
过。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证
券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中
小投资者的表决单独计票并披露；其中，议案10、议案13、
14涉及关联交易事项，关联股东需回避表决；议案16、17、
18采用累积投票制。
    三、会议登记事项
    1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票
凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式
登记。
    2、登记时间：2023 年 5 月 18 日（上午 9:00—11:30，
下午 13:30—16:00）
    3、登记地点：
    （1）现场登记：公司证券部
    （2）传真方式登记：传真：010-64218032
    （3）信函方式登记：
    地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号
    邮政编码：100011
    4、登记办法：
    （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公
司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和
出席人身份证。
    （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身
份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或
传真方式进行登记。
    5、会议联系方式：
    联系人：于泱博、尚巾
    联系电话：010-86623518，传真：010-64218032
    电子邮箱：complant@complant-ltd.com
    邮政编码：100011
    6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
中成进出口股份有限公司董事会
      二〇二三年五月十九日
附件一：

                            授权委托书
兹委托                      （先生/女士）代表本公司/本人出席
中成进出口股份有限公司二〇二二年度股东大会,并代为行
使表决权。
委托人名称/姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
对本次股东大会议案的明确投票意见
                                                                   同   反   弃
                                                          备注
                                                                   意   对   权
  议案编码                     议案名称                 该列打勾
                                                        的栏目可
                                                          以投票

    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

  非累积投
  票议案
  1.00       关于审议《公司董事会 2022 年度工作报告》      √
             的议案
  2.00       关于审议《公司董事会任期工作报告》的议案      √

  3.00       关于审议《公司监事会 2022 年度工作报告》      √
             的议案
  4.00       关于审议《公司监事会任期工作报告》的议案      √

  5.00       关于审议《公司 2022 年度财务决算报告》的      √
             议案
  6.00       关于审议《公司 2023 年度财务预算报告》的      √
          议案
7.00      关于审议《公司 2022 年度利润分配预案》的    √
          议案
8.00      关于审议《公司 2023 年度利润分配政策》的    √
          议案
9.00      关于审议《公司 2022 年年度报告及摘要》的    √
          议案
10.00     关于审议《公司 2022 年度日常关联交易执行    √
          情况及 2023 年度日常关联交易预计情况》的
          议案
11.00     关于审议《提请股东大会授权董事会办理小额    √
          快速融资相关事宜》的议案
12.00     关于审议《开展远期结售汇业务》的议案        √

13.00     关于审议《公司 2023 年度向国投财务有限公    √
          司及融实国际财资管理有限公司申请流动资
          金借款暨关联交易》的议案
14.00     关于审议《公司接受控股股东委托贷款暨关联    √
          交易》的议案
15.00     关于审议《公司控股子公司及下属子公司提供    √
          担保预计情况》的议案
   累积               采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
 投票制
16.00     关于选举公司非独立董事的议案（等额选举）   应选人数（6 人）
16.01     非独立董事张朋                              √

16.02     非独立董事韩宏                              √

16.03     非独立董事张晖                              √

16.04     非独立董事王晓菲                            √

16.05     非独立董事罗鸿达                            √

16.06     非独立董事王多荣                            √

17.00     关于选举公司非独立董事的议案（等额选举）    应选人数（4）人
17.01     独立董事宋东升                              √
17.02     独立董事牛天祥                              √
17.03     独立董事梅运河                              √
17.04     独立董事许建军                              √
18.00     关于选举公司监事的议案（等额选举）          应选人数（2）人
18.01     监事周爽                                    √
   18.02     监事曹钢                                      √
    注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以
“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，
应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。2、本授权委托有效期：自本授
权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、委托人为法人的，应加盖单位公章。



  委托人：                                            受托人：

  日 期：                                             日 期：
附件二：

           参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票程序
    1、投票代码：360151。
    2、投票简称：中成投票。
    3、填报表决意见或选举票数。
    3．填报表决意见或选举票数。
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进
行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选
人投 0 票。

             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数             填报
    对候选人 A 投 X1 票              X1 票
    对候选人 B 投 X2 票              X2 票
    …                               …
    合 计                        不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事
    （如提案 16，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人
中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的

其他所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投

票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表

决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表

决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2023 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15-

9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投

票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 22 日

上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 22 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深

交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:

//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。